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由于加拿大法律上的一个漏洞,比特币业务不能被真正的监管

He1l_Q 发布在 法律政策 0 6440

明天,世界上的第一台永久的比特币ATM机将在一家位于加拿大温哥华的咖啡店被安装。安装者是Bitcoiniacs,这是一家由三个来自英属哥伦比亚省色秋地区的三名中学好友共同创立的公司。

Screen-Shot-2013-10-28-at-6.30.09-AM如果你想通过这台机器买入或者卖出比特币,你将需要在每次使用前扫描你的手掌(这里有个演示)。每个人每天的兑换额限制在3000加元,这是和法律对金钱服务商的要求相一致的。

考虑到这种数字货币的吸引力中的一部分是由它的匿名性所带来的,有人抱怨说生物识别技术和比特币并不搭。

但这有个让人惊讶的地方:比特币ATM机的拥有者并没有在法律上被强制要求实现这个手掌扫描仪或者限制交易额度在3000加元每天。

那是因为一个加拿大法律上的漏洞,使得比特币站立在FINTRAC(加拿大金融交易与报告分析中心,监控金钱服务业务的机构)的监管范围之外。

在加拿大的商人曾询问过FINTRAC的发言人Peter Lamey为何比特币兑换和ATM机不归他们管。他告诉我们,在目前的赃款赃物(洗钱)与恐怖主义融资法之下,比特币公司不被认为是金钱服务商。

如他所说,“钱”是被定义成“一个国家的货币”。比特币不属于任何的国家,而是属于因特网。

如果一家加拿大的比特币交易商打算把这个数字货币的交易拓展到美元或者欧元领域,他们就会被认为是金钱服务商了,并且需要在FINTRAC注册。

BiC(Business In Canada )问过Bitcoiniacs的联合创始人Mitchell Demeter为何这家公司还是设置了手掌扫描仪并限制了每日交易额度,就算他们并不需要这么做。

“这是为了保护我们自身和我们的业务,以防欺诈,”他说,“同时,如果FINTRAC在未来决定要监管比特币业务,我们也已经主动的配合并遵守任何对我们适用的规则。银行要求我们积极主动并遵守FINTRAC对金钱服务商的反洗钱的规定。”

 

原文 https://businessincanada.com/2013/10/28/due-to-a-loophole-in-canadian-law-bitcoin-businesses-arent-really-regulated/

作者 BiC Editorial Board

翻译 He1l_Q

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