焦点访谈解读:比特币重要监管靴子落地,交易所不再有被关闭被停充值风险

江卓尔 发布在 比特币,链头条 20 24069

2017年2月14日的焦点访谈,是中国政府对比特币监管的重要表态,值得币圈所有人仔细看一遍。
http://tv.cctv.com/live/cctv1/,7:39pm开始

 

一、对比特币介绍客观中立

 

从对比特币的介绍是否客观中立,就可以看出政府对比特币的态度。

主持人:比特币从概念的提出到现在不过8年的时间,但是其价格已经疯涨了100万倍,而且现在绝大多数的交易量在中国的平台上进行。
2017-02-14 焦点访谈1
由于比特币可以用现金来买,也可以兑换成现金,海外不少电子商务网站,都开始接受比特币的支付,因此国内那些电信网络诈骗团伙,也盯上了这个交易平台,把比特币交易平台当成了洗钱通道。
2017-02-14 焦点访谈2

 

二、承认比特币无法被关闭,并在此前提下开展监管

 

李礼辉(中国银行原行长,全国人大财经委委员)透露了政府的重要观点:

你要把这个比特币打掉,这是不可能的

既然承认不能打掉比特币,那就不可能打掉打残交易所,让交易陷入彻底不可控的场外,更不用说打击矿场之类的动作。
2017-02-14 焦点访谈4

 

三、代理充值导致的反洗钱漏洞

 

2014年的415通知中,央行曾一度停了交易所的充值银行账号,交易所被迫使用充值代理商。用户若要充值,得先把资金转给充值代理商,代理商再把资金转给交易所。当然充值代理商的反洗钱能力和责任,都是无法和交易所相比的

主持人:犯罪嫌疑人在用比特币平台洗钱时,先用的是“姜威”的卡把钱打给比特币交易平台。
当比特币交易平台进行所谓的客户身份识别时,犯罪嫌疑人提供的又是名为“林舜豪”的身份证复印件

2017-02-14 焦点访谈5a
我一听,这可是严重的反洗钱违规,结果再往下看
2017-02-14 焦点访谈5b
是充值代理商导致的。

监管部门:钱户不一致你也敢充?
交易所:您又不关了我,又不让我用银行账号收充值,那我只能通过充值代理商了,这是他的责任。
监管部门:不做KYC你也敢收钱?
充值代理商:我做了KYC啊,他要充值,我记录了他的身份证。但我就一个人,只能看到钱有没进来,看不到是谁转的
监管部门
捂脸

为什么2017年央行对交易所的监管中大招频出,约谈+检查组入驻+暂停提币1个月,但却一直没有用2014年威力巨大的停充值银行账号?原因就在这里。可以预计,要交易所能履行反洗钱职责,央行就不会再使用停充值的大招,本轮监管的最大靴子至此落地。

三、把具有金融属性的比特币和比特币交易所,装进法律和监管的笼子里头

2017-02-14 焦点访谈6

2017-02-14 焦点访谈7
可以明显地看出监管部门对比特币态度的变化:

1、2013年:五部委通知不承认比特是货币,禁止金融机构为交易所提供服务。
央行行长周小川在博鳌亚洲论坛表示:比特币本来就不是央行批准的货币,也谈不上取缔。像集邮一样是收藏品。
这实际上是一种鸵鸟策略,我把你排除出金融范围,不想管,任你自生自灭。

2013一推了之,2014年一禁了之的行为,导致行业混乱,利用比特币洗钱行为猖獗。

2、2017年:承认比特币和比特币交易所具有金融属性,应积极主动对其进行监管。

现在还剩下最后一只靴子没落地:提币时会如何进行反洗钱监管?
● 是变相的一禁了之(可能性小,对比特币非常不利)。
● 还是像国外coinbase交易所那样,不同的认证级别限制不同的提币额度,并且如果提到赌博/黑市/洗钱混币器地址,下次就禁止提币?

在节目的最后,主持人总结:

把比特币装进法律和制度的笼子里,
它才能够长久地成为这个社会正常运行的一部分。

就像互联网一样吗?:)


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 扩容&牛市系列文章:

2016年01月22日:《【比特币面临关键选择】恳请所有持币人支持2MB扩容
2016年03月11日:《【基础科普】比特币能承载全人类的交易吗?
2016年06月26日:《也谈4000元才是比特币牛市的开端
2016年10月15日:《【彻底终结软硬分叉之争】安全硬分叉就是软分叉扩容》【English Ver
2016年10月20日:《论比特币升级的正确姿势(兼驳 ahr999的《共识规则》)
2016年10月29日:《给Zcash泼泼冷水——有了深黑,市场真的需要纯黑吗?
2016年11月04日:《警惕外汇监管收紧下的交易所风险
2016年11月22日:《为什么要坚决反对Core的软分叉隔离见证,在矿业投入千万真金白银的江卓尔告诉你答案!》【English Ver
2016年12月22日:微博《更新〈也谈4000元才是比特币牛市的开端〉中的泡沫指数等数据
2016年12月31日:微博《讲一件细思极恐的事情
2017年01月04日:微博《这可能是最后一次能暴涨10倍的泡沫牛了
2017年01月11日:微博《央妈总算完成了挤泡沫的工作,本轮牛市有每次新高后回调40%的习惯
2017年01月13日:《【基础科普】如何使用手机钱包安全地存储比特币(兼谈最近形势)
2017年01月13日:《喜闻BTCC和火币停融资融币,OK降低到1倍杠杆,市场假币一扫而空
2017年02月05日:《【比特币经济学】谈融资融币和手续费对币价的长期影响
2017年02月10日:《谈央妈对比特币的两难
2017年02月13日:《市场对Haobtc关RMB充值做了过度解读

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发文时比特币标准价格 买价:¥6864.00 卖价:¥6770.00

评论:20

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    央妈的监管和对比特币交易平台的要求其实对于比特币行业本身发展而言只会将其拉入正轨,增强人们对比特币的信任度和安全感,以央妈的各项要求为筛选条件,更多的将行业的害群之马去除,规范行业本身.

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    把比特币装进法律和制度的笼子里,以比特币作为样本,区块链技术作支撑,更好的在法律法规的支持下运用比特币所代表的技术更好的造福于社会文明的进步.长久地成为这个社会正常运行的一部分。

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    蜗牛 244 天前

    好几亿美元的外汇储备要控制100亿美元的比特币还绰绰有余,不是传言美国FBI有几十万比特币么,我估计央行应该会跑步进场,毕竟手里没有币拿什么控制市场。

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    王博vip
    王博vip 246 天前

    每多看一遍视频,信心就增加一点,看着看着就觉得是重大利好了!。。。。。。我正在看【焦点访谈解读:比特币重要监管靴子落地,交易所不再有被关闭被停充值风险_巴比特_服务于区块链创新者】,分享给你,一起看吧!http://t.cn/RJ0IoYY ​

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    王博vip
    王博vip 246 天前

    长铗:说得好!

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      老王 246 天前

      每多看一遍视频,信心就增加一点,看着看着就觉得是重大利好了!。。。。。。实现了实名认证、实现了充提币背书、收取了交易印花税、禁止了融资融币与借贷洗劫小投资者、发放了平台准入牌照、接通了资金直充和第三方托管、这个袖珍市场该有多大的潜力?又一个类似于股票、期货、邮币卡的投资市场终于提上议事日程!

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    筋斗云windover
    筋斗云windover 246 天前

    呵呵。现在的做法是洗衣机发明了,每台机器配以前的洗衣工来操作。

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    原名朱立青
    原名朱立青 246 天前

    现在好,搞了半天,“权利”被关进了笼子里//@昌用:法律和制度应该是适应和服务于比特币经济的发展,而不是关它的笼子。上一个“笼子”关的是“市场经济”,邓公走了,“笼子”回来了。[衰] //@长铗:把比特币装进法律和制度的笼子里, 它才能够长久地成为这个社会正常运行的一部分。

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    昌用
    昌用 246 天前

    法律和制度应该是适应和服务于比特币经济的发展,而不是关它的笼子。上一个“笼子”关的是“市场经济”,邓公走了,“笼子”回来了。[衰] //@长铗:把比特币装进法律和制度的笼子里, 它才能够长久地成为这个社会正常运行的一部分。

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    等一轮残月
    等一轮残月 246 天前

    //@薄荷凉幼:

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    长铗
    长铗 246 天前

    把比特币装进法律和制度的笼子里, 它才能够长久地成为这个社会正常运行的一部分。

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    比特币azure
    比特币azure 246 天前

    参照外汇管理的可能性较大//@胡翌霖:太过乐观,既然停止提币那么久,再想像原来那样提币,那么这一个月究竟在做什么呢?我猜想平台上的币最后都会变成如纸黄金那样的虚拟物,许诺你拥有这么个东西并且帮你保管,但你真想最终提到手里,就不知道要过几层审批了。

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    搬砖工91
    搬砖工91 246 天前

    不管怎样,有变化,就有成长

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    那样的化,直接打官司,平台违反了之前的服务协议。比特币既然是一种物品,投资品,就不应该被强制扣住。有什么理由不还?

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    比特币区块链
    比特币区块链 246 天前

    比特币的交易,是去中心化的,规范了平台,不一定能规范了比特币交易!

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    帽子扣得有点沉, 比特币在中国 相信马上就要涅槃重生了。

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    发发 246 天前

    纵观整案链条涉及作案者、洗钱人、财务人员、黑客、QQ、银行、比特币交易平台、地下钱庄,唯把脏水泼到比特币身上这有失公允,洗钱人不通过比特币平台洗钱难道没有别的渠道吗?财务人员的疏忽负有很大的责任,一千多万汇款到一个陌生私人帐号,竟连电话确认一下都没有(题外话:大额往私人帐号汇款在这家公司看似很平常,肯定有涉及偷税漏税或其它违法交易)。作案的人如果没有黑客的帮助就能轻易盗取QQ密码吗?QQ帐号现在随便一个小白黑客用工具就能破解,这有什么安全可以保障?腾讯负有一定的责任。银行卡随便买卖,银行没有严格履行实名制度,央行为防冼钱,超过20万转帐需要上报,央行有关大额转帐规定,在这宗案子起到的作为形同虚设,对一个冼钱帐号一年总额都可能没有一千万汇入,突然这么大一笔汇入,银行的风控也没有觉察异常进行调查?洗钱的人在澳门把比特币卖了收到港元,再把港元转成人民币,然后怎么汇入国内,这里面难道不是地下钱庄的功劳吗?比特币平台本有履行反冼钱的义务,但政府却禁上银行机构及第三方支付为其提供服务,划定政策红线,这样反而为冼钱的人创造了条件.比特币是一个工具,可以杀人也可以救人,请不要把所有脏水泼到这

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    把比特币装进法律和制度的笼子里,它才能够长久地成为这个社会正常运行的一部分

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    is7 246 天前

    “把比特币装进法律和制度的笼子里,它才能够长久地成为这个社会正常运行的一部分。”
    牛逼,搞了半天,结果把“权利”装进了法律和制度的笼子里

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 246 天前

    【焦点访谈解读:比特币重要监管靴子落地,交易所不再有被关闭被停充值风险】2017年2月14日的焦点访谈,是中国政府对比特币监管的重要表态,值得币圈所有人仔细看一遍。在节目的最后,主持人总结:把比特币装进法律和制度的笼子里,
    它才能够长久地成为这个社会正常运行的一部分http://t.cn/RJ0IoYY ​

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