比特币用户是否存在逃税行为?IRS用区块链追踪工具寻找真相

Wendy 发布在 比特币 2 2607

美国国税局(IRS)正在积极追查使用比特币的逃税者,他们通过部署Chainalysis等工具来揭露逃税行为。

很多人都认为比特币是匿名的。但事实上它是半匿名的。所有交易都会连接到特定的地址上,而这些地址在区块链这个公开透明的平台上是可见的。

然而,要想在没有其他信息的前提下,将一个特定的钱包地址和现实世界的个人或公司联系在一起是不太可能的。

虽然良好的隐私保护可以防止信息泄露,但比特币交易始终还是会和传统货币系统(当你在商店中使用比特币或者在交易所卖出比特币的时候)产生交集,这时候身份证明就成为了必然。

通过逆向推理就很可能在一定程度上理清比特币交易链。

bitcoin tax

 

IRS和Chainalysis

 

IRS一直在尝试获取涉及避税的比特币交易细节及情况。

之前IRS曾经要求Coinbase递交2013到2015年期间的用户信息。据报道,IRS还和Chainalysis签订了合同,旨在进行交易分析,确定用户身份。

Chainalysis使用了公共论坛中搜集的信息来对交易添加标签并进行身份确认,泄露数据源的地点包括暗网和交易所的充值提现记录。

IRS希望使用这类数据来追查偷税漏税者以及通过比特币贩毒和买卖非法商品和服务的犯罪分子。

 

Chainalysis真的可行吗?

 

目前已经有比特币混币服务,专门用于打乱比特币的来源。在众多混币服务中,Bitmixer.io算是首屈一指的一个,不过这项服务早前突然宣布停止运作。

Coinjoin交易也能让比特币交易来源调查变得更加困难。Joinmixer等服务能够帮助有相同意向的用户混合交易,以此来加强隐私性。

虽然Chainalysis自称拥有大比例(25%)的比特币地址信息,但这些很可能都是隐私措施做得不到位的地址。

如果用户刻意模糊其交易轨迹,Chainalysis是无法获取这类交易信息的。

 

竞争币是否可追踪?

 

IRS削尖了脑袋想要查清楚比特币交易背后的信息,但这一行动如果扩展到整个加密货币领域将会是徒劳无功的。

达世(Dash)、门罗(Monero)和ZCash等币都部署了隐私功能,其交易是很难被追踪到的。

如果人们从比特币转向这类货币,IRS在调查避税情况的时候就有的忙了。

另外,要集结资源调查所有加密货币十分不切实际。

就加密货币的应用推出一个简洁明了的纳税制度可能会是实现合规的最佳方式。

目前加密货币仍然处于灰色地带,因此人们很可能向税务机关隐瞒其加密货币资产。

发文时比特币价格 ¥29144.89
原文:https://cointelegraph.com/news/irs-uses-chainalysis-to-track-down-bitcoin-tax-cheats
作者:Jacob J
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/irs-bitcoin-tax-cheats)
版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:2

您需要登录后才可以回复 登录|注册
    Author Image
    reswz 83 天前

    追踪加密货币的交易对象具有很大的挑战性,因为隐匿性本身就是加密货币的特征…

    +1
    +1
    我要点评
    巴比特资讯
    巴比特资讯 84 天前

    【比特币用户是否存在逃税行为?IRS用区块链追踪工具寻找真相】美国国税局(IRS)正在积极追查使用比特币的逃税者,他们通过部署Chainalysis等工具来揭露逃税行为。据悉,IRS与Chainalysis的合作早在2015年就已经开始了。看来IRS是不会消停了……http://t.cn/RCH1gwe ​

    +1
    +1
    我要点评