SEC揭ICO骗局,未来将加强该领域监管

Wendy 发布在 区块链 1 1740

美国证券交易委员会(SEC)指控某商人及其两家公司通过ICO(initial coin offering)来欺骗投资者,包括REcoin ICO。

ICO

 

SEC的指控

 

据SEC的新闻稿所说,Maksim “Max” Zaslavskiy通过售卖未经注册的证券来行骗,而实际上他出售的证券还是一种并不存在的资产。Zaslavskiy和他的公司从REcoin ICO开始行骗,声称是“首个由房地产行业支持的加密货币”。

该公司自称集结了一个由律师、经纪商以及会计师组成的团队,将ICO募集的资金投入房地产行业,投资者也可以通过这一方式获利。尽管经过了一系列广告轰炸,但REcoin实际募集的资金只有30万美元,而Zaslavskiy告诉投资者的目标金额是200万到400万美元。

SEC表示,Zaslavskiy的欺诈活动还涉及另一场ICO,即Diamond Reserve Club,比特币论坛上有一篇关于这个项目的帖子,就是Zaslavskiy所写。据说Diamond Reserve Club将投资钻石生意,新公司会为REcoin持有者提供“代币化会员资格”。帖子中提到:

毕竟钻石是永恒的,尤其是存放在美国最安全的地带并且有全额保险保证其价值的钻石。这样它们就不会受到任何政府操控的影响……会员可以在Club平台用代币实时换取实物钻石,并且是完全免费的。

然而,就像在REcoin项目中采取的手法一样,SEC表示,Diamond Reserve Club没有购买过任何钻石,也从未有过这个计划。

SEC在布鲁克林的联邦地区法院对Zaslavskiy及其公司提起诉讼。SEC在诉状中请求法官发行永久禁止令,对Zaslavskiy进行惩罚,并且禁止其参与任何数字证券发行活动。

SEC纽约办公室负责人Andrew M. Calamari说:

投资者应该对那些以ICO为噱头且承诺高回报的公司保持警惕。Zaslavskiy就曾利用这项新型技术做出了高回报的虚假承诺,这一点我们在起诉书中有提到。

REcoin并未即时对这一消息作出评论。

 

SEC打击ICO

 

REcoin和Diamond Reserve Club ICO是这一美国监管部门起诉的首批代币售卖活动。SEC表示自己一直在打击欺骗性的以及不合规的ICO。

就在本周,这一机构宣布成立一个新的网络安全部门,旨在保护散户免受网络风险,包括欺诈性的ICO。

另外,至少有一个ICO项目(即Protostarr)迫于SEC的压力而停止,并把募集到的资金退还给了投资者。只要ICO热潮继续——似乎事实正是如此,SEC就会在美国ICO市场采取更积极主动的措施。

发文时比特币价格 ¥24530
原文:https://www.cryptocoinsnews.com/sec-charges-recoin-ico-organizer-fraud/
作者:Josiah Wilmoth
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/sec-charges-ico-fraud)
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评论:1

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 18 天前

    【SEC揭ICO骗局,未来将加强该领域监管】美国证券交易委员会(SEC)指控某商人及其两家公司通过ICO来欺骗投资者。另外,至少有一个ICO项目迫于SEC的压力而停止,并把募集到的资金退还给了投资者。只要ICO热潮继续,SEC就会在美国ICO市场采取更积极主动的措施。http://t.cn/R0857pD ​

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