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FinCEN老板列出了比特币需要遵循的规则

宋欢平 发布在 比特币 4 12009

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原文:http://t.cn/zH9oWhr   翻译:宋欢平

美国金融犯罪执法网络FinCEN的老板Calvery 概述了比特币交易需要做什么来满足联邦调查局的要求,远离犯罪。

金融犯罪执法网络的Calvery主任告诉《美国银行家》杂志,美国对替代货币没有意识形态,但是希望替代货币能够遵循现有的反洗钱规则。

Calvery说:“数字货币只是一种金融服务,那些参与交易的则是金融机构。任何金融机构和金融服务都可能涉及AML[反洗钱]的威胁。”

她针对Liberty Reserve(译者注:刚被查封的数字货币交易平台,美国指控Liberty Reserve洗钱超过60亿美元)只是一个单独的刑事案件,与整个数字货币产业没有关系。

当被问及FinCEN是否会考虑对最近的指导意见发表评论时,Calvery说没有这个计划,说它只是对现有的规则的解释。(译者注:13年3月,FinCEN发布了虚拟货币指导条例)

她说她欢迎创新金融服务,但是从业人员必须在透明和诚信的基础上展开工作。

Calvery说:“我认为金融服务行业的创新在很大层面上给商业和社会层面带来了很多希望,如给非银行客户提供服务。但就像任何金融服务一样,它们都有义务,来保护美国金融系统免受洗钱的危害,这是需要被认真对待的。”

Calvery直白的说:“我最近听一个银行的首席执行官说他是这么理解金融机构必须获得许可和登记才能从业的原因的:这是对银行家、金融服务提供商的伟大的信任,使他们能够成为美国金融体系的一部分,能够参与全球金融系统说需要的。而这种信任和权利是伴随着义务而来的。”

Calvery是去年9月从司法部调入FinCEN的。

完整的访谈内容可见:

http://www.americanbanker.com/issues/178_104/fincen-chief-q-and-a-what-we-expect-from-digital-currency-firms-1059485-1.html?zkPrintable=1&nopagination=1

 

 

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:4

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    黑胡子 1283 天前

    good!上传一张图片作为特征图像吧

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      宋欢平 1283 天前

      嗯,怎么传。在哪里,不会弄噶,小白。求指点,

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        黑胡子 1283 天前

        “添加媒体”,是把图片插入文章
        右侧的特征图像设置是给文章设置缩略图

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          宋欢平 1283 天前

          好了。以后就会了。谢谢。

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