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FincCEN罚款Ripple Labs70万美元,因其违反银行保密法

洒脱喜 发布在 竞争币 26 5694

FINCEN-21

巴比特5月6日讯,据美国金融犯罪执法网络(FincCEN)官网的新闻稿透露, Ripple Labs及其子公司XRP II 因“故意违反”银行保密法[1]被FincCEN罚款70万美元

Ripple Labs在没有注册FinCEN货币服务业务(MSB)的情况下出售其瑞波网络的代币XRP(瑞波币)[2],此外,该公司也未能实施适当的反洗钱程序,而Ripple Labs的子公司 XRP II,它在没有一个有效的反洗钱程序下非法充当了货币服务业务,并且涉嫌漏报多次可疑金融交易活动。

Ripple Labs及其子公司XRP II已同意支付45万美元解决与调查有关的刑事指控,这些资金已被记入执法网所施加的罚款当中。

执法网主任Jennifer Shasky Calvery在声明中表示,该事件对于所有促进数字货币交易的美国公司而言,应当作为一个提醒,公司在推广其产品时必须要符合反洗钱法律。

Calvery继续说道;

“创新是值得称赞的,但将我们的金融体系暴露给高科技智能犯罪分子是不合理的,他们往往会热衷于滥用最新最复杂的产品。”

据称,Ripple Labs和它的子公司已同意了一些协议,包括注册货币服务业务及实施和维护有效的反洗钱义务,以符合执法网和美国联邦检察官办公室的规定。

值得注意的是,根据协议,Ripple Labs还将改进其瑞波协议,适当地监控所有未来的交易,此外该公司还同意了一年两次的合规性审计,时间到2020年.

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注释    (↵ returns to text)
  1. 银行保密法(BSA,Bank Secrecy Act),也称为货币和对外交易报告法(currency and Foreign Transactions Reporting Act),它是美国国会在1970年通过的法案,该法案要求在发生洗钱和诈骗案时,美国金融机构要与美国政府合作。
  2. 瑞波币是市值排名第二的虚拟货币,仅低于比特币。
版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:26

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    RobinKill
    RobinKill 577 天前

    被人罚款应该高兴,被人正视了

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    Altcoin
    Altcoin 578 天前

    回复@超然1221: 没有,为什么要有。

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    //@瑞波支付:继续在调研,等待电子身份证推广使用后//@RippleChina: 回复@瑞波支付:国内银行有具体的消息吗?//@瑞波支付:逐渐合规合法。国内银行有望加入。

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    RippleChina
    RippleChina 578 天前

    回复@_yxxyun:他们这是嫉妒!!!

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    _yxxyun
    _yxxyun 578 天前

    //@韓-Vivienne: 融了好几千万了,还在乎区区70万?如果你去过ripple labs的新公司就知道他们现在多土豪了!//@巴比特资讯:#巴比特·论坛# 『队长:nxttyisgood 』【瑞波公司被罚70万刀,这些钱从哪里来?】 论坛热议中: http://t.cn/RAdlNnW

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    六弦降D
    六弦降D 578 天前

    毕业了?

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    超然1221
    超然1221 578 天前

    回复@Altcoin:我猜你手头没有瑞波吧?

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    注册不上呢
    注册不上呢 578 天前

    对洗钱、赌博、盗窃等都不利,哈哈

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    mrdontcare
    mrdontcare 578 天前

    罚钱了?以后更加规范!利好!,抓了CEO了?终于可以换掉这个让xrp升不起来的废物了!利好!,彻底宣布ripple是违法活动?明确ripple的定位!利好!

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    瑞波新闻
    瑞波新闻 578 天前

    很多人觉得现在的钱包已经够复杂了,还要合规认证,就更不好玩了。//@RippleChina: 对普通用户也没什么不利啊//@瑞波新闻:此举会让RL加速合规方面的开发。对银行使用ripple是好事。对普通用户有些不利。//@RippleChina: //@长铗:FincCEN也曾经给比特币基金会开罚单,后来发现找错了对象[哈哈]

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    RippleChina
    RippleChina 578 天前

    对普通用户也没什么不利啊//@瑞波新闻:此举会让RL加速合规方面的开发。对银行使用ripple是好事。对普通用户有些不利。//@RippleChina: //@长铗:FincCEN也曾经给比特币基金会开罚单,后来发现找错了对象[哈哈]

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    瑞波新闻
    瑞波新闻 578 天前

    此举会让RL加速合规方面的开发。对银行使用ripple是好事。对普通用户有些不利。//@RippleChina: //@长铗:FincCEN也曾经给比特币基金会开罚单,后来发现找错了对象[哈哈]

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    王大锤子 579 天前

    Western Union 哭晕在厕所里了

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    币博士 579 天前

    注释存疑,容易给人造成误导。“瑞波币是市值排名第二的虚拟货币,仅低于比特币。”其实瑞波币与比特币是完全不同的东西,它甚至不能算是基于区块链的加密货币中的一员,把它归为以前的b-money e-gold更合适

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    Gillian-周红艳
    Gillian-周红艳 579 天前

    呃。能提高效率的方法,总是绕不过所谓监管。//@长铗: FincCEN也曾经给比特币基金会开罚单,后来发现找错了对象[哈哈]

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    比特小钻风
    比特小钻风 579 天前

    [哈哈][哈哈][哈哈]//@长铗:FincCEN也曾经给比特币基金会开罚单,后来发现找错了对象[哈哈]

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    疯狂-BTC
    疯狂-BTC 579 天前

    //@长铗:FincCEN也曾经给比特币基金会开罚单,后来发现找错了对象[哈哈]

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    长铗
    长铗 579 天前

    FincCEN也曾经给比特币基金会开罚单,后来发现找错了对象[哈哈]

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    Altcoin
    Altcoin 579 天前

    回复@超然1221:也可以叫做“中心化的烦恼”[肥皂] //@超然1221:成长的烦恼。被zf打屁屁了

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    Altcoin
    Altcoin 579 天前

    回复@超然1221:也可以叫做“中心化的烦恼”[肥皂]

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    瑞波支付
    瑞波支付 579 天前

    继续在调研,等待电子身份证推广使用后//@RippleChina: 回复@瑞波支付:国内银行有具体的消息吗?//@瑞波支付:逐渐合规合法。国内银行有望加入。

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    RippleChina
    RippleChina 579 天前

    回复@瑞波支付:国内银行有具体的消息吗?//@瑞波支付:逐渐合规合法。国内银行有望加入。

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    RippleChina
    RippleChina 579 天前

    回复@瑞波支付:国内银行有具体的消息吗?

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    瑞波支付
    瑞波支付 579 天前

    逐渐合规合法。国内银行有望加入。

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    超然1221
    超然1221 579 天前

    成长的烦恼。被zf打屁屁了

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 579 天前

    【FincCEN罚款Ripple Labs70万美元,因其违反银行保密法】据美国金融犯罪执法网络(FincCEN)官网的新闻稿透露, Ripple Labs及其子公司XRP II 因“故意违反”银行保密法被FincCEN罚款70万美元。http://t.cn/RArIYXR

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