价值40亿美元的比特币如何洗?看完你会吓出一身冷汗

洒脱喜 发布在 比特币 7 7421

醒来时,发现自己所在的交易所之一(BTC-e)无法访问了。

真素炒蛋。

假设,你抢了一家交易所,现在呢?

你如何把偷来的互联网货币转移掉,然后用于购置你一直想要的游艇?买东西需要留送货地址,这会在区块链上留下痕迹。把币卖给个人,则很难转移如此巨量的资金。

如果你的名字是Alexander Vinnik,你开了一家比特币交易所。用户会把你偷得的币和合法的币混合到一起。对于交易所的外部人员而言,这些比特币只是进进出出,没人知道区块链上到底发生了什么。这些交易的记录只存在于交易所的内部账本当中。

匿名和流动性得到完美地实现!

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你所需要的就是一个很酷的名字,比如说BTC-e,听起来很完美!对吗?

it’s not,正如俄罗斯公民Alexander Vinnik依旧被捕。

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现在你可能会问了,Vinnik是如何占有如此多的被盗比特币的?

回到2014年,当时MtGox处理着世界上近70%的比特币交易,然后这家交易所被黑了…并且是被黑得裤衩都没。

现在,一家比特币交易所听起来像是诺克斯堡(Fort Knox,注:美国陆军的一处基地)是吗?有趣的事实是:MtGox正是Magic the Gathering online eXchange(万智牌在线交易所)的缩写。从未听说过万智牌?这是一种卡牌对战游戏。

黑客偷走了MtGox的热钱包私钥。热钱包就好比银行出纳员的储钱柜,它有足够的钱为客户服务。而银行的大部分钱则是存放在金库里的,它可以抵御抢劫。而加密货币交易所,则就使用了一种离线钱包,也被称为冷存储。

所以,黑客把MtGox的热钱包给洗劫一空了..

MtGox被迫从冷钱包中拿币,然后继续运营。MtGox的法胖当时知道比特币是被偷了,但他不知道是如何被偷的。黑客继续从MtGox的热钱包中偷币。此时,作为当时全球排名第一的比特币交易所,你是否应该关上你的大门?

如果你的名字是Mark Karpelè,那么答案就是不关。此时,比特币正在通往月球的路上。

假设你拥有了所有盗得的币…现在是时候开设你自己的交易所,然后开始洗钱的过程。你不能把偷来的币直接转移到你的新交易所, 因为每个人都在盯着。

你需要先把这些“脏币”清洗一番。

幸运的是,你可以找到一些收费的比特币混币服务。他们会帮你把币重新打乱,重复若干次。想象一下你扔下一个玻璃杯,你可以拾起所有的碎片,然后把它们重新组装起来,但这需要一些时间。比特币混币,就好比用你的车压过这些碎玻璃,这些碎玻璃仍在那里,但你很难再把它们重新组装到一起。

但问题是,40亿美元是很大一笔钱,所有的交易又都记录在区块链上。区块链是一个公共的账本,任何人都可以审查。这是WizSec的非官方的、无偿的、独立的调查,最终导致Vinnik被捕。

我们跟踪钱的走向!

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这张图展示了被盗比特币的走向,来源:http://wizsec.jp/images/theft_flow.svg

那为什么逮捕会发生在现在,在被盗事件发生之后的三年呢?

不正确的指控可能会使嫌疑犯警惕,然后躲藏起来。安全研究人员必须收集证据,而不是选择打草惊蛇。更不用说跟踪这些混合的交易本就是一件难事。

到目前为止,WizSec所做的工作只能确定Vinnik就是被盗比特币的洗钱者,而 MtGox盗窃案的黑客身份仍是无法确定的。

使用公用的wifi、 VPN以及TOR(访问暗网所需的浏览器),你可能会觉得自己实现了匿名…但实际上并非如此。你在网上做的任何事都会留下数字足迹。

关于Vinnik的在线身份数据,可能是找到黑客的关键。

Vinnik遭遇逮捕,对比特币这项技术而言是一项重大的成果,这证明世界上的网民可以联合起来打击洗钱。

发文时比特币价格 ¥18800.14
原文:https://medium.com/@ben_longstaff/how-to-launder-4-billion-worth-of-bitcoin-156f1a401f3a
作者:Ben Longstaff
编译:洒脱喜
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/how-to-launder-4-billion-worth-of-bitcoin)
版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:7

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    taifei 82 天前

    都是太贪心了,如果是价值40万美元,你可能都已用这笔钱在心情的享受了

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    布丁 84 天前

    监守自盗最终也会被揪出来,这对于广大投资者是件好事。比特币也许未实现完全匿名,但于民有益总是功德一件。

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    reswz 85 天前

    交易所成了黑客洗钱的帮凶,看来比特币确实实现不了真正的完全匿名…

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    买东西需要留送货地址,这会在区块链上留下痕迹。把币卖给个人,则很难转移如此巨量的资金。

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    邱熊吉
    邱熊吉 85 天前

    黑市被端了,洗钱的被抓了,对比特币来说是好事。

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    比特币区块链
    比特币区块链 85 天前

    【价值40亿美元的比特币如何洗?看完你会吓出一身冷汗】假设,你抢了一家交易所,现在呢?你如何把偷来的互联网货币转移掉,然后用于购置你一直想要的游艇?买东西需要留送货地址,这会在区块链上留下痕迹。把币卖给个人,则很难转移如此巨量的资金。http://t.cn/R9UyRLf ​​​

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 85 天前

    【价值40亿美元的比特币如何洗?看完你会吓出一身冷汗】假设,你抢了一家交易所,现在呢?你如何把偷来的互联网货币转移掉,然后用于购置你一直想要的游艇?买东西需要留送货地址,这会在区块链上留下痕迹。把币卖给个人,则很难转移如此巨量的资金。http://t.cn/R9UyRLf ​

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