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为什么比特币绿名单在结构上危害比特币生态圈

长铗 发布在 比特币 1 7318

几天前纽约的三个比特币商人 Alex Waters, Yifu Guo和Matt Mellon发表了通告,在比特币社区引起了大轰动。他们的新公司Coin Validation试图通过维持一个比特币“绿色名单”(一个已确认身份的比特币地址数据库,任何人或企业都能通过与Coin Validation公司签署合同、经过他们的身份验证程序并且集成他们的API加入进来.)创造一个更有利于监管的比特币生态系统.以一个更准确的名字命名这个公司正在做的事——“地址批准”;它的目的是让企业谨慎使用“绿色”地址进行交易,因为交易与他们的真实身份捆绑,是可追踪的。于是,一些企业可能会选择只接受来自“绿色”地址的支付,从而向监管者证明他们没有接受来自未知和可能有问题的来源的资金。项目的创办人希望,比特币企业将会采用这个方案并且美国监管者会把它作为帮助美国比特币企业遵守法律的快捷途径。

然而, 这个方案在比特币社区里遭到普遍反对。比特币开发者Gregory Maxwell写道:“很难数清初学者以一些愚蠢的名义提出一些会让比特币完全中心化的建议的次数。强大的商业利益正重演坏主意的相同历史,但这次,坏主意将被资助,它们不用关心是否有人告诉他们‘他们是个可怕的主意’,它们也不关心那些让比特币对世界做出有价值贡献的原则。”互联网上的比特币拥护者谴责这个举措破坏了比特币的隐私,并且一些人主张彻底联合抵制所有美国企业。

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网络效应

但这个绿色名单可能会引起什么效应,并且它是如何能够帮助或伤害比特币生态圈?第一个要问的问题是,究竟它会不会“影响”比特币生态圈?换句话说,总体上,这会潜在地对比特币生态圈有一个消极影响吗?或者这只是一个感兴趣的人可以使用的可选择层面,类似于彩色币和 mastercoin?

就像Waters企图让我们相信的那样,这是后者。Waters说:“现存的比特币社区会发现从一个隐私角度来看,这是非常有争议的。但它是简单,明确并且可选择加入的。”就简单和明确而言,他是相当正确的,至少第一眼看起来是这样。虽然反洗钱身份认证程序总是很难完成,但是一个绿色地址机制在技术上不见得很难实现。然而,对于“可选择加入”这一点,情况更棘手。“它是自愿的”这个理由可能在比特币社区引起了许多抱有“自愿的打交道在伦理上是好的并且不应被限制的”这种人生观的人的共鸣。通常地,这个人生观有一个可靠的经济学基础:一个人只会同意对他有利的交易,按他们的观点,相当于,一个自愿的交易应该对所以参与方都有利。然而,在这个特殊例子里,在唯意志论人生观背后的经济学基础正好破碎了,因为有一个非自愿的一方参与:美国政府。因此,我们得到的是一个议价问题——更不简单的博弈论分析。

要明白为什么讨价还价局面是如此不确定的,让我们来细想一个相当简单的例子。假如持枪劫匪进入一个黄金储存设备,在枪口的威胁下,拥有者打开保险箱交出所有黄金。为了活命,拥有者这么做,劫匪侥幸得到大量黄金。但是,现在假设这个保险箱被设计成如果不等待20分钟是完全没可能打开的。那么,劫匪知道拥有者不能马上打开保险箱,因此首先他们不太可能会发起攻击。违法直觉的结论是:下面的一些情况,严格减少代理商在议价问题上的自由事实上对他们有利。

这里,这个情况也一样。从隐私上来说,比特币有可能比今天的金融系统现状好得多或者坏的多。在“好”的方面,我们有一个它的遮盖服务(zerocoin,trustless mixing和conventional mixing)能有效消除小额比特币支付的可追踪性的生态系统,虽然成百万美元或十亿美元的大额财务变动还很难隐瞒。然而,在“坏”的方面,按照实际情况来说,比特币允许每个交易都被追踪,并且政府可能命令比特币用户只能与已查清真实身份的比特币地址做交易。接受非白名单比特币或者混合非白名单比特币和白名单比特币甚至可能成为一个犯罪行为。“绿色名单”将使企业更容易接受第二个例子。因此,就像去除保险箱的延时控制器,使政府更想授权他们如此做。事实上,Waters甚至亲自承认这个事实,他说最终“想在美国做生意的每个用户”至少有一个已登记的比特币地址。

此外,这产生的后果将扩展到其他国家。比特币的隐私特性是能与它们的使用者身份相连的地址越多,揭开其他身份也越容易。没有身份信息,要知道一个比特币地址的使用者身份是非常难和不精确的图同构问题,迄今为止,研究人员还不能够确认除了非常大的实体(例如Bitpay和MTGox)以为的任何人。然而,一旦一些地址拥有者被知道,他们可以被用作发现其他地址拥有者的“转折点”,同样的,雇主、生意客户,朋友、任何与你有关系的人都暴露在现实世界和比特币世界,这可能是个公平的游戏。

比特币经济是高度全球化的,因为它可以迅速和便宜地国际汇款的能力是比特币最大的优势之一。比特币经济的全球化特性非常有利于比特币,甚至在它的反监管的顺应力方面——如果一些政府取缔它,比特币企业能够简单地搬迁到更欢迎它的司法管辖区。但这个优势也会有反作用。加入一个与美国政府有密切合作的美国实体知道10%的比特币地址的拥有者,就像Waters希望的那样,美国政府将有一个仅有的,专用的通向全世界大量财政数据的通道。——即,大规模的隐私灾难,即使不比国家安全局的大。因此,即使Coinvalidation有想传播比特币和帮助比特币企业(特别是美国的)成功的宏伟意图,但它实际上做的是把它自己作为美国政府扩展监视和控制全球的又一个手段。

经济学和可互换性

这个系统又一个主要的批评被“比特币的祖父”Adam Back最明确地指出:它破坏了可互换性。可互换性是比特币作为货币制度的一个重要方面;这意味着不管是否这个比特币是最近挖出来的、两周前从交易所得到的、在工作中赚到的、从一个丝绸之路的著名毒品卖家那里得到的或者被FBI从丝绸之路那里没收来的,每个比特币与其他的比特币价值是相同的。所以“绿色名单”(或者,黑名单)方案都破坏可互换性。会发生的就是这个。首先,在绿色地址系统里的比特币必然比在系统外的比特币价值更高;可能会有一个1%的“绿色溢价”,普通用户在常规交易所买币就会比从私人雇主或localbitcoins买币多赚1%的利润。那些企业有权利通过让币流通进他们的系统把非绿色币转换成绿色币,这个潜在利益是非常明显和潜在巨大的。必然地,比特币社区的损失更大。

从商人的立场,比特币将会产生一个实际的交易费用。任何没有加入这个名单的商人将无法知道是否他们收到的是“绿色”币还是“标准”币;因此,顾客很可能最终把他们的标准币发送给商人,让商人把这些币卖给交易所,没有绿色溢价——本质上支付了1%的费用。绿色名单系统可能不会恰好像暗指的那样工作,但是在任何情况下,人们可以算出将会发生类似的结果。这样一个系统的长期经济效益是完全未知的,但无论如何比特币无损的、接近免费的交易媒介的地位将会被不可避免地拖累。

最后的问题是,这实际上有助于减少比特币相关的犯罪吗?比特币犯罪是一个问题;虽然许多比特币用户傲慢地支持像丝绸之路这样的网站,但几乎每个赞同像Cryptolocker(感染计算机并加密他们的释放非加密数据的硬件驱动器,只为了换取勒索金)这样的“勒索软件”病毒的人都是不受欢迎的,理论上,有一些阻止这种服务存在的方法。但一个绿色名单真地有帮助吗?很可能没有。罪犯早已完全避开受监管的交易所生态圈,而是通过localbitcoins、亲自交易活动或者仅仅用他们的账款购物来进行买卖。人们甚至可以“垮链”洗钱——把某人的账款发送到一个山寨币交易所买莱特币,弄混这些莱特币,然后卖了莱特币换成绿色比特币。为了避免这个,每个现有的加密货币将需要一个绿色名单机制。无论如何,结论是一样的:即使绿色名单程序是有效的,这对阻止真正的犯罪一点用都没有,而是首先会影响到还想参与社会活动的合法用户。

因此,有隐私意识的比特币社区能做什么?首先,不加人将启动的绿色名单。但如果公司接受它会有一个奖励,绿色名单的主意将会重新流行和发展。仅仅什么都不做并希望这个问题自己离开不是一个符合实际的解决方案。另一个代替的方案是支持隐私增强技术的采用。Zerocoin正在开发一个更彻底匿名的比特币版本,trustless mixing提供了一个我们现在能用的、足够好的比特币匿名化形式。由于我们正看到替代物可能是什么,最初被许多人嘲笑太过极端和喜剧性的黑钱包现在显得更有吸引力;为了防止比特币被消去匿名性,钱包将会嵌入自动的trustless mixing作为它的核心特性。这个项目正在积极地在indiegogo(众筹网站)寻找群众募资来资助它的发展。最后,当然,有一个政治的解决方案:尽可能少和美国打交道。幸运的是,如果比特币企业选择了那条路,中国好像十分愿意接纳它们。

免责声明:Mihai Alisie和我自己在黑钱包项目上有一些投资。

原文标题:Why The Bitcoin Greenlist is Structurally Dangerous to the Bitcoin Ecosystem,
原文作者:VITALIK BUTERIN,
原文发表时间:2013年11月14日,
原文网址:http://bitcoinmagazine.com/8204/why-the-bitcoin-greenlist-is-structurally-dangerous-to-the-bitcoin-ecosystem/
译者:反草云中雪
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评论:1

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    胡翌霖 1120 天前

    绿名单服务如果只是由与比特币基金会或美国政府都无关的第三方机构发起,我并不反对。至于可追踪的绿色币其实也可以看做彩色币的一种特殊形式,虽然我不支持但也不可怕。另外我认为绿名单是即时交易的一种解决方案:来自绿名单的支付不必担心双花。但无论如何,美国政府或基金会的任何参与都会让这一方案滑坡。

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