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深入比特币的兔子洞:这种货币真的匿名吗?

自然而然 发布在 技术指南 14 11083

0研究人员已经追问了一个关于比特币的非常重要的问题:比特币是匿名的吗或者说它可以被追踪吗?该问题不仅促进了这种不受监管的货币的流行,而且还引发了关于它的争议。

他们得到的结论是:可以追踪比特币。

这个问题最近几个月变得如此重要的主要原因之一是:出现了许多相对巨额的比特币盗窃案。另外,随着每个比特币升值到十一月13日的大约400美元,窃贼们将会乐于寻找比特币钱包。

然而,一场引发全国媒体关注甚至促使学术研究的盗窃案发生于2011年的夏天:一个加密钱包中的两万五千个比特币不翼而飞。按照今天的价格,这名小偷现在应该得意地坐拥这些大约价值1000万美元的“热门”比特币。

追踪开始

研究人员深入比特币的兔子洞以便查看这名窃贼是否可以追踪到。结果,他们发现比特币留有完整的文件线索,但其实也只有文件线索而已。由于比特币交易和钱包对所有人都是公开显示的,所以隐藏偷来的比特币非常困难。然而,比特币钱包可以是匿名的。这就意味着追踪者所能做的只是追查钱包与钱包之间的线索而不知道它们所有者的身份。

追踪者需要做的是观察和等待“锚点”的出现。所谓的锚点主要是指把现实世界的个体和比特币钱包的所有权联系在一起的信息。 比特币钱包的所有者把比特币兑换成法定货币(美元、欧元等等)或交易时,常常容易暴露锚点信息。

BitcoinMagazine.com的Vitalik Buterin 说:“人们也许会发现那位用户的雇主、心仪企业、客户以及许多其他相关的人或机构的比特币地址。或者,通过发现更多的锚点信息,人们也许可以很快地确定那名用户钟爱的企业。除了‘追查资金’外,还有其它两个比特币侦探可以使用的高级工具”

然而,这种情况往往不会发生,研究人员只能通过区块链完成繁重的工作以便追查比特币。

找到Alice的难度增加了很多

如果钱包的拥有者通过使用“混合器”的“洗钱服务”发送他或她的比特币,则相关追查线索将变得复杂很多。比特币混合器一般情况下是为了使具体比特币的流动变得几乎无法追踪。数名(或者几千名)钱包主人把他们的比特币投放在可信赖的地方,混合器摇动比特币,根据数值为随机数的序列散发这些比特币直到所有钱包拥有者得到比特币的数量等于他们投放比特币的数量。对于这项服务,混合器收取一定的手续费。但是,对许多比特币所有者来说,获取的匿名性值得这些手续费。这种比特币混杂的过程难得追踪者焦头烂额。根据福布斯杂志Andy Greenberg的说法,连“专家”都称比特币混杂之后其追查线索将变得寥寥无几。

“如果我们采用额外措施通过其它由桌面钱包软件所创造的地址来混杂我们的比特币开支,或者更进一步,通过类似于Bitlaundry、Bitmix 或Bitcoinlaundry的比特币‘洗钱服务’发送它们,则追踪这些比特币将变得困难很多甚至不可能。”

然而,混合器有两个问题。首先,比特币钱包的拥有者必须信任操纵混合器的人。如果比特币在混杂过程中失窃,则将没有办法证明这件失窃案存在。其次,钱包主人必须相信执法部门没有监控他们混合比特币的过程。这迫使比特币所有者不得不硬着头皮赌一把。但是,也许不久的将来会出现一种替代方法从根本上创造匿名的钱包并且使用匿名服务混杂匿名的点对点货币。

这种替代方法称为“无需信任的掺和”。显而易见,此方法易于使用并且对公众来说不难操作和获取。

“虽然这还只是实验性软件,”Taaki 说,“但是它现在就可以使用。”任何对运行混合器感兴趣的人都可以并且只需在这里下载其源代码和阅读其说明。半去中心化无需信任的比特币匿名服务已经走向大众了。

这种方法将改变比特币的追踪活动,使追查钱包间的比特币流动几乎成为不可能完成的任务。另外一种称为比特币黑暗钱包的有趣服务也可取得同样的效果。

黑暗钱包是一种轻型浏览器钱包,依赖于带有现成安全和隐私特征的独立的比特币实现品。为了2014年早期就可以发布比特币黑暗钱包,开发者正在indiegogo筹集资金。可以在这里帮助他们。

肥猫并非不可见

无论如何,许多情况下的匿名性仍然很大程度上取决于受追踪的比特币的数量。研究人员确信,追踪混杂过的比特币尤其是追踪无需信任的混合器处理过的比特币是几乎不可能的。但是与此同时,比特币的数量越多,就越容易追查其线索。这背后的数学原理与比特币在总体经济中的百分比有关。

因此,Buterin说:“如果一名超级亿万富翁试图把其全部家当兑换成比特币来混合,则待混杂比特币中99%都是他自己的。换句话说,混杂比特币对亿万富翁根本就没用。”

几乎所有的报告中都可以总结出同样的结论:涉及的比特币愈多,其所有者的隐私就会愈少。追踪价值一百美元的比特币可能非常困难,但是追踪价值一千万美元的比特币则完全是另外一码事。

在区块链上,应该狡猾得像狐狸而不是肥猫。

 (译文完)

原文标题:Down the Bitcoin Rabbit Hole: Is the Currency Truly Anonymous?
原文发表时间:2013年11月14日
原文网址:http://www.deepdotweb.com/2013/11/14/down-the-bitcoin-rabbit-hole-is-the-currency-truly-anonymous/

翻译者:自然而然
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评论:14

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    changjia 1114 天前

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    等一轮残月
    等一轮残月 1116 天前

    回复@琦琦琦实我很安静:一种P2P电子货币

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    奔驰的砖头
    奔驰的砖头 1116 天前

    洗钱是开个洗衣店,把硬币拿去和衣服一起洗

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    香槟MDO
    香槟MDO 1116 天前

    ZF担心的其实不是洗钱,是担心资金流动而无法控制。

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    比特币是什么东西啊

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    枫糖布丁大魔王
    枫糖布丁大魔王 1116 天前

    长姿势了。。。

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    怪乖小傻瓜
    怪乖小傻瓜 1116 天前

    //@阳光的笑腼: 转发微博

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    张越葱
    张越葱 1116 天前

    他们高估贪官的智商了,夜夜笙歌,哪有时间和胆量来玩这个 //@李笑来:也谈不上是恶意,只是没弄明白而已。当然,他们对“洗钱”究竟是什么,也不见得真懂。

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    prttt
    prttt 1116 天前

    //@SilverGoldSilver:转发微博

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    马大成123
    马大成123 1116 天前

    他们只是大脑里的东西太少,还没弄明白比特币是什么而已!

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    超级比特币
    超级比特币 1116 天前

    严肃转发

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    王志波奋斗ing
    王志波奋斗ing 1116 天前

    个人认为是匿名的,匿名在于人和钱包的联系之间,而非BTC交易本身

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    Kakakakakatana
    Kakakakakatana 1116 天前

    是啊,说得好像法币纯洁得从没有洗钱这回事一样

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    长铗
    长铗 1116 天前

    至今为止,没有任何证据表明比特币被用于洗钱,无知媒体仍然恶意强化“洗钱货币”概念。事实上因比特币交易和钱包对所有人都是公开显示的,隐藏偷来的比特币非常困难。大多数情况下比特币的匿名性仍然很大程度上取决于数量。http://t.cn/8kvWbbk 深入比特币的兔子洞:这种货币真的匿名吗?

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