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消息称央行下发比特币反洗钱监管草案

消息称央行下发比特币反洗钱监管草案

虚拟货币资讯 发布在 比特币 链头条 20407

消息人士称,中国央行下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 (华尔 街日报)

FILE PHOTO: A woman walks out of the headquarters of PBOC in Beijing

 

央行营管部主任:已对比特币平台划监管红线

 

全国人大代表、中国人民银行营管部主任周学东在接受媒体专访时表示,已对比特币等虚拟商品交易平台划定监管“红线”,建立负面业务清单,要求交易平台不得突破“红线”。对于违规情节严重的机构,将采取行政处罚或关停取缔的措施。建议将比特币等虚拟商品交易平台纳入正在开展的全国互联网金融整治范围,整顿规范,严格监管。

据中国证券报14日消息,周学东表示,比特币交易近年很受关注,正面、负面的声音都很多。美国证监会最终拒绝设立比特币交易所买卖基金的申请,说明即使在资本市场最为发达的美国,监管机构对比特币交易存在的风险也持审慎态度。

周学东指出,今年1月以来,我们在现场检查过程中发现,部分比特币交易平台存在重大风险隐患:一是部分机构涉嫌违规从事金融业务,包括杠杆交易、融资融币、连续竞价、集中撮合等;二是部分机构尚未建立符合规定的反洗钱的内控制度和措施,可能被不法分子利用,成为洗钱的渠道。此外,有些平台存在宣传不合规、技术安全风险和平台关联业务风险。

周学东表示,目前监管部门的现场检查仍在进行中。可以明确的是,今年各方面的监管只会加强,不会放松。为此,建议将比特币等虚拟商品交易平台纳入正在开展的全国互联网金融整治范围内,建立健全监管规则,进行严格管理。

周学东指出,除现有的金融经济法律法规外,我国针对比特币等虚拟商品交易平台的监管规则非常有限。涉及比特币、莱特币等虚拟商品交易平台监管的规范或指引较为缺乏。同时,比特币交易管理涉及多部门职责,由于尚未建立监管信息共享和联合执法机制,比特币交易监管尚需形成合力。

周学东称,对于比特币的监管不会“一刀切”。短期来看,我国应当借鉴主要国家的做法,从区块链技术创新和应用的角度,对比特币交易及平台运营设置一段观察期,进行动态的监管评估。同时,明确比特币等虚拟商品交易平台的监管“红线”,建立负面业务清单,要求交易平台不得触碰“红线”,并做好风险防范和投资者保护;对违规情节严重的机构,可采取行政处罚或关停取缔的措施。

长期而言,比特币虚拟商品交易平台需实施综合监管。探索建立由地方金融管理部门按照虚拟商品交易平台管理办法,实行备案管理;国家金融管理部门及工商、税务等部门按照现行规定和职责分工,各司其职,实行功能监管,包括金融信贷、反洗钱、外汇管理、业务范围、广告宣传、税收等方面。地方金融监管部门应尽快对其建立主体监管机制。

评论(15)
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  • 王大锤子 2017-03-17
    靴子落地,利好
  • 睿思通-专注比特币交易平台开发 2017-03-20
    周学东指出,除现有的金融经济法律法规外,我国针对比特币等虚拟商品交易平台的监管规则非常有限。涉及比特币、莱特币等虚拟商品交易平台监管的规范或指引较为缺乏。同时,比特币交易管理涉及多部门职责,由于尚未建立监管信息共享和联合执法机制,比特币交易监管尚需形成合力。
  • 动说科技-专业的互联网金融服务商 2017-03-30
    长期而言,比特币虚拟商品交易平台需实施综合监管。探索建立由地方金融管理部门按照虚拟商品交易平台管理办法,实行备案管理;国家金融管理部门及工商、税务等部门按照现行规定和职责分工,各司其职,实行功能监管,包括金融信贷、反洗钱、外汇管理、业务范围、广告宣传、税收等方面。地方金融监管部门应尽快对其建立主体监管机制。
  • 长铗 2017-03-17
    监管内容都是重申过去的要求,并没有新的东西。
  • 长铗 2017-03-17
    请把所有数字货币都纳入监管,不要挂一漏万。
  • btc青云 2017-03-17
    怎么没有新东西?最后一句就是说要处罚交易所,现在就看是罚款还是停业整顿了
  • 块链世界 2017-03-17
    请把币还我们,我们不玩了,行不?
  • 王博vip 2017-03-17
    唉,央行落伍了,咋也眯缝眼!…………只看到交易平台比特币可能洗钱、杠杆赌博、放高利贷!怎么没看见国际国内区块链骗子正在用谎言和噱头诈骗犯罪的行为啊?~~这可是白皮书还没写好就可以发行原始股份(资产代币),绕过证监会直接上市交易洗钱的大骗局啊!央妈啊,别再迷信区块链了,救救老百姓吧!
  • 盐城居士 2017-03-17
    厉害了,比特币,最后还是逼得要承认它是钱了,否则那么多商品都有可能用来洗钱,没见洋马专门来管它们反洗钱[挤眼]//@杜九一: 想要什么新东西?靴子落地,已是前进。//@长铗:监管内容都是重申过去的要求,并没有新的东西。
  • 筋斗云windover 2017-03-17
    建议ok和火币干脆全部搬家到香港吧。
  • tudamu-com 2017-03-17
    比特币正史上放出的烟雾弹而已。比特币那么容易拿,还叫比特币么。。。区块链泡沫越大,比特币价值越高。软件出身于比特,那群人大部分也是玩比特出身,想一样最终会把忽悠来钱大部分换成啥。。?苦了散户。也活该。。
  • Xenia小鑫 2017-03-19
    块链世界:哈哈哈哈
  • 巴比特资讯 2017-03-17
    【消息称央行下发比特币反洗钱监管草案】消息人士称,中国央行下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。http://t.cn/Riswr3x ​
  • btc青云 2017-03-17
    怎么没有新东西?最后一句就是说要处罚交易所,现在就看是罚款还是停业整顿了 //@长铗:监管内容都是重申过去的要求,并没有新的东西。
  • 杜九一 2017-03-17
    想要什么新东西?靴子落地,已是前进。//@长铗:监管内容都是重申过去的要求,并没有新的东西。