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BTCST比特币庞氏骗局,判罚4000万美元

藤井树 发布在 比特币 14 4773

比特币储蓄信托(BTCST),已被判罚4000万美元。其运营人Shavers许诺客户,基于套利活动,该信托基金将有7%的周回报。实际上,Shavers仅是将新投资者的资金转给旧投资人。整个骗局最终融资超70万个比特币。

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Trendon Shavers,因成立及运行“比特币储蓄信托”(BTCST,Bitcoin Savings and Trust ),已被美国地方执法官Amos L. Mazzant,判罚4000万美元,美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。

SEC去年的起诉书显示:

“至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以“pirateat40” 之名在互联网上匿名运行,提供和出售BTCST投资品,融资超70万个比特币。”

Shavers许诺客户,基于套利活动,该信托基金将有7%的周回报。实际上,Shavers仅是将新投资者的资金转给之前许诺过的旧投资人。

Shavers最终要求最小投资额为100个比特币,整个骗局最终融资超70万个比特币。

SEC调查报告显示,Shavers先生本人也使用客户资金,支付自己的租金、汽车、赌博、和许多其他购买等费用。

目前尚不清楚,Shavers是否将因其不当行为而入狱。

庞氏骗局

是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

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评论:14

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    //@巴比特资讯: 回复@梦想与现实2012思考中:[思考] //@梦想与现实2012思考中:看了下原文 原来是2011到2012年间的事。当时价值500多万 然后他返还50多万btc 亏空了近20万。70多万在当时可是总量的10%了,实在惊人。

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    BTC社区
    BTC社区 810 天前

    国内某些“理财”也要注意了,你懂得[思考]

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    QQ8745612双眼皮
    QQ8745612双眼皮 810 天前

    //@巴比特资讯:回复@梦想与现实2012思考中:[思考] //@梦想与现实2012思考中:看了下原文 原来是2011到2012年间的事。当时价值500多万 然后他返还50多万btc 亏空了近20万。70多万在当时可是总量的10%了,实在惊人。

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 810 天前

    回复@梦想与现实2012思考中:[思考] //@梦想与现实2012思考中:看了下原文 原来是2011到2012年间的事。当时价值500多万 然后他返还50多万btc 亏空了近20万。70多万在当时可是总量的10%了,实在惊人。

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 810 天前

    回复@梦想与现实2012思考中:[思考]

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    看了下原文 原来是2011到2012年间的事。当时价值500多万 然后他返还50多万btc 亏空了近20万。70多万在当时可是总量的10%了,实在惊人。

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    七十万比特币?确定吗?目前一共才1326万,他们融了20分之一?七十万比特币价值近三亿美金,这么大的诈骗才罚了几千万?

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    比特币BTC微博
    比特币BTC微博 811 天前

    赵东投了沒?[抠鼻屎]

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    BTC社区
    BTC社区 811 天前

    都出货了吧[笑cry]

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    BIT222_比特导航
    BIT222_比特导航 811 天前

    好多币

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    回复@大批判家:没得假请,回来处理正事的,弄完就走

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    羽毛币李志
    羽毛币李志 811 天前

    是否与最近下跌有关

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 811 天前

    【BTCST比特币庞氏骗局,判罚4000万美元】比特币储蓄信托(BTCST),已被判罚4000万美元。其运营人Shavers许诺客户,基于套利活动,该信托基金将有7%的周回报。实际上,Shavers仅是将新投资者的资金转给旧投资人。整个骗局最终融资超70万个比特币。

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