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10亿大骗局,居然惊动美国国土安全部(下)

jl666 发布在 竞争币 2 3769

续前文:

10亿大骗局,居然惊动美国国土安全部(上)

10亿大骗局,居然惊动美国国土安全部(中)

PayCoin ICO named in order

Paycoin的ICO也被列入调查范围

Initial Coin Offering (ICO)指的是在向公众正式发布Paycoin之前,以提前议定的价格销售Paycoin的行为。

 

虽然在第一版调查报告中也提到了Paycoin,但直到SEC收集到了足够的控告证据后,才在最终版本中针对Paycoin展开了调查 。

Mr.Garza在网上发布的三个言论,成为了调查报告的关键证据之一。SEC认为这可以证明Mr.Garza在非法销售证券。控方律师花费数周收集到这些Mr.Garza试图从网上“销毁”的证据。

Coin Fire 编辑部从第一版调查报告看到的亮点是Mr.Garza在2014年8月份的声明。Mr.Garza称ZenPool 的部分利润来自于“日内交易”。根据若干个证券法律,Mr.Garza称这些利润来自于日内交易(Day Trading),言下之意是Hashlet是一种证券。这是SEC准备采取法律行动的第一个主要依据。

其它的两个证据最初并没有透露,以免破坏了对GAW及Mr.Garza的调查。随着事件逐渐为人所知,而且GAW及Mr.Garza也收到了传票,Coin Fire现在可以公布SEC调查还围绕Paycoin及Paybase进行。

SEC用一种实时时间线的方式记录了最近一系列事件,比如说Mr.Garza关于 “买墙”失效的声明,以及随后在Hashtalk及其它数字货币资讯网站上的修改。这份内部报告将成为一个按时间线记录的文档,用于与GAW根据传票所提供的资料进行对比,目的在于观察Mr.Garza,他的律师们,还有GAW公司员工是否有意隐瞒了GAW的言行。

在这份内部报告中,专门提到了SEC的控方律师担心的是,按照Mr.Garza及其代理商之前有系统地在网上删除的行为,他们无法提供正确及诚实的文件。

“我们相信Mr.Garza一直在其雇员及 “管理团队“的帮助下,系统地在其网站上大量删除有可能成为证据的资料,并且利用律师来威胁其它网站删除已公开的有可能成为证据的资料。”

对于来自Cantor FitzgeraldMr. Stuart Fraser,调查方也起草了一份传票,准备用于调查他与GAW亲密合作期间明知故犯的一些行为。Mr. Fitzgerald与Mr.Garza之间的邮件详述了Mr. Fraser与PAYCOIN闹剧的关联。从GOOGLE提供的Mr.Garza与其它几位投资人的邮件可以看到,Cantor Fitzgerald也被暗指与此有关,有一张传票也是为他准备的。

除了SEC之外,还有其它监管部门也介入了对GAW公司的调查当中,Coin Fire已经意识到这是一个多部门的联合调查。在调查洗钱及有可能用于资助国外恐怖分子的资金流动时,SEC与FTC, IRS, FINCEN甚至是国土安全部是共享情报的。

FTC对于诈骗的调查也极其详尽。通过金融事务所的顶级分析师的工作,他们在区块链上找到了GAW公司控制的比特币地址向Jonas Borchgrevink发送比特币的证据。后者是来自于CryptoCoinsNews的作者,社区可能更熟悉他的另一个笔名“David Parker“。在政府命令下,几个交易所提供了数据,若干个政府部门得以追踪Mr.Garza与他人(包括交易所)之间的的交易。

FTC报告包含了Mr.Garza与Mr. Borchgrevink 之间的的若干个交易。较早经GOOGLE得到的邮件及与其它部门共享的信息显示,Mr.Garza要求Mr. Borchgrevink写了几篇关于GAW的文章,并且经他审阅后再在CCN网站上发布。FTC对Mr. Borchgrevink的指控包括,蓄意宣传有可能是骗局的资料;没有公开声明其文章是接收资助的情况下撰写的,这些行为都触犯了现行法律。

他们两人的邮件表明,Mr. Borchgrevink甚至对他的同事,编辑及团队隐瞒了其真实身份。他还向其它记者如Mr. Scott Fargo隐瞒了CCN及Mr. Borchgrevink接收GAW资金的情况,以便继续维护GAW价位。

CCN的广告合同与受资助软文是不相关的。Mr.Garza还被允许审阅任何与GAW或与他有关的新闻,确保发布的消息中没有任何对他不利的内容。

这些邮件也引起了SEC的注意。SEC的职责范围也包括保护投资者不受潜在骗局的损害,尤其是涉及到其它相关方接受资金的情况下,并且没有公告。

Page from Draft SEC Investigation Documents Detailing CCN Deal

SEC调查报告中关于CCN交易的文字

两个不同的监管机构基于同样的材料,依据不同法律而得出同样的结论,这对于GAW公司来说,不是个好兆头。

2013年,FTC依据DOTCOM披露法律下的指南就明确规定,博主及资讯站如果接受了赞助,需要准确而公平地披露相关信息。FTC调查主要集中在两个方面,其中之一就是CCN与GAW之间的关于GAW报道的内幕交易,并没有及时且正确地对外披露。

 

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FTC信息披露指南(案例中的网页在文章最后做出了声明,但FTC指出,由于信息披露声明出现在文章末尾,而在此之前,网页中出现了多个超链接。读者可能在阅读到末尾之前,就会点击这些超链接,因此可能会忽略掉这些应该披露的信息。)

根据FTC信息披露指南中给出的一个例子判断,在若干个超链接之后出现的声明文字是无效的。

 

FTC Internal Document Regarding Hashlet

FTC关于Hashlet的内部文件

FTC还关注了GAW关于Hashlet的虚假广告问题。报告中显示几处虚假广告语。

FTC目前正在调查营销材料中所做出的承诺,这些广告出现在GAW所运营的网站上,还有其它网站,包括接受补偿金的资讯网站,这些资讯网站加入了GAW的广告联盟计划。

在税收的问题上,美国国税局IRS的调查极其全面。通过CID,IRS有专人来分析商务及个人记录,原因是证券诈骗通常与逃税密切相关。IRS手下有2800名特工专门调查此事,并且经常让会计师参与到证据的梳理过程当中。

IRS仔细调查了Mr.Garza及其相关公司的税收问题,还有几名GAW公司的 “大投资者”。虽然目前尚缺少相关资料,Coin FIre获得的证据表明税收问题存在于以下两个方面, 一是所谓采矿活动的资本利得,还有确切的交易指向了华尔街日报(Wall Street Journal)的记者。

CID的分析会计师正与另一个政府部门合作,该 部门正在调查该公司 的另外一个大问题。国土安全部向TD银行发出一张非公开的传票,要求对方提供Mr.Garza银行帐户的所有交易明细。TD银行提供了Mr.Garza的银行帐户信息。

Demand for Banking Info Regarding Mr. Garza

要求提供Mr.Garza银行信息的命令

美国国土安全部DHS文件还表明,Mr.Garza还与一宗洗钱交易有关。Mr.Garza把XPY(Paycoin缩写)出售给了反恐监管上的几个人,而这些交易是 “帐外的”,他是关键人物。DHS还准备了若干份传票,准备发给与Mr.Garza银行帐户相关的若干人士,包括一名名为 Brian Bedore的TD银行经理,在发出传票之前,根据Mr.Garza及Mr. Bedore之间的的来往邮件,DHS官员相信Mr. Bedore 可能已经清楚地知道了Mr.Garza的非法行为。

Coin Fire致电TD银行,确认Mr. Bedore是该公司在马塞诸塞州的一名门店经理。

若干证据显示,一名XPY投资者及GAW公司投资者的名字,也出现在DHS的监控名单上。他涉及替恐怖分子进行潜在的洗钱活动。

DHS Investigation Documents Regarding Money Transfers

DHS关于资金转移的调查报告

DHS的报告还出现第二个人的名字,此人位于沙特,也被怀疑为恐怖分子洗钱。此人通过电汇给了Mr.Garza大笔现金,并且与Mr.Garza言谈甚欢,关系亲密。

在DHS的报告中给出了关于给恐怖分子及其支持者洗钱和诈骗极其详尽的内容,Coin Fire选择暂时不公布这些内容,一是为了保护信源,另外一方面是不想影响仍在进行中的调查。

伴随针对Mr.Garza,Paybase,Paycoin及GAW公司的调查仍在进行,人们有理由相信该公司会利用投资者的钱和宝贵的资源来保护他们自已。

Coin Fire将持续关注事件,并在将来带来进一步的报告。
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Christina, Leo, Teddy, Mike, 及Brendon对本文也有贡献。

翻译:jl666
原文链接:http://coinfire.io/2015/03/06/coin-fire-gaw-miners-catches-sec-ftc-irs-dhs-attention/
编辑:miner
稿源:http://www.8btc.com/gawandpaycoin3

 

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:2

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    yuan_moving
    yuan_moving 622 天前

    //@巴比特资讯: 【Paycoin骗局(下)】Initial Coin Offering (ICO)指的是在向公众正式发布Paycoin之前,以提前议定的价格销售Paycoin的行为。 Mr.Garza在网上发布的三个言论,成为了调查报告的关键证据之一。控方律师花费数周收集到这些Garza试图从网上“销毁”的证据。 http://t.cn/RA4Ce4w

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 622 天前

    【Paycoin骗局(下)】Initial Coin Offering (ICO)指的是在向公众正式发布Paycoin之前,以提前议定的价格销售Paycoin的行为。 Mr.Garza在网上发布的三个言论,成为了调查报告的关键证据之一。控方律师花费数周收集到这些Garza试图从网上“销毁”的证据。 http://t.cn/RA4Ce4w

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