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欧盟拟修改反洗钱法,严格管理比特币等虚拟货币

欧盟拟修改反洗钱法,严格管理比特币等虚拟货币

Wendy 发布在 比特币 23573

欧洲议会(EP)近期发布了一篇新报告,首次提到了比特币等数字货币。打击比特币洗钱活动也成了欧洲委员会(EC)2017年的重要目标。

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在当选为欧洲委员会主席之前,Jean-Claude Juncker就已经列出了自己的政策重点,这些政策很可能成为欧洲委员会接下来五年内的指导方针。抱着关注“大事件”的心态,Juncker列出了十个需要改革的领域,确保民众能感受到具体的成效。

而这篇最新的报告更是首次提及了数字货币,称之为虚拟货币。

 

数字货币的角色

 

欧洲议会《2016年工作重点》中并未提及任何有关数字或虚拟货币的字眼。

而在这篇报告中,虚拟货币一词出现在了打击恐怖主义一栏。

2016年7月,欧洲委员会对数字货币的使用做出了进一步严格的管理,计划修改2015年第四版反洗钱法,彻底终结数字货币交易的匿名状态。

报告中提到:

修改反洗钱法能够保障某些高危的第三世界国家的资金流量,赋予欧盟金融情报部门一定的权力,确保中央银行和支付账户的登记工作,降低虚拟货币和匿名预付卡带来的风险。
本次对反洗钱法的修改旨在为比特币等虚拟货币制定更加严格的监管规则,从而实现打击恐怖主义融资和匿名支付的目的。

在这篇报告的结尾,欧洲议会主席Martin Schulz、欧盟理事会主席Robert Fico和欧洲委员会主席Jean-Claude Juncker表示,“保障民众的安全”是他们2017年的主要目标。

实现这一目标的其中一个方法就是“提高打击恐怖主义的能力,反洗钱以及反对恐怖主义融资”,而数字货币恰巧就在“被打击”的范围之内。

评论(1)
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  • linghang 2017-01-17
    要想严格把控好这块,可以通过加强公民个人信息的采集(如:姓名 性别 年龄 指纹 虹膜 音频等),然后在数字货币等资产的流转中间按不同场景添加与其账户相匹配的不同的隔离验证方式。