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比特币基金会副主席的Shrem因丝绸之路一案被捕

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翻译 暴走恭亲王

 

1月27日(彭博社)——二人因为检察官涉嫌互联网黑市丝绸之路一案被美国联邦检察官Bharara于今天向曼哈顿联邦法院提出诉讼请求。其中一人是比特币基金会副主席Charlie Shrem。

比特币基金会的副主席被联邦检察官指控为阴谋洗钱超过价值100万美元的虚拟货币,并且和最近的互联网非法集市丝绸之路有关。

Charlie Shrem,24岁,昨天在他在阿姆斯特丹发表演讲之后,在美国纽约的肯尼迪国际机场被捕。除了他在基金会,作为整个行业软件协议的规范者等角色之外,他还是BitInstant,一个比特币交易所的首席执行官。

在逮捕Shrem后,一个检察官在他的保释听证会上称他为“比特币的百万富翁”,政府已经开始涉及到这个负责数字货币推广和标准化的圈子中。Sherm已经通过律师否认了这些指控。

“比特币仍然是处于制度化的过程中”,洛杉矶的投资银行Wedbush证券分析师Gil Luria认为,“在比特币发展早期很容易被居心不良的人进入和利用。但是随着越来越多的投资者和企业参与进来,它将越来越难以被用于非法目的。”

Shrem在纽约缴纳了100万美元的保释金,但现在在家中被软禁,检察官说因为他有频繁国际旅行飞行的风险,并且Sherm曾宣称有600万美元的净资产,并拥有一架飞机。

目前一直在寻求获得比特币交易基金监管部门批准的著名Cameron和Tyler Winklevoss兄弟,他们在BitInstant投资超过100万美元。据知情人透露,目前Winklevoss并没有接收任何调查。

在今天的一份声明中,Winklevoss说“BitInstant曾经向他们做出过保证,他们一直在法律框架内进行操作,”并且他们一直是公司的被动投资者。

“真正的创新商业模式是不需要通过违反过去的法律来实现的,比特币就像任何传统的货币一样,一旦被用于洗钱或者犯罪行为,执法力量除了行动将别无选择”,曼哈顿联邦检察官 Preet Bharara在声明中这样说到。根据Coindesk的比特币价格指数,比特币在下午5:36随机下跌了6.4个百分点。

布鲁克林大学

根据彭博社在4月份的报道,纽约的Shrem,在2011年早些时候在网站上发现了比特币,当时他还是一个布鲁克林的一个高年级学生。于是他开始了BitInstant,这一个允许客户在70万家商铺,包括沃尔玛和Walgreen使用数字货币的网站。

BitInstant的另一个投资者是Roger Ver,曾经是2000年精选加州议员的自由主义者。Shrem称呼Ver为“比特币耶稣”,因为他促进了人们放弃使用传统货币的方式。

联邦检察官首次逮捕了Ross William Ulbricht,指控这位外号是“恐惧海底罗伯特”的人从2011年1月到去年的9月运营了非法市场“丝绸之路”。上个月,Bharara的办公室逮捕了丝绸之路三名前员工。但是到现在所有的被告在曼哈顿法庭都不认罪。

Robert Faiella

今天被指控的还有Robert Faiella,他被指控曾经参与一个和丝绸之路相关的比特币地下交易所。这两人都被指控参与了已将将比特币卖于丝绸之路用户的计划,允许用户可以任意在监管之外,匿名的买卖非法药品。

他们被控有串谋洗黑钱,以及无牌照经营货币传输业务。Shrem还被指控故意没有通过他的公司提交有关Faiella的交易可疑活动报告,违反了银行保密法。

检方说,如果罪名成立,这些人有可能会面临10年以上的刑期。

“ 和 Faiella 通过合作,至少为丝绸之路的用户交易了超过100万美元的现金,从而可以让这些用户可以在丝绸之路上购买非法物品。”Bharara补充说侦查仍然在“继续”。

保释听证会

Shrem的公司已经在2013年7月后停止运营,在美国曼哈顿地方法官Henry Pitman的面前,他在今天做了他的首次出庭。法官说,他可能会被交保释放,并保持在他父母布鲁克林的家里根据电子监控居住。SHREM没有进入认罪。

随着新裁剪的头发和胡子, Shrem穿了一件深灰色连帽运动衫,牛仔裤和便鞋在他的保释听证会,与他的父母和其他亲属在法庭上。

美国助理检察官Serrin Turner 认为,Shrem不应该被保释,称他为“比特币的百万富翁”,并且拥有“强烈的逃跑动机。”

Turner说SHREM曾吹嘘他拥有自己的飞机,并告诉法庭官员,在他被捕后接受记者采访时说,他有超过600万美元净资产。辩护律师Keith Miller告诉法官,政府错误的计算了他客户的财产。

Bitcoin Foundation Vice Chairman Shrem exits the Manhattan Federal Courthouse in New York

“强烈的动机”

“他不仅面临着强烈的逃跑动机逃离, Shrem先生已经声称有强烈的逃跑意图,” Serrin告诉Pitman,2012年10月YouTube.com的视频中Shrem讨论了政府如何探查比特币的运营商。

“问题是,政府还可以做的就是尽量抓捕或击倒那些推动比特币发展未来的公司。因此,我们的公司,它作为比特币和美元之间的桥梁,它有可能被击倒,它会是,你知道,比特币将受到冲击,” Shrem说。 “但我们有应急预案, ” SHREM告诉面试者。 “我有一张机票准备带我去新加坡,在那里的另一家公司已经成立了。 “

Turner 说Shrem 自2007年以来至少进行了16次国际旅行,并自2012年起已前往至少九个国家,包括土耳其,巴拿马,阿鲁巴岛,墨西哥,荷兰,巴哈马群岛和冰岛。法官下令SHREM交出护照和其他旅行证件。

Faiella在他佛罗里达的家中被捕的今天,被勒令关押,直到1月29日在迈尔斯堡听证会。

Russell Rosenthal,代表Faiella联邦委托律师,拒绝评论有关他委托人的案件。

“ BTCKing ”

Faiella,52岁,被指控在丝绸之路网站上运行他的非法交易所。使用名称“ BTCKing ”,美国方面称,他为在网站上寻求购买非法毒品用户提供数字货币。 SHREM参与购买了丝绸之路的药物,并且是“充分认识到丝绸之路是一个贩毒的网站, ”政府表示。

“Shrem在明知Faiella的业务情况下,维持了Faiella业务作为公司一个有利可图的收入来源, ”Bharara说。

Shrem被指控故意让Faiella使用其公司的服务,让丝绸之路的客户购买比特币,并还亲自处理Faiella的订单,给他了高交易量折扣及未能提交任何可疑活动报告。

分道扬镳

随着美国政府的指控,Shrem和Faiella分道扬镳,该公司在2012年年底停止接受现金支付比特币。 Faiella暂时关闭他的服务,后来在没有SHREM公司的协助下,于2013年4月恢复了和丝绸之路的合作,每一个星期交易数万美元,直到丝绸之路的网站已于去年十月被执法机关关闭。

比特币基金会的一位女发言人,Jinyoung Englund在一份电子邮件声明中表示,对该组织的指控感到“惊讶和震惊”。

“我们非常重视这些指控,并且我们不纵容非法活动,”她说。

Bloomberg权威报道

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-27/men-tied-to-silk-road-bitcoin-exchange-subject-of-u-s-charges.html

 

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