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MtGox回应Coinlab的起诉

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9月10日星期二,MtGox与Tibbane公司的法律代表贝克·麦坚时律师事务所与希利斯克拉克马丁·麦得森律师事务所提交了他们针对Coinlab公司起诉书的答辩状,同时提出十二条针对原告的反诉。MtGox答辩的重点是,合约是因为Coinlab无法遵守其条款而失效的,即2013年3月22日之前Coinlab没有注册有效的联邦政府与所有47个州的货币转账商执照。至于更多细节,请继续阅读。

MtGox Coinlab

答辩状

答辩状的1-18页对起诉作出了实质性回应。其中MtGox对于Coinlab在起诉书提出的指控表示了承认、否认或是主张信息不够充分。MtGox承认他们不履约是因为Coinlab违反了合约。MtGox所称的违约牵涉到独占性许可证协议,该协议要求coinlab遵守所有适用于比特币交易所的法律和条例:

“过渡期结束后,Coinlab在境内经营的服务应该遵守所有可适用的法律……”

第二节(D):

“当事人在合约期必须遵守所有权力机关(包括联邦、州政府、当地政府、政府代理机构、准政府代理机构)制定的法规、准则、条例、法律、章程、规定、命令、判决。当事人明确答应全力配合与服从由主管部门提出的有关洗钱与其他犯罪活动的任何指示和要求。”

第六节(A)(iv)。过渡期是指从2012年11月10日开始的120天,截止至2013年3月22日。美国金融犯罪执法网络(FinCEN)发布的指导政策规定:交易所是指“从事将虚拟货币兑换成现实货币、资金或其他虚拟货币的实体”,如果交易所出于任何原因(1)接收和发送可兑换的虚拟货币或是(2)购买或出售可兑换的虚拟货币,那么它就是受FinCEN管辖的资金转账商。

问题是资金转账商注册条例要求从事资金转账业的实体或是FinCEN定义的资金转账企业(MTB)必须在美国财政部注册。没有进行这样的注册违反了未认证资金转账商禁令,该禁令法律上禁止未认证资金转账商营业。当Coinlab声称它“是以‘预付卡存取’供应商的身份注册(资金转账的资格不充分)”时,MtGox开始担心。根据MtGox的说法,“2013年3月22日,过渡期届满之时,CoinLab仍然没有以资金转账商身份在FinCEN注册,也没有在任何一个州注册资金转账商身份。”因此,Coinlab违反了合约,MtGox不用再履行合约的义务。答辩状写道:

  “大约在2013年3月19日至4月20日期间,MtGox人事部门与CoinLab人事部门有过几次对话/Email沟通,MtGox试图在沟通中确认:CoinLab是否以资金转账商身份在FinCEN注册,是否在MtGox用户所在的各州注册了资金转账商身份。在这些沟通中,CoinLab人事部门承认CoinLab没有在FinCEN注册MTB身份,也没有在任何州注册MTB身份。到2013年3月22日过渡期截止日为止,CoinLab没有在FinCEN以MTB身份注册,也未在任何州注册资金转账商身份。”

答辩书结尾包括了MtGox提出的不履行合约的15条积极抗辩理由。他们大多是同一主题的一些变体,即合同从一开始就无效,或是根据不同的法律原理,合同是有效的,但已经因为对方无法履约而撤消了。

反诉

答辩书的剩余部分(第19-49页)包含了MtGox针对Coinlab的反诉要求。换句话说,MtGox指出Coinlab的起诉不但缺乏法律依据,而且Coinlab的不履行合同损害了MtGox的利益。合同第四节(A)提出了MtGox与Coinlab收益共享条款(Coinlab有资格获得由当前Coinlab用户生成收益的40%)。MtGox解释说该条款从120天过渡期结束后开始生效,Coinlab则主张该条款在过渡期即生效。“因此,MtGox通过网络汇款转给Coinlab公司62258.7美元、40加元和1428.81263537比特币。”MtGox辩称,因为Coinlab没有注册MTB身份,违反了合同,Coinlab需要退加根据合同收到资金和比特币。

MtGox还请求法院创建一份总值5百万美元的推定信托,相当于Colab顾客存款的总额。MtGox为Coinlab客户记入存款约1280万美元,而Coinlab从未向MtGox转账过真实资金。在既定的过渡期结束后,应MtGox的要求,Coinlab将这些资金的一部分(约750万美元)汇回。剩余的未偿付530万美元Coinlab应该退给MtGox。

其余的反诉根据不同的法律原理提出了类似的要求。

总结

Coinlab看起来不太妙。因为MtGox在其反诉中提出:“2013年4月,Coinlab在华盛顿州申请了MTB执照。但Coinlab仍未获得任何其他州的MTB执照。”还有一点值得注意,Coinlab希望得到过渡期的付款,但缺乏“为申请MTB过程筹措资金的日程表、截止期和计划。”如果我们依照奥卡姆剃刀原理,一个基本的解释是:Coinlab花光了风险资金,于是说服MtGox来承担它的经营成本,然后不了解或是忽视了反洗钱的规章制度。9月20日,联邦法院将发布一份关于该案庭审的联合现状报告,某些未答复的问题应该会得到解答。

翻译:比特人——潇湘夜雨

http://numismatics.pwnz.org/coinlab-v-mtgox-answer-complaint/

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