比特大陆蚂蚁矿机S7

“豚鼠”洗钱案将会决定比特币的法律地位

lwvwlcn 发布在 比特币 1 3248

如果比特币不是法律认定的货币,那么是否可用比特币洗钱呢?佛罗里达州的一件法律诉讼案件将会给我们答案。
dolar-loundry-bitcoin-640x314

不是钱的东西怎么洗钱?

Michel Espinoza是一名程序员,早期比特币玩家,在2014年一月份被逮捕,之后被指控没有货币转账许可证进行经营转账业务,还有企图洗钱。

espinoza-537x360

Espinoza的法律团队提交申请撤销该案的指控,理由是佛罗里达州的法律没有把比特币定义为货币,所以这些指控不成立。

贝瑞大学经济学教授Charles Evans为辩护方作证,他说比特币的法律定义混乱,在不同州有不同的定义,国税局就把比特币定义为类似交易商品。

据一家新闻报纸报道,迈阿密-戴德县的巡回法官Teresa Mary Pooler把这个案件成为

“这是我在这个法庭这么长时间听到的最有意思的案件。”

Pooler将会在听取进一步辩证后在6月17号之前作出决定,之后就会作出书面判决。

 

法律团队有信心

Michel Espinoza曾经是迈阿密的LocalBitcoins.com网站的活跃交易者,在一次漫长的诱捕行动中被捕。在出席过2013年北美比特币峰会后,迈阿密本地的比特币社区就被阴影笼罩。Espinoza的代理律师Palomino 称这个阴影来自于本地的交易者可能被当地警察使用测试案例来进行“非法审查”。

Palomino对我们记者说他有信心法官Pooler会作出合理判决,因为她做了背景研究,问了很多有趣的问题,而且她理解围绕这个案子的经济规则。她说过:
“基于本案的证据和我看过的视频来说,这个年轻人完全没有一点过错。”

Palomino说,Espinoza没有想要设立比特币交易所或者银行,他只是简单的进行了个人对个人的交易,没有通过第三方,他没有前科。

另外,没有法律或者先例来指导人们怎样进行比特币相关的交易。

“比特币不适用于当下任何金融事务法律条款,”Palomino说,描述为企图洗钱指控更说不过去。

 

“豚鼠”试验案例

Espinoza和伪装成比特币爱好者的警探做了3笔500美元的交易。后来,他在一家旅馆再次见了此人,此人要求进行一个30000万美元的交易,他们还谈到一个外国人,专门偷盗信用卡账户的家伙。

他感觉在一家旅馆进行这样的交易不对劲,要求去银行交易,就这个时候他被捕了。警察起初对Espinoza的指控是涉嫌洗钱,后来因为这笔交易没有发生指控被降为企图洗钱。

警探的目标是Espinoza 和另外一个交易者,Pascal Reid,这是在比特币早期历史中的事,此时其它州政府都刚开始探索虚拟货币的用途,所以Espinoza的法律团队把这个案子成为“豚鼠案子”(豚鼠常用来做试验)。

Reid被指控无照经营货币转账,他后来进行了辩护,收到了一个缓期判决,洗钱指控取消。

 

比特币和洗钱

Espinoza可能是第一个由于交易比特币被指控洗钱的人,然而他并不是最有名的,2014年12月,比特币交易所先锋BitInstant的前CEO ,Charlie Shrem,和这个案子相似的罪名被判处两年有期徒刑。

Shrem案子中,他和他的合作伙伴Robert Faiella交易了大量的比特币,这些比特币后来被用在丝路市场上交易毒品。

他在纽约肯尼迪机场被捕,被捕时非常很高调,当时他正好从拉姆斯特丹比特币峰会回来,这次事件,比特币爱好者们觉得纽约当局在作秀。

 

佛罗里达的情况

Espinoza交易这么少的钱却收到如此荒谬的指控,洗钱案哪个不是涉及几百万美元的,而且时间周期也更长。

o-MIAMI-facebook-640x320

更有讽刺意味的是,佛罗里达州的Bal海港警察局和沼泽县警长办公室被调查,在一件为南美毒贩洗钱7000万美元的案子中,当地的法律机构与这案子有某种关联。

诱捕行动涉及到和芝加哥犯罪集团54宗交易,包括奢侈所得物,酒店、机票等等。在对他们的“调查”过程中,没有一个警察被捕。

发文时比特币标准价格 买价:¥3778.65 卖价:¥3774.87
原文链接:https://news.bitcoin.com/laundering-case-bitcoin-legal-status/
作者:Jon Southurst
编译:lwvwlcn
责编:Kyle
BTC地址:1JgAwbzQF5W4xiMz5xmDR52m5RKu6VLXoG
稿源(译文):巴比特资讯
版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:1

您需要登录后才可以回复 登录|注册