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英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低

洒脱喜 发布在 比特币 8 3103

UK Treasury

据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告,数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的,相比之下,银行和现金的风险性,则是最高的。

“数字货币相关的洗钱风险较低,但如果数字货币在英国的应用更为普遍,那它的风险性可能会上升,”该报告指出,它接着承认说,目前英国政府观察到的,涉及该技术的洗钱案例相对较少,多数利用数字货币的犯罪分子,都是在非法在线市场上进行的交易。

报告指出:

“很少有案例研究,可以证明数字货币用于洗钱的可靠结论。人们会担心它的匿名性,更快的支付,以及提供跨境支付和促进国际贸易的能力。这些问题,其实也存在于其他的金融工具,例如现金和电子货币(e-money)。”

据执法部门观察表示,仅有的几个案件也都是发生在交易所层面。

“执法部门已经确定,在数量有限的案件中,罪犯们都是通过交易所购买的数字货币,” 报告指出,“执法机构认为,这种方法,能够避免和银行部门接触。”

ReportPic

此外,似乎有少量的迹象表明,数字货币正被洗钱专家用于‘传统’犯罪团伙。

该报告还提到 :

“很少有证据能够表明,数字货币已被用于恐怖融资,无论是作为一种募集资金的手段,还是支付基础设施的方式(如服务器租金),或者仅仅是用来转移资金。”

查看完整报告,可访问——>文库

 

原文:http://www.coindesk.com/uk-treasury-digital-currencies-low-money-laundering-risk/
作者:Stan Higgins
编译:洒脱喜
责编:洒脱喜
稿源(译):巴比特资讯

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评论:8

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    平凡的乐弈
    平凡的乐弈 378 天前

    //@Doris1608:

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    纸币最好洗钱

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    【英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低】据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告,数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的,相比之下,银行和现金的风险性,则是最高的。[围观]http://t.cn/RUnBq9b

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    OKCoin比特币
    OKCoin比特币 380 天前

    #比特币OKCoin#【英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低】据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告,数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的,相比之下,银行和现金的风险性,则是最高的。[围观]http://t.cn/RUnBq9b

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    比特币时光
    比特币时光 380 天前

    终于承认了

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    LUOWEI-1982
    LUOWEI-1982 380 天前

    借助反恐打压比特币都是耍流氓。

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    比特守人
    比特守人 380 天前

    终于有国家说实话了

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 380 天前

    【英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低】据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告,数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的,相比之下,银行和现金的风险性,则是最高的。http://t.cn/RUnBq9b

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