佛罗里达州立法者要求将比特币纳入反洗钱法,防范比特币被用于犯罪活动

小明突然 发布在 比特币 2 2243

根据《迈阿密先锋报》报道,佛罗里达立法委员会希望“国家洗钱法案”涵盖像比特币之类的虚拟货币,支持者声称的这一变化将确保罪犯不能使用基于互联网的货币来隐藏金融活动。执法官员支持这一措施,但有些比特币爱好者则表示这会破坏比特币。

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法案是由迈阿密戴德县网络犯罪检察官制定的,法官对一名男子提出指控,该男子被控卖出1500美元的比特币在互联网上换取被盗的信用卡号码。 迈阿密戴德县检察长凯瑟琳·费尔南德斯·隆德勒说,高科技犯罪分子使用虚拟货币来隐藏其非法活动。 制定中的法案要确保犯罪分子不能使用基于互联网的货币来隐藏和转移非法所得。

 

支持者说

 

一些比特币支持者声称,该法案可能会破坏佛罗里达与像委内瑞拉这样的国家之间贸易的密码安全性,因为委内瑞拉更多地依赖比特币,因为自己的银行系统已经崩溃了。 巴里大学专门研究比特币的经济学家查尔斯·埃文斯(Charles Evans)表示,法案发出的信息是,佛罗里达州不受欢迎金融创新。从竞争的角度,其他欢迎比特币的国家和州政府将对佛罗里达州的法案感到高兴。 国家住房委员会通过了由迈阿密代表Jose Felix Diaz赞助的法案,上周一致通过。两个国家参议院小组委员会也通过了该法案,国家参议院拨款委员会即将投票。 根据佛罗里达州现行的法律,隐瞒犯罪活动所得资金的交易称为洗钱。根据拟议的法案,“虚拟货币”将被列入洗钱行为所涵盖的“货币工具”清单。法案将比特币定义为“电子或数字格式的交换媒介,不是美国或任何其他国家的硬币或货币”。 南佛罗里达律师Andrew Hinkes认为,新的法案虽然帮助检察官处理比特币相关案件,但是他们还要证明比特币使用者的洗钱动机。

Hinkes向《迈阿密先锋报》解释道:

“我觉得这项法案不会影响到比特币的一般用户和普通投资者,但是那些做比特币兑换美元生意的公司可能会受到一定影响。一旦证明存在洗钱动机,那么佛罗里达州对相关案件的审判过程将变得非常清晰。”

 

洗钱案件提出的问题

 

警方起诉网站设计师Michel Espinoza非法转让和洗钱价值1500美元的比特币。有人通过交易所LocalBitcoins.com从Espinoza购买比特币,并想使用这笔资金来购买被盗的信用卡号码。 警方拘捕了Espinoza和另一名男子Pascal Reid 承认犯有无牌经纪人。Reid同意根据一个关于比特币的请求协议来协助执法。 然而辩护律师认为,根据佛罗里达州的法律比特币不是货币。他们在2016年5月告诉法官,没有任何银行或中央政府支持比特币,而且比特币的规定因国家和国家而异,国税局将比特币交易视为一种易货的形式。 法官向Espinoza提出指控。检察官正在对裁决提出上诉。

 

犯罪分子和其他人正在使用比特币

 

比特币已被毒贩用于贩毒。美国加州佛罗里达州的一名男子在加拿大使用比特币的囚犯购买中国制造的合成海洛因后被判入狱十年。 因性交易广告Backpage.com的业务被其他公司拒绝接受时,该网站开始接受比特币的付款。 皮条客和妓女开始使用比特币在网站上购买广告。 一些迈阿密餐厅接受比特币,包括南海滩酒店和克利夫兰德俱乐部。

发文时比特币价格 ¥7184.95
原文:https://www.cryptocoinsnews.com/florida-lawmakers-want-bitcoin-covered-money-laundering-law/
作者:Lester Coleman
编译:小明突然
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    一些比特币支持者声称,该法案可能会破坏佛罗里达与像委内瑞拉这样的国家之间贸易的密码安全性,因为委内瑞拉更多地依赖比特币,因为自己的银行系统已经崩溃了。 巴里大学专门研究比特币的经济学家查尔斯·埃文斯(Charles Evans)表示,法案发出的信息是,佛罗里达州不受欢迎金融创新。从竞争的角度,其他欢迎比特币的国家和州政府将对佛罗里达州的法案感到高兴。 国家住房委员会通过了由迈阿密代表Jose Felix Diaz赞助的法案,上周一致通过。两个国家参议院小组委员会也通过了该法案,国家参议院拨款委员会即将投票。 根据佛罗里达州现行的法律,隐瞒犯罪活动所得资金的交易称为洗钱。根据拟议的法案,“虚拟货币”将被列入洗钱行为所涵盖的“货币工具”清单。法案将比特币定义为“电子或数字格式的交换媒介,不是美国或任何其他国家的硬币或货币”。 南佛罗里达律师Andrew Hinkes认为,新的法案虽然帮助检察官处理比特币相关案件,但是他们还要证明比特币使用者的洗钱动机。

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