隐瞒持币状况可能面临处罚,美国的这个新提案要搞事情

Wendy 发布在 比特币 1 1602

上周,也就是11月28日,美国草案S.1241(打击洗钱和恐怖主义融资AML现代化法案)进行了修改。在美国参议院委员会听证会中,支持该草案的代表提出对“金融机构”在法令中的重要定义进行修改。

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法案S.1241

 

草案S.1241在今年6月正式提交。社区认为这项法案极大地限制了比特币的自由。而近期,司法委员会成员就数字货币对AML(反洗钱)和KYC(了解你的客户)监管规则的影响进行了讨论。然而,从会议记录中可以明显看出的是,“金融机构”一词获得了更加广泛的定义。

法案对金融机构的定义并不是银行和信用合作社等商业模式,而是“发行方、偿还者、预付接入设备出纳员、数字货币、数字交易所或者交易机构”。

在听证会中,议员Feinstein解释道,该法案规定,故意隐瞒某银行账户的持有权和控制权是非法的。这里的银行账户也包括数字货币或者其他类似的“预付工具”。

‘预付接入设备’是指一个电子设备或工具,比如卡片、磁盘、代码、数字、电子序列号、移动标识号、个人标识号等能够提供预先已经支付,其在将来可取回以及可转移的资金或资金价值入口的工具。

 

监管的十字路口

 

明尼苏达州的议员Amy Klobuchar提问前美国财政部特工John Cassara,问他对目前“现金到数字现金之间的转移”怎么看。Klobuchar对执法部门是否能够追踪到与加密货币相关的洗钱活动很感兴趣。Cassara曾致力于调查洗钱、交易欺诈、国际走私等案件,他说他在任期内并未处理过与数字货币相关的案件,他对此感到很高兴。

我不清楚如何对加密货币资金进行追踪,这实在太有挑战性了。

我认为你可以观察一下目前的指标,数字货币只是我们面临的威胁当中的一小部分——当然这并不表示5到10年后情况依旧如此。目前我们正站在一个十字路口,未来将发生什么非常值得期待。

比特币支持者将密切关注这项法案。政府对这项法案的探讨可能会引起那些重视隐私性的bitcoiners的担忧。尤其是某位议员还建议给那些故意隐瞒数字货币持有权的人定罪。随着这项法案的不断完善,怀疑者发现很多定义都被修改了,并且是悄悄地被写进法案里。就像近几日,美国议员通过了一项法案,“悄悄地为该国的财政赤字加了1万亿美元”。

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原文:https://news.bitcoin.com/proposed-u-s-legislation-may-criminalize-those-who-conceal-bitcoin/
作者:Jamie Redman
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/u-s-criminalize-conceal-bitcoin)
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评论:1

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 9 天前

    【隐瞒持币状况可能面临处罚,美国的这个新提案要搞事情】该法案规定,故意隐瞒某银行账户的持有权和控制权是非法的。这里的银行账户也包括数字货币或者其他类似的“预付工具”。http://t.cn/RYT63jN ​

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