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竞争币交易平台Crypsty遭美联邦机构调查,涉嫌洗钱等多项违法行为

洒脱喜 发布在 竞争币 29 4823

Investigations

据Coin Fire报道,多个联邦调查机构对老牌竞争币交易平台Crypsty展开了调查,其中包括美国证券交易委员会美国国税局以及国税局刑事调查部

由Coin Fire得到的调查文件显示,Crypsty公司及其团队的成员,据称是犯下了一连串违法行为。各机构对该公司的指控,光文件就超过了300页。其中一项调查称,该公司未能获得适当的许可证,Cryptsy的一位团队成员和 GAW Miners的欺诈活动,还存在着联系。其他政府机构则指控该交易所涉嫌操纵市场、洗钱等违法行为。

Coin Fire得到的调查文件,来源包括美国证券交易委员会以及国土安全局。而最早针对Crypsty的调查,牵扯到了另一起调查案件 ——GAW Miners骗局,多个机构的调查人员在GAW Miners调查案中发现的信息,也让他们的目光,放到了Crypsty以及它的母公司身上。根据调查,Crypsty和GAW Miners项目的投资者,其关系非常的紧密。在“PayCoin 操控者”事情败露之后,两项调查也开始同时运行,对Cryptsy的调查,也就愈演愈烈。

根据其中一份文件,FinCen(执法网)已开始审视Crypsty的交易,据称该交易所涉嫌与恐怖分子存有联系,但调查自那时以来,一直停滞不前。该文件也被搁置了数月,直到最近有信息表明,Crypsty交易所和恐怖分子嫌疑人有潜在的交易关系。而后来的调查文件,也与先前的FinCen调查文件联系到了一起,最新的指控表示,这两个项目(GAW Miners和Crypsty)的投资人以及Cryptsy平台上的一个账户,与银行观察名单和限制名单有着关联。

在一份报告中,一机构指控Crypsty工作人员,使用自动交易软件进行获利。该报告还称,一位 Crypsty的核心人员与Mr. Garza(GAW Miners 首席执行官)的PayCoin欺诈性交易有关。

另一份文件则指控称,Cryptsy被用于掩饰Mr. Garza和他同伙的资金移动。此外,调查报告还称,这家公司是有意进行的这些活动,而不仅仅是同谋关系。根据调查文件显示,Cryptsy的工作人员从事了这些欺诈性交易以及转让,并涉嫌操纵市场。

据附加草案文件显示,Crypsty涉欺诈交易以及直接操纵市场,已持续了较长的时间周期,一位机构检察官表示:“我们有Crypsty直接操纵市场的不可否认证明,” 但该检察官,目前并没有将这份证明提供给Coin Fire。

其他方面,执法网则清晰地指出了Crypsty未经许可经营的行为,这表明该公司已故意从事了违法行为。

执法网的文件包含了Cryptsy团队成员,在一家流行比特币论坛上发表的,有关许可证有效性的陈述截图,并且执法网已在六个不同的场合,证实了这些证据。 Cryptsy后来否认了这些公开的帖子,但各联邦计算机取证团队则验证说,这些证据都是真实的。

根据这些调查报告,调查人员将寻求在2016年正式下达传票,并有可能向Crypsty索取更广泛的信息,包括交易记录、服务器信息及消费者的账户信息。

在此期间,联邦机构对传票中透露的信息暂时采取保密状态,根据一份备忘录,他们发现了一些“有趣”的信息,涉及到Cryptsy项目投资团队的几名成员。

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原文:http://coinfire.io/2015/10/04/federal-investigations-of-cryptsy-underway/
作者:MARCUS GOLD
编译:洒脱喜
责编:洒脱喜
稿源(译):巴比特资讯

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。
发文时比特币标准价格 买价:¥1544.87 卖价:¥1544.46

评论:29

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    非法_登录
    非法_登录 424 天前

    这就是cftc的权力 //@WalletLa:我还有一堆山寨在那里呢[泪]//@P2PBUCKS:黑钱赚的太多了[笑cry]

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    林川江日出
    林川江日出 425 天前

    //@P2PBUCKS: 黑钱赚的太多了[笑cry]

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    章郭蓉
    章郭蓉 425 天前

    //@力国潘: 这是要倒闭的节奏么。。。“该交易所涉嫌与恐怖分子存有联系” “各机构对该公司的指控,光文件就超过了300页。其中一项调查称,该公司未能获得适当的许可证,Cryptsy的一位团队成员和 GAW Miners的欺诈活动,还存在着联系。其他政府机构则指控该交易所涉嫌操纵市场、洗钱等违法行为”

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    竞争币交易平台Crypsty遭美联邦机构调查,涉嫌洗钱等多项违法行为,之前我多次提醒该平台的异常行为,有币的赶紧提吧http://t.cn/RyTg1GZ江恩-狗狗币 @GT周 @时代圈官网 @巴比特资讯 @比特时代官网 @比特天空网

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    用户5429517028
    用户5429517028 426 天前

    回复@啊杰的奋斗:到帐了么,我的莱特还没到。。

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    dasher 427 天前

    http://blog.cryptsy.com/post/130547612142/re-coinfire
    Cryptsy对coinfire.io上的那篇新闻回复说子虚乌有。

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    PTS中国
    PTS中国 427 天前

    //@力国潘:这是要倒闭的节奏么。。。“该交易所涉嫌与恐怖分子存有联系” “各机构对该公司的指控,光文件就超过了300页。其中一项调查称,该公司未能获得适当的许可证,Cryptsy的一位团队成员和 GAW Miners的欺诈活动,还存在着联系。其他政府机构则指控该交易所涉嫌操纵市场、洗钱等违法行为”

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    volcanoran
    volcanoran 427 天前

    违法成本真的挺高。倒闭了。 //@力国潘:这是要倒闭的节奏么。。。“该交易所涉嫌与恐怖分子存有联系” “各机构对该公司的指控,光文件就超过了300页。

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    力国潘
    力国潘 427 天前

    这是要倒闭的节奏么。。。“该交易所涉嫌与恐怖分子存有联系” “各机构对该公司的指控,光文件就超过了300页。其中一项调查称,该公司未能获得适当的许可证,Cryptsy的一位团队成员和 GAW Miners的欺诈活动,还存在着联系。其他政府机构则指控该交易所涉嫌操纵市场、洗钱等违法行为”

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    我是暖暖包
    我是暖暖包 427 天前

    幸亏国内的平台美国管不到,否则都被调查了。[doge]

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    007龙少
    007龙少 427 天前

    回复@NextCoin:从来没有纯洁过![偷笑]

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    BTS熊
    BTS熊 427 天前

    [生病]好惨 //@007龙少:不晓得国内的比特币产业链中是否有涉嫌洗钱行为?[哈哈]

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    BTS熊
    BTS熊 427 天前

    [生病]好惨

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    NextCoin
    NextCoin 427 天前

    回复@007龙少:你的动机不纯哦[哈哈]

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    007龙少
    007龙少 427 天前

    我一直等着呢!

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    NextCoin
    NextCoin 427 天前

    下一个被查的会不会是国内的某个交易所?[思考]

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    天了噜,好萌的梗@赖大喵喵大人:啊明小楼换了小号的眼镜小号的西装和大衣,上楼梯的时候抬头看楼梯又远又长,就不自觉嘟嘴在楼梯那叫:阿诚阿诚,阿诚哥哥就认命来抱明小楼上楼梯。(///)

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    美瓦西山
    美瓦西山 427 天前

    哈哈,这个必须有

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    007龙少
    007龙少 427 天前

    不晓得国内的比特币产业链中是否有涉嫌洗钱行为?[哈哈]

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    庆幸不是跑路,交易平台都是冒险分子,买买提是唯一取胜方式

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    求其玩玩 427 天前

    神奇的网站

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    fei_l
    fei_l 427 天前

    山寨币惨啦…

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    啊杰的奋斗
    啊杰的奋斗 427 天前

    我提个比特币提了很久很久

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    旺旺好男银
    旺旺好男银 427 天前

    被一窝端了[挖鼻]

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    TOMMYTP先生
    TOMMYTP先生 427 天前

    呵呵。早知当初呢,这个逗比平台提不了现,就死磕邮箱,短信验证码,注册安全问题提示,反正折腾到你放弃提现。

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    WalletLa
    WalletLa 427 天前

    我还有一堆山寨在那里呢[泪]//@P2PBUCKS:黑钱赚的太多了[笑cry]

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      hzq0760 427 天前

      真假难辨,暂时应该没事。allcoin 好像有问题了。

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    P2PBUCKS
    P2PBUCKS 427 天前

    黑钱赚的太多了[笑cry]

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 427 天前

    【竞争币交易平台Crypsty遭美联邦机构调查,涉嫌洗钱等多项违法行为】据Coin Fire报道,多个联邦调查机构对老牌竞争币交易平台Crypsty展开了调查,其中包括美国证券交易委员会、美国国税局以及国税局刑事调查部。而最早针对Crypsty的调查,牵扯到了另一起调查案件 ——GAW Miners http://t.cn/RyY7dIT

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