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前DEA探员承认偷窃比特币,或最高面临20年监禁

洒脱喜 发布在 比特币 1 2534

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卡尔.马克.福斯(Carl Mark Force IV),前美国缉毒署(DEA)探员,以卧底的身份参与调查了罗斯乌布利希的丝绸之路一案,本周四,他已承认了欺诈、洗钱和妨碍司法公正三项罪名。

据悉,福斯将面临最高20年的监禁,在他的认罪协议中,福斯写道:

“在2013年夏天的时候,罗斯乌布利希支付了我两次,第一次是在2013年6月,为欺诈鉴定文件的400个比特币,第二次是在2013年8月份,这次支付是关于调查丝绸之路的内部执法信息。按正常的程序,我应该将这些通信以及付款上交政府,但我在明知不对的情况下,故意羁押了这925个比特币,并把它们转入自己的账户,最终换成美元打入了个人的银行账户。”

福斯还承认,他在丝绸之路上拥有有多个账户以及身份,但其中仅有一个是被官方授权了的。他还承认使用盗来的资金投资了一家名为CoinMKT的数字货币交易所,不久后,他在没有许可的情况下担任了这家公司的合规官,并利用这一职位偷取了至少一名用户的资金,福斯写道:

“在我加入CoinMKT期间,CoinMKT里一个名为R.P.的账户持有人引起了我的注意。我指引CoinMKT冻结了这名用户的账户,里面包括现金和数字货币共计价值33.7万美元,称要把它们移交到DEA。我明白这样做是没有法律依据的。CoinMKT按照我的意思去做了,然后将这些资金打入了一个由我控制的账户。但我没打算将这些资金上交政府,我把它们放到了个人的数字货币账户内。在之后的报告中,我将资金故意写成了3.7万美金的现金,而略去了价值30万美元的数字货币。”

此外,福斯还承认向支付公司Venmo以支付支票的方式解冻资金以达到洗钱目的。

据悉,作为协议的一部分,福斯将交出所得的不义之财,其中超过600枚比特币,以及20万美元的现金。此外他还将被罚款46枚比特币,而根据1YCMDxDoYwRApGjyoPVi5onrN8JRLt383这个地址显示,福斯还持有约49.999 BTC,此外,福斯的听证会定于10月19日举行。

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原文:http://cointelegraph.com/news/114722/ex-dea-agent-pleads-guilty-to-stealing-over-700000-in-silk-road-case
作者:Ian DeMartino
编译:洒脱喜
责编:洒脱喜
稿源(译):巴比特资讯

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 524 天前

    【前DEA探员承认偷窃比特币,或最高面临20年监禁】卡尔.马克.福斯(Carl Mark Force IV),前美国缉毒署(DEA)探员,以卧底的身份参与调查了罗斯乌布利希的丝绸之路一案,本周四,他已承认了欺诈、洗钱和妨碍司法公正三项罪名, 福斯将面临最高20年的监禁。http://t.cn/RLzq9Te

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