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比特币相关骗局不断,涉及总资金超1100万美元

小蒙牛 发布在 比特币 2 4589

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据研究人员调查发现,过去四年里,与比特币相关的骗局所涉及的资金至少达到了1100万美元。

根据他们得出的数据显示,在过去的时间里约有13000名受害者在42种不同的骗局中丢失了财富。

然而,可以肯定的是,在此期间的被骗资金总额肯定要高于该研究所估计的1100万美元。

据该研究的负责人之一Marie Vasek表示:

“有很多的骗局是我们无法衡量的,而有一些骗局我们就无法找到或者确认……我们认为,提出我们的调查结果是希望警醒下大家,对骗局能够有一个好的认识。”

细致搜索

该报告的标题为天下没有免费的午餐,即使是使用比特币:跟踪虚拟货币咋骗案的普及程度以及利润,该报告已于本周时候,在波多黎各举办的金融加密和数据安全会议上发布。

Vasek等人梳理了多个在线诈骗案,其中包括从2012年以来,Bitcointalk论坛上的大型在线诈骗案,黑客攻击以及抢劫案,此外还涉及subreddit r/bitcoin(reddit比特币版块),BadBitcoin.org以及 CryptoHYIPs.com等几个网站。

整个收集过程需要研究人员一一浏览论坛所发表过的帖子,遇到英语之外的语言还需进行翻译,甚至还要访问诈骗者自己所创建的网站。

而就是通过这种机械式的方法,研究小组共发现了349起骗局,然后她们将网络钓鱼,恶意软件以及付费点击网站案例排除之后,共发现192起诈骗案。

之后,研究人员收集了相关欺诈行为的比特币地址,然后通过区块链的记录数据进行分析。

该报告将欺诈行为分为了四大类:钱包软件,交易所,挖矿骗局以及高回报率的旁氏骗局。

作者将Mt Gox一案从她们的研究中排除,原因是她们还无法确认该平台是否对用户进行了欺诈。

醒目的“大鱼”

据报告显示,最赚钱的骗局显然是旁氏骗局,调查显示旁氏骗局共取得了730万美元的诈骗成果,其次为矿业骗局,骗得290万美元的不义之财,交易所以及钱包骗局相对而言就微不足道,分别为45.5万美元以及36万美元。

而旁氏骗局,也就是所谓的高收益投资计划,报告表示存在着三种不同的类型,从“传统”的旁氏行为,“桥梁式”旁氏骗局,到仅有比特币的变种旁氏骗局。

值得注意的是,“桥梁式”旁氏骗局在所有旁氏骗局中占了大头,该报告发现自2013年9月份以来的12个月内,9起“桥梁式”旁氏骗局共诈骗了价值650万美元的比特币,这些骗局就包括Leancy,Cryptory以及Rockwell Partners.

而这类“桥梁式”的旁氏骗局所运行的时间也是最长的,平均时间为125天,而仅有比特币的旁氏骗局相比之下,平均运行时间仅为37天,例如第一海盗储蓄和信托。

该报告还分析了一个骗局成功的必要因素,即使得一大批“大鱼”受害者心甘情愿地为此买单。

作者写道:

“要使一个骗局是成功的,那就必须要让一些‘大鱼’付出大量资金到该骗局中。”

据Vasek表示,正是由于区块链技术可以跟踪欺诈者的交易行为,她和研究小组才得以进行这个研究。

 

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版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:2

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    卢嘉良
    卢嘉良 673 天前

    【比特币】

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 673 天前

    【比特币相关骗局不断,涉及总资金超1100万美元】据研究人员调查发现,过去四年里,与比特币相关的骗局所涉及的资金至少达到了1100万美元。在过去的时间里,约有13000名受害者在42种不同的骗局中丢失了财富。 http://t.cn/RZryhaI

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