交易平台同步发布加强风险管理公告,落实行业自律

萌大大 发布在 比特币 1 2473

今年1月开始,央行对比特币交易所开展的一系列监管行为漫长而彻底。

继今年1月,对包括币行、火币和比特币中国在内的三家大型交易平台进行约谈和现场检查之后,今天,央行发布了约谈其他在京比特币交易平台的公告,明确提出“不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定”等要求。

针对此次约谈的交易平台,央行通知用词较为严厉:如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

 

加强自律是行业共识

 

被央行频繁约谈后,9日下午,各交易所联合召开了行业自律会议。随后,火币网、okcoin、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等交易平台几乎同一时间发布了“关于防范通过比特币进行非法行为的相关措施”的通知,主要目的是“为了进一步抑制比特币市场的投机行为”。

通知内容如下:

火币

 

各平台都提到将加强客户身份识别,加强资金来源和提币用户审核监督。具体实施细节根据各自平台特点或有不同,比如,“为了防范利用比特币进行非法传销、洗钱和换汇的可能性,防范各类非法资金盘、互助金融利用比特币进行旁氏骗局等现象”,好比特币采取了限制“48小时充买提”行为的措施,所谓“48小时充买提“行为,是指48小时内同时完成充值人民币、购买比特币并提现比特币的整体系列行为。

从各交易平台今天下午发布的通知内容来看,除了重申13年五部委下发的文件,还特别提出了防范MMM等以“金融互助”名义投资获取高额收益的风险预警。并指出,“发现可疑用户行为,平台可将采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门进行上报。”

随着中国央行对国内交易平台的监管趋严,中国比特币交易量缩水严重。截至发稿,比特币价格接近7500元。

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发文时比特币标准价格 买价:¥7492.00 卖价:¥7436.00

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    从各交易平台今天下午发布的通知内容来看,除了重申13年五部委下发的文件,还特别提出了防范MMM等以“金融互助”名义投资获取高额收益的风险预警。并指出,“发现可疑用户行为,平台可将采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门进行上报。”

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