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美国拘捕比特币交易所BitInstant两名创始人

长铗 发布在 比特币 3 6495

  美国继续加强对比特币的监管力度。检察官起诉两名比特币交易所运营人,提供虚拟货币帮助用户在黑市网站“丝绸之路”上购买毒品涉嫌洗钱,并在没有取得执照时进行汇款业务。

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  据路透报道:

  美国曼哈顿地区察官起诉52岁的Robert Faiella,和24岁的 Charlie Schrem,利用交易平台出售了价值100万美元的比特币,帮助其用户在黑市交易网站Silk Road上购买毒品等违禁物品。两名嫌疑人均被控串谋洗钱,最高面临20年的刑期。他们还被指控在没有经营牌照的前提下,从事汇款业务,因此将面临最高5年的刑期。

  美国政府还指控Shrem违反了《银行保密法》,即他“主观意愿”没有向监管者报告Faiella可疑的交易活动。这项指控最高将导致5年刑期。

  除了曼哈顿地区检察官外,检控方还包括美国缉毒署和国税局。

  美国缉毒署的特别行动组律师James Hunt说:

  “躲在计算机后面,这两名被告蓄意传播和促进违禁药品销售,并赚取了可观的利润。”

  法庭文件显示在2011年12月到2013年10月期间,Faiella在Silk Road网站上运营一个地下比特币交易所,向那些购买试图在Silk Road购买毒品的人提供比特币交易服务。检方称Faiella在收到订单后,通过一家位于纽约的公司向客户兑换比特币。

  Schrem曾是比特币交易网站BitInstant.com的CEO,法庭文件显示他在明知“Silk Road从事毒品走私”的前提下,为该网站提供比特币兑换业务。

  Faiella运营的非法比特币运营网站被叫BTCKing。

  QZ认为美国政府逮捕BitInstant创始人Shrem震动了比特币界:

  许多包括比特币交易公司在内的初创公司,均可能违反美国汇款法律,通常他们面临罚款等商业处罚,但是很少会因为刑事犯罪被逮捕。

  不过具有讽刺意味的是,标榜为“即买即得”的BitInstant交易所,在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投。

  TechCrunch报道称:

  “拥有16名全职员工,由Charlie Shrem挂帅的BitInstant,在新兴的比特币市场起到关键作用:据Winklevosses在电话采访中说,这家公司处理的比特币交易量相当于整个行业进出量的30%,仅过去一个月促成了3万比交易。这笔新资金意味着BitInstant将迅速壮大自己的规模。”

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:3

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    blue柊司
    blue柊司 1044 天前

    //@比特币快递: 据说这条新闻让比特币下跌了100美元,呵呵,有回来了。天下无贼

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    比特币快递
    比特币快递 1045 天前

    据说这条新闻让比特币下跌了100美元,呵呵,有回来了。天下无贼

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    比特币快递
    比特币快递 1045 天前

    美国拘捕比特币交易所BitInstant两名创始人http://t.cn/8FM1tA0

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