印度议会担忧比特币洗钱活动,央行行长:我们正在密切关注加密货币交易

Wendy 发布在 比特币 1 897

印度储备银行(RBI,即印度央行)行长Urjit Patel告诉议会,他们正在密切关注加密货币交易。

 bitcoin india

印度政府已经采取了多方位的措施,旨在打击避税行为。政府在2016年11月废除了高面额的纸币,其目的就是将以现金形式存在的黑钱踢出局。

 

打击

 

印度的这双手还伸到了毛里求斯等避税天堂,针对腐败和避税行为出台了严格的法律。政府还对现金交易进行了限制,最高不能超过20万卢比(大约3000美元)。

鉴于比特币在印度受欢迎程度越来越高,政治家们开始担心这个加密货币会被用于洗钱。

印度市场的比特币交易存在溢价,主要是由于需求量较大以及资本管制,这就限制了民众在国际交易所中的购买力。

 

担忧

 

由于涉及金额较大,该国财政常务委员会的成员对加密货币交易数量的增长感到了担忧,因此希望能了解RBI行长对这些交易合法性的看法。

该委员会成员还提到,由于这些交易的资金来源难以追踪,因此很可能存在洗钱的嫌疑。

RBI行长向议会委员会担保,他们正在密切关注这类交易,并且有一个跨学科委员会正在研究加密货币的合法性。

 

对比特币的看法

 

有关比特币在印度合法地位的讨论是在2017年3月开始的。当时,议会成员Kirit Somaiya提出质疑,究竟比特币是否一场庞氏骗局,是否能用于洗钱。

虽然RBI定期会向比特币用户发出警告,提醒他们小心风险,但却始终没有正面回应其对比特币合法性的看法。

政府在2017年4月成立了一个委员会,旨在研究虚拟货币监管框架。

发文时比特币价格 ¥14154.94
原文:https://cointelegraph.com/news/reserve-bank-of-india-slosely-watching-transactions-with-cryptocurrencies
作者:Jacob J
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/rbi-transactions-cryptocurrencies)
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评论:1

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    reswz 65 天前

    有可能成为洗钱通道之一,所以KYC/AML监管很重要…

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