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集群化(Clusterization):比特币用户暴露的私人信息比他们意识到的更多

kyle 发布在 比特币 1 1601

大多数人都认为比特币是匿名的。事实上,新的技术能够跟踪比特币交易,还能尝试确认比特币用户的身份。

很多创业公司已经筹集资金,用于探索这些新的可能性,例如:

  1. Elliptic—$500M
  2. Chainalysis —$1.6M
  3. Coinalytics —$1.1M
  4. Scorechain —$570k

鉴于这些都是私人服务,所以需要对其进行解释一下。

 

这些公司究竟正在做些什么?

 

他们中大多数正在提供一种叫做集群化(Clusterization)的服务。

集群?什么意思?

简单来说:意思就是在区块链上监视所有交易。集群化将交易逐渐聚集在一起。目的就是将所有使用加密货币的组织,公司和个人贴上标签。

 

为什么会有人愿意这样做?

 

了解资金来源和去向,这是满足很多监管要求所需要的。这一点是所有涉及资金转移的服务所要求的。

当处理法定货币时,这通常可以通过好几种方式来完成。其中之一就是通过询问客户,问一些问题,如‘你从何处得到这些资金的?’。另一种方式就是数字数据验证,例如,通过银行确定电汇的来源。

在存储在区块链上的数字资产领域中,这就变得很困难了。

数字货币网络上的资产都是‘伪匿名的’。直接从客户那里搜集信息是可以做到的,并且数字验证也并没有那么简单。需要软件和服务来填补知识空白。

集群化可以对区块链上的交易进行深层次数据分析。它与交易相关联,所以资金的来源和去向都可以更好的确定。

这降低了数字资产的可替代性,就是一种资产被另一种资产取代的能力。还能更好地监测试图清洗资产的行为。

如何得到正确地实施,通过集群化就可以获得以下数据:

  1. 由同一实体控制的一组地址
  2. 两个已知实体之间的资金转移
  3. 两个不同实体的相关性
  4. 过去集群的流入资金的历史

对这个特殊的问题还进行了一些研究工作。其中之一就是通过Michele Spagnuolo的开源项目“Bitiodine” ,Spagnuolo如今在谷歌任职。查看该项目的白皮书。

在Bitiodine.net站点可以测试一种开源项目实施,如今被托管在捐赠给Bitaccess的512GB RAM 40-Core bare metal 服务器上。快速的集群化需要消耗大量的计算能力。

 

集群的工作原理

 

要将交易聚集起来的方式有很多,因为它们并不复杂。其中一种相当简单的方式就是监测交易的输入。

QQ截图20160806112329

在上面的这笔交易中,你可以看到输入值(在左边)从多个地址被发送到一个目的地(在右边)。比特币客户端使用多输入交易,以避免不得不发送多个交易。

这也意味着无论何时,一笔交易都有多个输入地址,我们可以安全地假设这些地址属于同一个钱包。

这是因为每一个地址的私钥都需要签在交易上。根据这些进一步沿着区块链的数据将允许形成集群地址。所以,这些集群是历史数据点,并且比单一交易规模大得多。CoinJoin使用同样的数据来分散集群化,模糊这些币的来源。

 

让我们看看一些例子

 

有一种现成的服务叫做WalletExplorer。这是一种免费的试图聚集地址的区块浏览器。Scorechain提供类似的免费分层服务。
例如,您可以在此处查看一个普通的商家处理器的所有地址,目前大约有172,000个地址。

QQ截图20160806112337

还有一个有趣的例子。它是最后一个已知的黑市上的钱包集群,类似于丝绸之路。在其集群中有大约500,000个地址。

这种分析的影响是,几乎每一种公共访问的服务可以很容易地被监测。交易量,每日的交易等等,都是公开可用的。不仅如此,他们的客户的地址也很容易访问。

QQ截图20160806112348

此处就有一个这种客户的例子。通过使用一些简单的搜索,我们可以看到,该客户同时相当有规律地使用了一种商家处理器和一个黑市。

看起来该客户的一些交易将资金从黑市集群引导至一个商家集群。虽然客户的身份是不公开的,但是很明显该客户使用了这两种服务。

 

这对于用户和公司意味着什么?

 

首先,这表明用户正在暴露比他们认为的那样更多的私人信息。

用户一般是间接透露了他们是其他服务的客户。

对于公司来说,这对于达到一些目的可能会很有用途。公司可以设置内部政策,拒绝那些他们认为未遵守他们的条款或政策的资金。

交易所,钱包和经纪业可以更好地构建他们的用户群,他们交易的频率,他们的收入,他们使用的服务。它也可以用于支持。如果客户请求支持,一个服务可以更好地了解他们正在使用什么钱包,例如Xapo,可以更好地帮助他们。

 

谁能访问这些信息?

 

不幸的是,这些工具的访问仅限于公司和政府,这些为集群化服务付过款的组织机构。

这意味着比特币社区有点服务不周到的。大多数的比特币用户都无法拥有最新的集群化工具。因此,他们可能不知道他们被间接披露了什么样的信息。

私人工具的能力远远超过了本文提到的公开可用的工具的能力。

 

所以,下一步该做什么?

 

  1. 比特币社区需要更加意识到这种类型的分析的隐私影响。比特币不是匿名的。客户需要知道比特币提供了什么隐私,以及那些它未提供。
  2. 区块链分析需要更多开源开发。
  3. 公司需要了解这些工具的能力,并相应地满足他们的政策。

总的来说,集群化是个好东西。它允许在隐私和合规之间进行一种有趣的权衡。然而,比特币用户需要意识到这一点,企业/政府需要了解这种局限性。

发文时比特币标准价格 买价:¥3767.29 卖价:¥3766
原文:https://blog.bitaccess.co/bitcoin-users-reveal-more-private-information-than-they-know/#userconsent#
作者:Moe Adham
编译:Kyle
稿源(译):巴比特资讯
版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:1

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 119 天前

    【集群化(Clusterization):比特币用户暴露的私人信息比他们意识到的更多】比特币是匿名的?NO。比特币用户实际上在未意识到的情况下正在暴露自己的私人信息。其中一种方式就是集群化(Clusterization)。用户需要知道比特币都为他们透漏了那些私人信息。http://t.cn/RtovvQ7

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