【谈央妈对比特币的两难】

江卓尔 发布在 比特币 4 5153

本来我想用《谈比特币与央妈的博弈》,不过坦率说,虽然比特币是和法币对等的实体,但比特币和央妈现在还远远不是同一重量级的选手,更谈不上博弈的资格。央妈如果愿意付出代价,虽然杀不死比特币,但足以把比特币死死按在地上一段时间。因此,不妨只谈谈央妈在按住比特币时,所遇到的两难问题

 

两难问题一:比特币是不是货币?

 

虽然政府没有权力定义什么是“货币”——就像政府没有权利定义什么是“金属”一样——政府只有权力定义什么是“法定货币”,但政府可以对比特币实施“货币”或者“非货币”待遇。

在五部委通知的定义里,比特币是“商品”,是大白菜,比特币交易所就是菜市场。央妈来管菜市场,未免有点不伦不类,央妈不承认比特币是货币,那就难以在法律框架下,按金融规则对比特币进行管理。这导致了央妈只能频繁地通过“约谈”等非制度化,非长久化的手段影响比特币。

这些手段的缺点是:
1、效果越来越弱。
现实版狼来了

说实话今天市场又一次出乎我的预料,无法提币(哪怕是暂时的)在我看来都是颇为严重的事情,但市场却反应不大,截至目前,仅仅从7500跌到了6700(10%的跌幅),市场对央妈短时间的频繁动作,已经出现了审美疲劳

2、方法有限,每次都得挖空心思地想各种理由,同样的理由还不能用第二次,不然市场就更没反应了。这次是“因开发反洗钱系统暂停提现”,等反洗钱系统开发好了,还有什么理由?挺麻烦的。央妈的手段是有限的,但只要法币还在滥发,币价的上涨就是无穷的

3、每一次动作都是新闻,都在为比特币扩大知名度。

 

两难问题二:如何对待比特币交易所?

 

诚实地说,如果不是比特币由于高度的去中心化,无法被关闭,比特币交易所早就被关100次了。但央妈如果关了相对听话的交易所,就要面对更加复杂,不可控的场外交易,甚至地下交易。俄罗斯在2014年2月直接禁止了比特币(网易科技《俄罗斯加入封杀行列,比特币交易向线下延伸》)。但从LocalBitcoins.com(最大的场外比特币交易平台)上俄罗斯的交易量可以看到,这种禁令基本上没有什么意义,反而会使得比特币交易完全转入场外和地下,成为洗钱和外汇出逃的天堂
俄罗斯禁止比特币
在交易所起的合规作用上,最好的例子就是伊世顿洗钱案。在股市通过高频交易获利20亿的伊世顿公司,曾经试图用比特币转移资金,如果不是BTCC严守反洗钱审查,这20亿早就洗到境外了(网易财经《伊士顿操纵期指狂赚20亿,曾考虑利用比特币洗钱》)。

因此,虽然央妈动个小指头就能关掉交易所,但央妈不关交易所,并不是靠央妈的搞抬贵手,而是靠比特币强大的生命力

两难问题三:如何通过交易所限制币价?
央妈目前已经连出了三招:停融资融币、收手续费、暂停提币。前两招的影响在《【比特币经济学】谈融资融币和手续费对币价的长期影响》中已经做过了详细的解析,完全可以认为是长期利好,所以市场做出了反应,币价又涨回去了。而暂停提币,又是一个短期利空,但会在长期促进中国币圈健康发展的行为。

中国币圈大部分用户,都没有经历过Mt.Gox这样主要交易所倒闭的切肤之痛,因此往往更愿意把币存在交易所,而不是自己保管。这不管从安全还是去中心化角度、都是一个非常大的问题。比特币的发展依赖于比特币用户的积累,而每次的交易所事故,都会导致大批用户付出沉重的代价,彻底离开比特币,甚至影响未来的生活

人都是有惰性的——除非遇到了切肤之痛,今天又有一堆人来问我怎么自己保管比特币,送上教程:《【基础科普】如何使用手机钱包安全地存储比特币(兼谈最近形势)》。中国币圈通过这样的演习,让大家意识到自己存币重要性,总比老外通过Mt.Gox血淋淋地学习好得多。

在大量用户买买提后,交易所里和市场上的流通币会进一步减少,本来币放交易所里,手贱总想操作的,提了币就未必那么有卖出欲望了。在屯币党高度锁筹,市面上极度缺币的情况下,我前一篇文章阐述的现象将更加明显:砸盘无币可砸,但随便什么事情来点资金,都可以把币价扫上去几百块

 

暂停提币对市场的影响

 

首先,这将对市场造成相当的信心打击,但现在很难预计有多少影响。坦率说现在的市场表现已经出乎我的意料,或者这是因为很多人根本就没有提币的需要?他们甚至可能觉得,就像股市不能提股票一样,交易所提币也是可有可无的选项:)

其次,买币的需求并不会消失,尤其是一些刚性买币需求,将会转向可以提币的交易所(如BTCC可72小时提币)和场外交易。这些交易所将会对不能提币的交易所出现明显,甚至较大的溢价。

最后,由于基本交易功能的破坏,OK和火币的期货价格将可能出现诡异的扭曲——这在今天已经有所体现,例如OK期货出现了从未有过的-25%溢价(指数最低6506,期货最低4927)。在这种情况下,期货的风险已经非常大,建议务必谨慎。顺便说下很多人好奇我的季度期货“屯币”结果:季度7265开跌,6973(9:10pm)开始平多,完成后6850(9:15pm)开空,6097(0:14am)开始平空。平完后已全部提币,近期期货已不再适合操作。

 

警惕闪电网络大节点出现和交易所同样的监管风险

 

今天趁着央妈动手,又有Core支持者在宣扬“节点越小网络越安全”,并恐吓“大节点会被央行叫去开会”,让人非常无语。

多“大”算“大节点”?所有脱离剂量谈毒性都是耍流氓,你要具体问Core派多大区块会超过屌丝电脑的承受能力,他们是不会回答你的,因为答案非常令人尴尬,在Gavin的20MB大区块测试中,哪怕20年后VISA交易级别的区块,对2012年的电脑都毫无压力,存储空间更不是问题(可以删除旧区块数据)。所以央妈准备约谈所有屌丝电脑么?

反而是Core的路线图,阉割主链为永久1M,把交易全赶到闪电网络上。闪电网络的节点(负责资金路由)有很明显的规模优势,最后必然会发展成像“币付宝”,“币信”这样的超大规模节点,而这样的大节点必然由公司运营,交易所也必然会是闪电网络大节点,这才是“会被央行叫去开会的大节点”。到时候央行以反洗钱的名义禁止闪电网络大节点(运营商)转账到国外大节点,甚至禁止闪电网络转账,而被阉割只有1M的主链无力承载闪电网络里天量的交易,那才是真正的灾难。无主链无比特币,比特币必须两条腿(主链+侧链)走路才安全。

央妈和监管杀不死比特币,只有错误方向才会杀死比特币

 



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扩容&牛市系列文章:

2016年01月22日:《【比特币面临关键选择】恳请所有持币人支持2MB扩容
2016年03月11日:《【基础科普】比特币能承载全人类的交易吗?
2016年06月26日:《也谈4000元才是比特币牛市的开端
2016年10月15日:《【彻底终结软硬分叉之争】安全硬分叉就是软分叉扩容》【English Ver
2016年10月20日:《论比特币升级的正确姿势(兼驳 ahr999的《共识规则》)
2016年10月29日:《给Zcash泼泼冷水——有了深黑,市场真的需要纯黑吗?
2016年11月04日:《警惕外汇监管收紧下的交易所风险
2016年11月22日:《为什么要坚决反对Core的软分叉隔离见证,在矿业投入千万真金白银的江卓尔告诉你答案!》【English Ver
2016年12月22日:微博《更新〈也谈4000元才是比特币牛市的开端〉中的泡沫指数等数据
2016年12月31日:微博《讲一件细思极恐的事情
2017年01月04日:微博《这可能是最后一次能暴涨10倍的泡沫牛了
2017年01月11日微博央妈总算完成了挤泡沫的工作,本轮牛市有每次新高后回调40%的习惯
2017年01月13日:《【基础科普】如何使用手机钱包安全地存储比特币(兼谈最近形势)
2017年01月13日:《喜闻BTCC和火币停融资融币,OK降低到1倍杠杆,市场假币一扫而空
2017年02月05日:《【比特币经济学】谈融资融币和手续费对币价的长期影响

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发文时比特币标准价格 买价:¥6790.00 卖价:¥6706.00

评论:4

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    Quickbits 230 天前

    央妈以前是没必要管虚拟币管的那么严。但这次是有着防止资金境外流出的大义,人行小领导必须做出点动作给大领导看。近期已经做出了银行结售汇差额的管理,大额资本项目购汇备案制等窗口指导。这些措施是直接影响企业财务活动,也违背金融自由化的原则。比起这些措施,封锁比特币交易所根本不算什么。实际上比特币对资金境外流出的影响很小,但人行官僚必须做出点动作给大领导看。所以,比特币交易所很有可能被要求实施与开立银行账户同等级别kyc手续,还有大额资金出入账需要进行反洗钱上报,人民币资金的出入账渠道的关闭,大额交易者的资金来源的排查。

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    反而是Core的路线图,阉割主链为永久1M,把交易全赶到闪电网络上。闪电网络的节点(负责资金路由)有很明显的规模优势,最后必然会发展成像“币付宝”,“币信”这样的超大规模节点,而这样的大节点必然由公司运营,交易所也必然会是闪电网络大节点,这才是“会被央行叫去开会的大节点”

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    cndx 284 天前

    《【央妈是真爱】不怕监管和分歧,只有分裂币圈会削弱比特币》http://8btc.com/thread-46387-1-1.html

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    比特火锅 284 天前

    交易量真实化后,央行观察到的交易规模已不足以成为大资金转移的通道,其巨大的波动性与极其不足的交易深度也不适合大批量换汇,现在就剩下洗钱与互助金融了,当交易所把防洗钱系统也上线合规,搞互助的见一个封一个的时候,还能找点其他理由约谈么?请大家帮央行想想办法,找多几个理由,至少2017年得间歇性使用。我先想一个,永不过期的理由:为了防范比特币投机风险,保护公民财产安全,防止群体性事件发生,维护金融秩序稳定。以后的新闻稿以这四句话开头就行了,措施可以限制提币,限制充值,限制提现,封矿场,封矿池IP,封交易所,大功告成。然,币价早已过万。从此以后,比特币彻底去中国化。

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