比特币OTC在美国属非法?已有多人因此进监狱

Wendy 发布在 比特币 1 6115

在美国,因为在localbitcoins.com等线上网站卖比特币而被逮捕的人越来越多。

随着近期公众对比特币和加密货币兴趣的不断增长,美国政府突然开始关注一些大多数官员曾一度忽略的事情。结果就开始了一种恼人的趋势。执法机构正不断逮捕在美国出售比特币的人,并指控他们存在犯罪行为。

在美国,比特币尚未获得货币地位,由于立法者还在尝试把自己的思想包装到这项新技术中,有关比特币买卖的规则还是很模糊的。虽然很多人可能不会感到意外,但你最好要明白,出售比特币所涉及的法律规则的确是存在的。

bitcoin OTC

 

以业务为目的

 

虽说买卖比特币并不算是非法的,但还是有四个人因为将这一加密货币换成法币而被逮捕。罪名是什么呢?在没有许可证的情况下运营货币转移业务。

今年5月,密苏里州尼克萨的Jason Klein放弃了陪审团庭审的权利,并承认了“进行非法货币转移业务”的指控。他因为五次和卧底探员进行现金兑比特币交易而被逮捕。交易金额从1000美元到15000美元不等。

同样也是在5月,来自密歇根州底特律的居民Sal Mansy对“运营没有许可证的货币转移业务”的指控认罪。2013年到2015年期间,Mansy共进行了价值250万美元的比特币买卖活动,相关流程是通过他所有的合法企业进行的。

虽然每项指控的措辞都有稍有出入,但“业务”几乎成了所有相关案例的关键词。也就是说,证明某个人是否构成犯罪的主要依据在于其是否将比特币的出售作为一项业务。而至于这种出售行为是否属于业务范畴则取决于交易的频率、数量以及比特币购买方的身份。

位于帕洛阿尔托的律师Marco Santori是比特币案件的专家,他说:

‘以业务为目的’是触发货币转移法的条件……如果你来找我,问我买100美元的比特币,然后我卖给你了,这在所有州都不算是货币转移活动。一定的频率和数量是构成货币转移的要素,另外你还必须接受所有购买方的要求。这是一场基于事实的试验。

以业务形式出售比特币需要许可证。而如果你明知道某人从事洗钱活动,但你仍有意识地向其出售比特币,这就构成了犯罪。两位来自亚利桑那州的人就受到了教训。卧底探员在localbitcoins.com上联系他们的时候就已经告诉他们,这笔用来购买比特币的资金是通过非法途径获得的。光是这一点就足够逮捕这两个人了,而且他们受到的指控不仅是未经许可的货币转移,还有洗钱。

 

例外

 

虽然对非法出售比特币的指控越来越多,但相关的法律定义仍不清晰。有好几个州的法官都曾作出判决,出售比特币并不是非法的。

去年在佛罗里达,迈阿密的巡回法官Teresa Mary Pooler就曾对Michell Espinoza一案作出判决,没有任何政府或银行为比特币背书,因此它不属于‘货币’。Espinoza在明知道卧底探员要用比特币来购买被盗的信用卡的情况下,还是向他们出售了价值1500美元的比特币,因此他被逮捕且遭到指控。

Pooler法官的判词是:

法庭并不是经济学方面的专家,但是,很显然,即使是在这一领域知识是非常有限的人,他们也能够明白,比特币在成为货币等价物之前,它还需要走很长的路。

她进一步解释道:

将自己的财产卖给他人,法庭是不会惩罚这样的人的,他的行为并没有触及先行法律,即使是法律专业人士也很难找到单独的立法。

Espinoza的案子开设的先例令比特币社区中的大多数专家期望此举“能够鼓励虚拟货币的使用,并且为世界各国政府了解且监管比特币提供参考”。

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原文:http://bitcoinist.com/convictions-jail-time-on-the-rise-in-the-u-s-for-selling-bitcoin/
作者:MATTHEW TOMPKINS
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/jail-us-selling-bitcoin)
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评论:1

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    reswz 67 天前

    看不出对Localbitcoin.com有何处罚,从KYC和AML方面来看,交易所也难逃其咎…

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