OKCoin

GBL比特币平台跑路案件7月7日于东阳法院开庭审理

萌大大 发布在 币头条,比特币 157 7453

bitcoin (2)

国内首起比特币交易平台卷款跑路案件于2015年7月7日在浙江省东阳市人民法院第三法庭开庭审理,案号2014东刑初字01236号。该案件从公安机关立案到法院第一次开庭审理,长达1年8个月,目前已经查明的涉案金额已达到100万以上,仍然有部分现金和大量的比特币不知去向,仍有一名在逃犯罪嫌疑人

整个庭审从上午9点开始一直持续到下午4点,有五位受害者到庭旁听。法庭上,双方当事人就此罪与彼罪,重罪与轻罪展开了激烈的争论。此次庭审尚未对GBL案件进行最终判决。到目前为止,仍有网友不断的与东阳法院联系,找回损失。

 

事件回顾

GBL虚拟电子货币中心是总部设在香港湾仔轩尼诗卓能广场15楼的比特币交易平台。GBL被网友俗称为“港盘”,以杠杆交易为核心支持,吸引了大量投机者的关注。2013年10月底,GBL突然关闭,瞬间卷走了超过3000万人民币资金。

GBL公司号称“有雄厚的财团支持”,是“第一家获得香港政府发放虚拟货币经营许可牌照的公司”,公司的网站日交易量一度达到2000万人民币,据悉,GBL公司网站是国内第一个可以用10倍杠杆的期货交易方式来进行比特币交易的平台,风险和收益都很大,引来很多的客户,综合排名稳定保持国内第四。

2013年10月初,一个比特币的价格上涨至1100元人民币,到11月,一个比特币已涨至5200余元,然而就在比特币身价持续攀升之时,GBL公司网站平台忽然无法运行

网站的首页只剩一条署名为英文“匿名黑客”的人留下的一段话:“此交易平台已被攻破,请按照我们说的数目汇款到这个账号,否则我们将删除网站所有数据。”同时还留下一个用户名为“张斌”的农行账号。

2013年10月起,原本24小时运作的GBL公司网站就难以正常浏览,经常出现卡顿。与此同时,GBL公司取消了比特币自动提现功能,大量用户提现无法及时到账

10月23日,GBL客服出现多次工作时间离线状态,当时已有玩家对此提出质疑,GBL公司的经理还对此解释称“公司正在进行客服培训”。

10月26日凌晨3时许,在网站主页被黑的同时,GBL公司的官方QQ群开始不断踢人,但该群并没有解散,只留下了5名公司管理人员。凌晨2时起GBL网站就已无法进入,首页留下了一条黑客敲诈留言,此后一直没有恢复正常。

事发之后,众多网友才开始深挖这家公司的老底。网站出问题之后,网友们利用技术手段得知这家公司是在香港进行注册,网友们设法得到了网站的数据,从服务器数据中可以看出,网站关闭前,网站中存在400万元人民币8000枚比特币

11月29日下午,金华公安曾在其新浪官方微博公布消息,表示“在安徽、贵州、广东等地相继抓获3名涉案人员”。警方指出,该诈骗团伙虚构网络比特币交易平台,从中诈骗钱财,涉案值超400万元。

此条微博旋即被删,但一位接近金华公安的知情人士指出,由于还有其他嫌疑人未被抓获,资金损失程度及资金去向仍不明,相关部门还不能公布这一消息。

今年七月,部分已立案受害者接到法院电话通知:香港比特币平台GBL卷款跑路案件,将于2015年7月7日上午九点在东阳法院进行开庭审理。

 

开庭过程

QQ图片20150709114546

2015年7月7日上午9点,东阳法院开庭审理GBL跑路案件。检察院查明,GBL比特币交易平台设立于2013年5月底,期初因被网友爆出公司股东存在造假,GBL于2013年6月7日在网上公开道歉,并删除网站上的虚假内容。但是,虽然GBL进行了公开道歉,但其注册公司的法定代表人仍系伪造,可见,GBL自始就没有真实公开公司实际经营者身份。由于公司4位股东不定期进行大额分红,而网站经营却持续亏损,最终现金流断裂,管理层决定卷款跑路。

东阳公安机关分别于2013年11月12日、14日、19日抓获三名犯罪嫌疑人,并经过三次补充侦查,于2014年8月12日将案件移交到东阳市检察院,检察院经过一次申请延长审查期限后,最终决定以《刑法》第266条:诈骗公私财物,且数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,诈骗罪的诉讼请求向法院提起公诉。该案件从公安机关立案到法院第一次开庭审理,长达1年8个月,可见案情之复杂和曲折。庭审中得知,目前仍有一名在逃犯罪嫌疑人,仍然有部分现金和大量的比特币不知去向,目前已经查明的涉案金额已达到100万以上,但是,在庭审当天,仍有多位受害人赶过来旁听,有些网友的损失至今没有在当地公安局立案,也没有被东阳公安记录在案,其中一位山东的网友称自己被骗达50万元左右,东阳法院已经将这些受害人的情况记录在案,庭审后法官可能会与他们联系进行确认。

庭审中,双方争议的焦点一方面在究竟构成诈骗罪还是侵占罪,诈骗罪和侵占罪的主要区别在于产生犯罪的时间点不同,诈骗罪在占有他人财物之前产生犯意,通过欺骗的手段获得;而侵占罪是在合法占有他人财产后产生犯意而拒不归还的行为,另一个争议焦点在于犯罪金额的认定上,因为涉案金额的认定涉及到量刑的级别,双方对涉案的标的额是否应该扣除网站收取的手续费,是否应以客户从GBL平台上转入转出的实际差额计算损失,经过10倍杠杆平仓爆仓的客户该如何计算等等问题展开辩论。

 

维权之路

shutterstock_113057557-630x402

中国狗狗币协会会长江恩是GBL跑路事件受害者之一。他在7月7日当天出席了法院公诉。

江恩透露,此次只有五名受害者到庭,其中包括他在内,只有两位成功立案。跑路事件一出组织的维权群现在还有317人,目前并不活跃,很多人并不清楚应该怎么做。而法院方面表示,数据库里显示的受害者有上千人

法官当庭表示:赔偿金额按照法院掌握数据库中的交易记录为准,比特币兑换人民币价格以受害者充值时的人民币价格为准。实际上,法院掌握的数据库并不完整,有大量交易数据丢失。已经立案的受害者需要取证与法庭掌握的数据库核对匹配,才能得到赔偿。

就江恩个人来说,GBL跑路案件直接导致他损失50多万元,预计审判完成后能得到赔偿十多万元人民币,也就是自己损失资金的25%。而更多的受害者由于种种原因无法立案,也就无法得到丝毫赔偿。

维权之路向来曲折艰难。数字货币这一法律监管的灰色地带更是有许多无形阻碍。旁听了一天庭审过程的晓敏律师说:“比特币自进入中国后,就不断的有被盗,被黑的事件发生,多数人在面对这样的情况后没有办法通过正常的途径进行维权。希望广大网友受到侵害后勇于与邪恶斗争,受害人的沉默就是对犯罪的放纵,积极与律师沟通或到公安部门报案,推动国家将比特币作为个人财产的保护纳入法律保护的框架中。到目前为止,仍有网友不断的与东阳法院联系,找回损失,虽然不知GBL案件的最终判决还是什么时候,但是,相信正义总有到来的一天。”

 

相关链接:
比特币平台GBL无法访问,被指携款逃跑
比特币期货交易平台GBL 卷款逃跑,用户该如何保障权益?
比特币交易平台GBL负责人携款跑路案涉案人被捕
南方周末详细报道

 

记者:萌大大
责编:萌大大
稿源:巴比特资讯
部分资料来源于网络。
开庭过程记录来自庭审旁听律师王晓敏。

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:157

您需要登录后才可以回复 登录|注册
    你不习惯的
    你不习惯的 501 天前

    狗庄是最垃圾 最屌丝的庄!看看莱特 比特!狗币他妈的都掉 10倍了!还几把不动!

    +1
    +1
    我要点评
    性感新人类
    性感新人类 507 天前

    @阿信 @哲野狂人 @小cool亮

    +1
    +1
    我要点评
    AUSTIN见
    AUSTIN见 512 天前

    @搜狐吾儿__地球币EAC @Loser年少 @比特币播报

    +1
    +1
    我要点评
    比特币大观察
    比特币大观察 514 天前

    //@Joomla周朝晖: //@江恩-狗狗币: 仍有部分现金和大量比特币不知去向,仍有一名在逃犯罪嫌疑人。该案件受害者达上千人,多无法立案并得到赔偿。受害者,并不知道自己应该如何维权。希望有大媒体可以爆光。

    +1
    +1
    我要点评

    @胡子大本营 @良好市民什么东西 @骨zi里的傲i

    +1
    +1
    我要点评

    【GBL比特币平台跑路案件7月7日于东阳法院开庭审理】国内首起比特币交易平台卷款跑路案件开庭审理,案号2014东刑初字01236号。此次只有五名受害者到庭,其中只有两位成功立案。涉案金额认定130多万,1300多个比特币。O网页链接转发本微@ 三好友赏288狗狗币![doge] 领赏O网页链接@okdice-比特币 @良好

    +1
    +1
    我要点评
    比特花
    比特花 516 天前

    @子昕爸爸 @华建春 @全动力pe

    +1
    +1
    我要点评