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Mt.Gox发起赔偿额为550万美元的反诉作为对CoinLab的法律诉讼的回应

He1l_Q 发布在 比特币 3 8038

本周三的时候,Mt.Gox对CoinLab发起的针对他们的法律诉讼递交了一份回应。这两家公司原本计划合作提供比特币兑换服务,但最后双方都声称对方违反了合同。我们最早在这里看到了递交了的最近的回应: http://numismatics.pwnz.org/coinlab-v-mtgox-answer-complaint/

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总起

根据合同,Mt.Gox将把整个北美地区的比特币兑换服务交给CoinLab运营。最初的协商是在2012年的夏天发生的,合同于2012年11月22日签署。合同签署完毕之后,有一个持续到今年3月22日的过渡期,过渡期内,两家公司应当合作以把运营转移给CoinLab。

CoinLab最初的上诉内容

CoinLab于今年5月2日递交的讼文,声称Mt.Gox违反了合同上的独家条款,因为Mt.Gox自协议生效之后,还继续向北美账户用户直接提供服务。根据最开始的合同,如果任意一方违反了这一条款,将需要赔偿5000万给对方,这也是CoinLab要求7500万赔偿的基础,剩下的2500万是一些没那么清晰定量的利益损害。

“在协议期间,Mt.Gox和Tibanne不应当赋予任何人使用许可或者部分许可以提供服务,在这个领域内。”

CoinLab还宣称Mt.Gox没有在交接期结束时提供有必要的和已经答应过的技术、记录以及必要的资金以使得CoinLab能够为北美账户用户提供服务。这个诉讼还说对方没有遵守最开始提出的收入分享协议。

Mt.Gox的回应

Mt.Gox在本周早些时候对CoinLab的上诉做出了回应。Mt.Gox的核心异议在于,因为CoinLab没有能在交接期结束时满足国家和联邦的监管要求,所以整个合同是无效的。根据提交的文件,CoinLab在导致最后协议签署的协商期期间,声称完全符合作为一个预付费服务提供商的监管要求。

3月13日的时候,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)发出了一份指导文件,明确指出数字货币兑换所是被认为是金钱转移者。没有这样的许可证,同事交接期只剩4天就结束了,CoinLab否能符合监管要求这个事情,就得打上一个大大的问号。从3月19日到4月20日,Mt.Gox声称一直在问询,希望CoinLab他们对打算如何获取许可证做出一个详细的解释,但CoinLab只给出了空泛的回应,而不是一个完成申请流程的日程表或者计划。在FinCEN网站我们可以看到,CoinLab在4月9日被确认为金钱服务商(MSB)。

Mt.Gox同时也发起了包括美元、加元和比特币在内的的价值26万美元(等值)的反诉。根据原始协议,Mt.Gox和CoinLab将周期性的解决收入不平衡的问题,这个不平衡是由一方在他们的每一个辖区内与另一方交易带来的。Mt.Gox要求退还在合同被打破之前的这段调解期期间间,它发送给CoinLab的资金。

反诉书中还要求把530万的客户资金转移到Mt.Gox的账户。根据这份文件,在交接期间,1280万美元由用户存入了CoinLab的账户。交接期结束时,Mt.Gox请求把资金发送到Mt.Gox的账户,而CoinLab只发送了750万美元。Mt.Gox正在要求拿到余下的530万美元。

附加评论

尽职调查

Mt.Gox的回应声称CoinLab的首席执行官Peter Vessenes在2012年夏天的协商过程中宣称他符合作为一个预付费服务提供商的资格,并且因为“贸易机密”的原因,他不能对符合资格这件事透露更多的信息。Mt.Gox因此在整个回应中反复提及Mt.Gox“拥有依赖CoinLab的权利,他们也的确这么做了”因为他们认为CoinLab能够合规。

这也就意味着,Mt.Gox从字面意思来看,接受了某些人可以通过利用规则作为秘密手段获得竞争优势。这还说明Mt.Gox在监管环境下并没有承担尽职调查的责任。如果说他们认为CoinLab需要成为注册金钱服务商MSB,就像他们暗示的CoinLab应当成为那样,他们也可能了解到获取所有国家和联邦金钱转移许可证的时间窗口一般而言是12到24个月。

对于在合同签署时还没有获得这样的许可证的CoinLab来说,在交接结束时拿到所有的许可证是几乎不可能的,这使得整个事情陷入争议。然而CoinLab可能的不具备许可证这件事可能对Mt.Gox在这个案件中有利,它同时说明在提供某人接触几百万美元的客户资金的许可之前,Mt.Gox感觉到的尽职调查程度是必需的。

注册宽限期

大多数的州,在开始准备提交金钱转移许可证的申请之后,提供一个180天的宽限期。如果CoinLab是在11月22日(也就是协议生效的第一天)开始以兑换商的身份开始运作,那么理论上来讲,到120天的交接期结束(也就是3月22日)他们不一定触犯了法律。基于他们于何时注册了他们的原始商业条目或者说每个州判定他们什么时候开始运营,不同的情况下他们的这一辩护可能无效。但至少这一情况能够保证带来一些讨论。

退出协议合同的动机

在2012年,也就是协议签署的那一年期间,Mt.Gox估计有美元价值55万的收入。到了今年的3月22日,比特币的流行刚刚被引爆。在交接期的这段时间内,比特币的单价从12美元攀升到了70美元,增值了580%。同一时间段内,Mt.Gox上的日均美元-比特币兑换量从35万美元激增到了330万美元,增长接近了900%。这使得这个事业更加有吸引力,申请许可证的成本也显得相对不那么重要。尽管这可能并不影响这次事件的发生,但也提供了一个可能的解释,关于为什么Mt.Gox不会固执的维持一份把90%的北美新客户带来的收入交给另外一方的协议。

环绕在530万美元这个数字周围的未知数

在递交的文件中,Mt.Gox声称530万美元的客户资金应该交给他们。我们还不知道关于这个数值是怎么计算出来的全面的细节。Mt.Gox好像是算上所有的客户存款,减去CoinLab已经交给Mt.Gox的那部分,在包括他们在反诉中声明的那部分。这里并没有提到客户随后取走的资金,还有因为交易比特币和比特币币值波动对于那些账户的净值所带来的影响。

Gox可能的确维持着独家授权

CoinLab的核心声明之一,是Mt.Gox通过直接向北美用户提供服务,违反了最初协议里面的独家授权条款。这可能触及原始合同里面的500万美元违约赔偿的条款。从Mt.Gox的责任来看,这个独家授权条款只是说Mt.Gox“不应当赋予任何人‘使用他们的数据和基础设施以服务在北美的兑换账户’的权利。尽管最后取决于法院的判决,原有公司继续向已有的客户提供服务似乎并不违反上面所述的条款。

Gox寻找符合条件的合作伙伴

对CoinLab来说还有一个坏消息就是,Mt.Gox正在北美寻找一个新的合规的合作伙伴。最开始的与CoinLab的交易似乎是为了帮助他们减少那些在FinCEN指导说明发布之前,很大程度上被认为是法律灰色区域的担责 – 并且他们可能仍然在观望。在Mt.Gox的反诉中,他们说,“因为CoinLab不能合法的提供比特币交换服务使得不存在需要为协议辩护的必要,如果他们这样选的话,Mt.Gox将寻找其他能够合法的做这件事的人。”

与本案相关的文件资料可以在这里找到:

原始协议 – 2012年11月22日 http://thegenesisblock.com/wp-content/uploads/2013/09/Original-Agreement.pdf?a3bf7d

CoinLab最开始的上诉 – 2013年5月2日  http://thegenesisblock.com/wp-content/uploads/2013/09/CoinLab-Original-Complaint-05-02-13.pdf?a3bf7d

Mt.Gox的声明与反诉 – 2013年9月10日 http://thegenesisblock.com/wp-content/uploads/2013/09/Mt-Gox-Response-09-10-13.pdf?a3bf7d

原文:http://thegenesisblock.com/mt-gox-responds-to-coinlab-lawsuit-with-5-5m-in-counterclaims/

作者:Jonathan Stacke

 

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评论:3

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    宋欢平
    宋欢平 871 天前

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    He1l_Q
    He1l_Q 871 天前

    想知道coinlab与mtgox的恩怨情仇,请戳http://t.cn/RP4l7OY http://t.cn/RP4l7Oj

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    changjia 1182 天前

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