在上周，四人在荷兰因为传播一种可以盗窃荷兰银行账户信息的恶意软件而被捕。并且他们使用了一个比特币交易所来将那笔从接近150个银行账户那里盗走的大概140万美元洗干净。
这个叫做TorRAT的恶意软件只针对荷兰语用户。TorRAT通过利用匿名网络Tor来使用它的命令与控制（C&C）服务器。这群人还付费给了一项土耳其的加密服务以躲过杀毒软件，并应用了tormail.org（译者注：Tor Mail是一个匿名电子邮件服务提供商）来进行通讯。
一旦这个恶意软件从受害人那里拿到了银行信息，这四名嫌疑人就会接着把钱从银行账户里面偷走。他们然后通过一个他们自己建立的叫做FBTC Exchange的比特币交易所，把部分偷来的钱兑换成欧元。
在Bitcoin Wiki比特币维基百科我们可以看到，FBTC Exchange是在2013年6月25号开始运营的。该网站现在已不在运行，并且交易也从10月21号开始停止了。根据Bitcoin Charts的数据，FBTC Exchange过去6个月的交易量是9,007.55个比特币或者说743,792.67欧元。
据报道，警方从这群人那查获了56个比特币，它们可以兑换超过7700欧元，或者说1万美元。
在FBTC Exchange与10月21日关闭前的3个月的交易
这四人是被荷兰国家高科技犯罪小组(NHTCU)所逮捕的。InformationWeek报道说他们可能是在FBI调查丝绸之路首脑Ross Ulbricht的时候被发现的。
像Tor使得这群被指控的荷兰窃贼能够匿名犯罪一样，丝绸之路也同样依赖于这个匿名网络以隐藏它的用户的身份信息并使得非法活动能够进行。据称FBI从Ulbricht拥有的比特币钱包里查获了数以十万计的比特币，Ulbricht是一名29岁的研究生，他在他旧金山的住所运营着丝绸之路。
FBI的一名发言人告诉福布斯，他们的计划是卖掉这些被查获的比特币，这将最后使得大量的比特币倾倒在市场中。但现在联邦调查局是否有权卖出他们还是存疑。
据Trend Micro所说，最后可能是因为对第三方的依赖，导致了TorRAT嫌疑人的被捕。
“买入加密服务、使用tormail.org、以及招募和滥用钱骡，都将置网络罪犯于被捕的风险之下。单个的错误可能导致整个网络犯罪流程的瓦解。Tor提供了相当好的匿名性，但Tor工具对数据泄露并不免疫，”Trend Micro在关于TorRAT的帖子里面如此说到。
尽管比特币交易所被用来作为犯罪活动的工具不是什么好事，政府的干涉介入不会有帮助，据比特币专业和投资人Tuur Demeester所说。
“相信在兑换领域的‘对欺诈的战争’将解决这个问题，只是一个幻觉，”他说。
“相较于给合法的企业家们带上更多的官僚气息的颈箍咒，我认为做成本收益分析、教育比特币用户安全的重要性和欺诈的危险性，将有更好的作用。”
原文 http://www.coindesk.com/malware-gang-steals-1-4m-bitcoin-exchange-launder/
翻译 He1l_Q
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对于普通人力量来说很不好追踪，对于有政府资源的力量来说，其实很好追踪。
所以盗几十个币啥的比较容易逃脱，对于大规模洗钱的活动，只能呵呵。
终究会有技术摆脱第三方依赖的。但，从事犯罪活动被逮罪有应得。