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恐怖主义只是欧盟严管比特币的一个借口?

隔夜的粥 发布在 比特币 1 2254

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欧盟执法机构Europol(欧洲刑警组织)在其最近发表的报告中指出,比特币在资助恐怖主义活动中的使用并没有得到证实。

“尽管第三方报告中提到说,恐怖分子在使用例如比特币这样的匿名货币,但并没有证据能够表明这一说法。”

尽管这份报告达成了明确的结论,另一个欧盟官僚组织欧盟委员会,刚刚推出了一揽子解决“恐怖融资”的计划。看起来,这一建议更多的是加强资本管制,而不是“打击恐怖主义”,因为数字货币经纪仅占全球货币转移经济的很小一部分。

“为了防止洗钱和恐怖主义融资的滥用目的,委员会建议将虚拟货币交易平台放置于反洗钱指令范围之内,如此,这些平台上发生的交易就不再具有匿名性了,” 欧盟委员会的新闻稿中提到。

现实情况是,这些交易所早已在实施KYC/AML要求,因此这一规定并没有让人感到惊讶。显然,欧洲的监管机构并不打算止步于此,他们希望进一步地控制加密货币的交易。根据EDCAB的信息,欧盟委员会正在准备一个支付服务指令,其中交易所和钱包提供商必须申请许可以及监督

然而,从本质上来讲,比特币并不是一个好的匿名转账手段,除了用户名之外的信息,包括交易都是公开的。因此,相比于传统的方式,比如现金,罪犯使用比特币来转移资金的风险会更大。在杰里米·米勒(Jeremy Millar)看来,比特币区块链对非法交易的监测,甚至比银行系统更加严密。

 

不适用于洗钱

 

“将比特币交易连接到特定的用户是不容易的,但是将一笔交易连接到一个特定的服务或服务组则是可能的,然后就可以将其连接到一个管制交易所或暗网市场活动,” Chainanalysis的首席执行官Michael Gronager解释说。他否认找到任何与恐怖主义有关的区块链交易。“比特币并没有应用于恐怖活动,但其他几个犯罪活动,如从交易所盗窃比特币、暗网市场以及敲诈勒索,这些应用还是存在的。”

“对于可能的犯罪活动来说,监控数字现金比纸币现金要更为容易,” Gronager先生总结说。

“加密货币的匿名性在很大程度上被神话了,说加密货币主要是用于洗钱,这是一种夸大的说法,并且毫无根据。能够跟踪过去的交易,就这一点就使得虚拟货币非常不适合用作洗钱,”EDCAB的创始人Siân Jones在最近欧盟议会委员会关于虚拟货币的听证会上表示。

正如她指出的,据禁毒办和金融行动特别工作组的数据,2009年全球范围内的洗钱金额大约为1.6万亿美元,占全球总GDP的2.7%,而所有加密货币的总市值大约为70亿美元。“通过比特币区块链的详细数据分析显示,虚拟货币的洗钱占比,连10万分之一都不到。”

“根据最近的欧洲刑警组织的报告,500欧元的纸币占据1万亿欧元流通钞票的30%,尽管它不是一种常用的支付手段,欧元用于洗钱的比例,至少是虚拟货币的92倍,”Siân Jones说。

 

原文:http://cointelegraph.com/news/terrorists-not-using-bitcoin-politicians-want-to-regulate-it-anyway
作者:Martin Rojko
译者:隔夜的粥
稿源(译):巴比特资讯( http://www.8btc.com/europol-bitcoin)

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评论:1

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 301 天前

    【恐怖主义只是欧盟严管比特币的一个借口?】欧盟执法机构Europol(欧洲刑警组织)在其最近发表的报告中指出,比特币在资助恐怖主义活动中的使用并没有得到证实。尽管如此,欧盟委员会刚刚推出了一揽子解决“恐怖融资”的计划。看起来,这一建议更多的是加强资本管制。http://t.cn/RGzyP50

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