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CoinLab对Mt.Gox发起的法律诉讼进行了回应

He1l_Q 发布在 比特币 1 9451

CoinLab于上周对于正在进行中的与Mt.Gox之间的法律诉讼做出了回应。回应中,CoinLab声称因为Mt.Gox违背了协议,没有能够提供必需的客户信息,使得CoinLab的符合监管条例不可能实现。我们是在这里知道了最新的这次回应的内容。

cover1-620x300本案背景

在今年5月的时候,CoinLab针对Mt.Gox发起了价值7500万美元的法律诉讼,指控对方没有依据2012年11月签署的协议,移交北美地区的比特币兑换运营。在同一个诉讼里,CoinLab声称Mt.Gox同时还违背了协议,没有提供CoinLab接手运营所必需的资金、记录和技术。

在上个月的时候,Mt.Gox对诉讼的回应说,CoinLab因为没有能够符合关于比特币交易所的合法运营的监管要求,而违反了最初的合同。Mt.Gox同时发起了价值550万美元的反诉。你可以在这篇文章中文版)看到本案的截止现在的详细背景资料。

CoinLab对于反诉的回答

最CoinLab最新的回应中的第一条,就驳斥了关于他们违反了任何协议的说法。公司指出,他们在规则出来之前就已经在FinCEN金融犯罪执法网络以预付费接入提供商的身份在注册了,并且在3月份的指导文件发出来之后的很短时间内,就在FinCEN那里更新了他们的资料以便成为合资格的资金划拨商。

他们同时指出,CoinLab从未违反过任何的监管法律,反而Mt.Gox自身从来没有拿到过任何州或者联邦级别的许可证。尽管CoinLab和Mt.Gox之间的合作关系最初是为了减轻符合美国监管规则的沉重负担,但协议似乎使得一切颇具争议,特别是在原始协议里面的相关条款,也就是6(A)(iv)

“双方,目前以及整个合同期内将持续符合所有的来自所有政府部门的法令,法规,条例,法律,监管要求,规则,命令和政令…本协议中的任何内容都不应被解释为来自MtGox或者Tibanne的声明或者保证,声明或者保证在本协议中拟定的交易或者任何服务向下拟定的交易应当被合法的允许,或者应当不需要任何可适用法律下的授权、牌照或者许可证。 ”

本协议中的任何内容都不应被解释为来自MtGox或者Tibanne的声明或者保证,声明或者保证在本协议中拟定的交易或者任何服务向下拟定的交易应当被合法的允许,或者应当不需要任何可适用法律下的授权、牌照或者许可证。

尽管Mt.Gox并不拥有必需的许可证以声称迄今为止他们已经如上述条款中所要求的符合所有的监管要求,同一条款也似乎使得他们没有任何责任要去这样做。

加拿大交易所

CoinLab同时指出,协议本当时包含了来自美国和加拿大的客户,但Mt.Gx无视了后者的监管环境。FinTRAC加拿大金融交易报告分析中心(FinTRAC,等同于美国的FinCEN金融犯罪执法网络),已经清楚的告知一批比特币交易所,他们当前不被当作是金钱服务商或者被要求去以这样的身份注册。

另类商业模式

CoinLab致力于解决交易所的监管环境中的不确定,特别是在国家级别。回应中引用了来自纽约的金融服务部门的8月份的询问,“虚拟货币兑换商可能正在从事资金划拨的服务,”这暗示着更具纽约州的监管规则,他们能否拿到资金划拨商的资格还不确定。回应中还引用了比特币基金会对于来自加州金融机构部门的询问的回应,这份回应激起了关于为什么和客户进行比特币交易并不需要符合资金划拨的监管要求的争议。

CoinLab声称他们可以通过修改他们实际提供的服务来改变他们的监管风险,这是他们假定的和客户进行比特币买卖的合法性的基础。回应中声称,CoinLab可以提供买卖比特币、虚拟钱包还有比特币转移的服务。关于这一点的效力似乎存疑,考虑到原始协议的1.A条款,条款中定义了服务将以“在有效期内,由Mt.Gox在MtGox.com上运营的数字货币兑换服务”的形式提供,并且根据F.2条款,在两年以内,提供相似的服务是被明确禁止的。

Mt.Gox阻碍了CoinLab的符合监管的进程

可能在CoinLab的回应中最重要的地方就是,他们宣称任何CoinLab不符合监管要求的地方(也就是Mt.Gox辩护的基础),都是由于Mt.Gox拒绝交出必需的客户信息所导致的。没有那些信息,CoinLab不能像监管者证明他们的确是在遵守适当的“反洗钱”和“了解你的客户”的要求。

原始协议中的条款2(D)是说,“Mt.Gox应当向CoinLab提供任何的使得CoinLab能够符合境内所有可适用的法律所需要的信息和文档,”这里明确了Mt.Gox在有必要的时候需要提供这样的材料的义务。

在4月13日的时候,CoinLab向发信Mt.Gox解释了为何缺失的客户信息会使得他们不能合规。那封信件的日期可能对于如何分配违反协议的责任很重要。在原始协议中,“因故中止”的条款表述说,

“双方都可以中止这份协议,如果其中另一方事实上违反了本协议中的任何条款并且不能解决或者证明在收到书面通知的30天之内没有这样的违约发生。”

如果在3月18号由FinCEN发出的明确的指导说明后,缺少资金划拨许可证是被认为是违约的,那么CoinLab可能已经采取了恰当的措施以在这个时间窗口内解决这样的违约状态。如果Mt.Gox此后没有能提供必需的信息,或者在收到来自CoinLab的通知之后的30天内没有履行职责,他们最后将需要接受关于合同失败的惩罚。

在回应中和相关的信息中,仍然缺失的内容是双方同意的在双方之间的关于符合监管的“一些沟通”到底是些什么,这些可能进一步阐明双方是如何管理他们的合约责任的。

Mt.Gox530万美元的反诉,证据不足

在Mt.Gox对CoinLab的关于CoinLab最初的诉讼的回应中,Mt.Gox声称CoinLab还欠了他们530万美元,这笔钱本应当是给Mt.Gox的,但存入了CoinLab的银行账户。CoinLab在最新的回应中解释说,因为不能接触到客户的资料(Mt.Gox从来没有提供过),CoinLab没有办法知道客户的交易活动以及收费。CoinLab同时指出Mt.Gox的530万美元的计算,并没有考虑到客户的提款,这个我们在上次的报到中已经提到了。

本案中仍然有一堆的疑问,也就是关于在双方的关于结束他们的关系的沟通。然而事实证明,每一次新的补充材料都揭露了更多关于两家具有重要历史意义的比特币实体之间的交易的信息。

 

原文:http://thegenesisblock.com/coinlab-files-response-mt-gox-lawsuit/

作者:Jonathan Stacke

 

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谢谢。

 

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评论:1

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    changjia 1155 天前

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