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圣战组织ISIS用比特币筹资?不可行!

区块链资讯 发布在 比特币 1 2011

人们利用网络从所谓的伊斯兰国家发起一场圣战,已经不是什么新闻了。但是现在,他们利用网络发现了一个非常新颖的战术。据情报机构和媒体报道,虚拟数字货币开始逐渐成为一种支持那些需要钱的圣战份子活动的方式。

Etat-islamique-utilise-bitcoin

除了虚拟数字货币,还有更为人们所知的加密货币。自从2009年比特币现世以来,这样的交易方法就开始快速的得到了普及。此类交易中流通的有超过500种不同种类的货币,其市场总额约价值超过37亿美元。

但是这种交易方法的普及中一部分,也许是绝大的一部分,都来源于存有问题的或是抱有非法目的的虚拟货币交易中,这些交易有的是个人的有的是团体的,但都是为了逃避政府对他们交易活动的监管。

但是随着所谓的伊斯兰国家,包括博科圣地,基地组织以及其他一些团体,证实了他们使用了一些科技的时候,我们新的担忧也就随之产生。即加密货币也许会成为一种新的,隐蔽性十分高的为恐怖活动筹资的方式。

“这个系统具有重振那些捐献给圣战者损失的圣训的潜力。”去年,在一个亲ISIS(伊斯兰国)的网站上一个博客帖子这样写,使用者的权限为穆斯林信徒,“这很简单方便,我们只需祈求真主阿拉赶紧让它为我们所用(原文如此)。”

这个标题为“比特币以及身体暴力挣扎的慈悲”的帖子,敦促支持者们通过使用虚拟数字货币来捐献钱财,从而支持在伊拉克和叙利亚的IS战士们。

虚拟货币的世界

在现今时代,几乎每一笔金融交易都或多或少的接触了网络世界。还有一些服务,像是PayPal,更是几乎整个都投身于网络世界。

在伦敦大学的一次讲座上Sarah Meiklejohn说,一个主要的区别在于,几乎所有的ATM和PayPal服务都会将存储的虚拟货币价值转换为传统的“被批准的”通用货币——像是美元,人民币还有卢比——这些通用货币都是被中央政府所紧紧掌控的。但是加密货币诸如比特币,她指出,并不是这样的。

“最主要的区别在于其分散性。” Meiklejohn说,“比特币不是被任何一个共同体所统一控制的。美国政府是唯一能掌控的货币只有美元,(政府)可以规定美元的供应。另一方面,比特币交易是十分分散的,整个P2P网络负责见证交易。”

比特币货币的使用十分直截了当,使用者们兑换硬币来买卖商品和服务。如今在世界上各个角落的数千个小企业都开始逐渐接受了比特币作为一种新的支付方式,在许多综合性的大公司里,比如微软和艾派德,比特币的使用量也开始逐渐增加。

比特币“加密”的部分和其他alt-coins一样,是指用户的身份是“匿名的”,这意味着他们是隐形的,只是作为一组数字和字符出现。也正因如此,这给了用户们权利是他们的买卖匿名,并让他们的许多交易在政府的视野中隐形起来。

匿名,也许不是隐形

但是西点军校网络安全军队网络安全研究所研究员Aaron Brantly很快指出,匿名也许并不等同于隐形。

“比特币不是完全匿名的。事实上,它与匿名一说恰恰相反。”他在寄给VOA的邮件中提到,“BTC从一个点向另一个点的的转化是被完全追踪的,从事在其中的个人确实并不被追踪。然而,随着一次又一次的交易,这种使用者的匿名性就会逐渐减少,如果你在同一个商店一次又一次的购物,那么你购物习惯用现金这一屡次的相同点将会完全丧失匿名性。你就会被认出来了。”

比特币匿名性的本质,是他屡次被与现今多次被关闭的Silk Road相联系起来的主要原因。Silk Road是一个地下网络市场,在那里使用者们可以购买到一些非法药物或是其他违法服务。其匿名性也是全世界政府认为加密货币以及快速发展的加密数字设备的进一步发展,需要人们再三思而后行的主要原因。

到目前为止,只有六个国家禁止了比特币的使用,但是许多国家限制了比特币在那里和需要如何被使用。比特币可以合法的在美国使用,但是美国国内收入署官方将其界定为“资产”而非货币,即它也是需要缴税的。

奥巴马政府直言不讳地表明,国家机关比如国家安全局,有时需要在这方面秘密的开一些后门,来得到允许去访问一些数字化通讯和疑似犯罪和恐怖分子的活动。

联邦调查局调查主任Director James Comey已经反复的警告了加密术的危险性,他说这是允许恐怖份子“继续堕落”,而使监督变得不再可能。

在2014年的演讲中Comey说:“如果实时拦截的挑战威胁要把我们留在黑暗中,那么加密术则会威胁我们要让我们进一步堕落。”

匿名性并非那么好

美国国防部打击恐怖主义技术支持办公室去年在一份备忘录中写道:“虚拟货币的介绍将会形成一种金融威胁,通过逐步增长的金融不透明性,交易速度和恐怖袭击的整体效率。”

“我认为这不一定会发生。”密码学讲师Meiklejohn说到,“我能说的是,在现在这个情况,比特币不是非常的具有可用性,尤其是对于一些像是伊斯兰国家这样的组织来说。”

一个人也许只是用比特币在伦敦点了一份外卖,就为一场位于加利福尼亚的政治运动做出了经济贡献。但是Meiklejohn说还有很多地方不能接受加密的货币。

另外,西点军校的研究员Brantly说,货币还是十分复杂的。

“那些圣战主义者的电脑使用者们会发现,比特币和一些其他类似的货币是十分难以使用的,甚至是让人不能理解的,”他在一封电子邮件中写道,“想要长期的保持交易的匿名性,专业的技术和训练是必不可少的。”

技术需要

在2013年的研究当中Meiklejohn指出,加密货币能给能熟练使用它的使用者们一份很不错的匿名回报,然而这个匿名性也很容易丢失。

“比特币的确能够提供不错的匿名性,但是大多数使用者并不拥有这个匿名性,一方面是他们忽视了这个方面,另一方面也许事实上来说他们根本不在意这一点。”她说。

研究显示了大量的的比特币使用者丢失或是遗弃了他们匿名性的方式,比如说,使用者们直接在云端存储它们的数字化钱包,而这一交易举动能在众多使用者之中被轻而易举的发现,并且能被持续追踪。

Meiklejohn说,虚拟货币交易根本不是恐怖集团的福利,相反,它可能会将恐怖份子们暴露在更为严苛的监测和审查之中。

如果你在这种交易中雇用了一些技术不纯熟的使用者,你就真的给执法机关帮了一个大忙。”她说,“因为,这样你会推动人们从一种传统的像是西联汇款或是现金一类的传统交易当中出来——这些根本无法追踪的交易手段——而转向一些你可能给执法机关留下了很多信息的交易手段,不管你对这一事实是否清楚。”

“这的确是一个非常积极的发展,如果你从执法部门的角度来看待这个问题。”她说。

评论:1

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    金评媒JPM
    金评媒JPM 657 天前

    【圣战主义者开始使用虚拟数字货币进行集资】加密货币也许会成为一种新的,隐蔽性十分高的为恐怖活动筹资的方式。http://t.cn/RwXp776

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