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加拿大修订法案规范比特币业务

小蒙牛 发布在 大事记,币头条,法律政策 1 4195

加拿大国会通过了一项法案,修订了该国的犯罪所得(洗钱)和2000年的恐怖主义融资法,将延伸到无论是在外国还是在加拿大的比特币和数字货币企业。
法案C-31,正式称为“2014年2月11日提交议会的落实财政预算案行动的若干规定”,有可能对现在加拿大比特币业务市场产生深远的的影响,该法案于3月首次推出。
6月19日获得了批准,从而正式成为法律,但法规在可以强制执行之前,还需要额外的批准。
修正后的法律条文:

“第6部19节(Division 19 of Part 6 )修订犯罪所得(洗钱)及恐怖分子融资法案,其中包括加强客户身份识别,记录和对金融机构和中介机构的注册要求,请参阅网上赌场,该法规扩展到处理虚拟货币和外国货币服务业务的人员和实体。“

另外,比特币企业必须在加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)登记注册,如果他们不这样做登记,将面临限制。

琥珀斯科特,加拿大比特币战略集团反洗钱法(AML)咨询公司的副总裁进一步解释说:

“这将影响到所有在加拿大提供比特币服务的人。例如,如果你是一家荷兰公司,在荷兰提供自动柜员机,我作为一个从加拿大人在荷兰的ATM买BTC,没有什么影响。但是,如果同一公司提供网上交易,我从加拿大来访问这个交易所,他们就在法律管辖范围内。“

斯科特说:“对违规的处罚是相当严厉。除了对财政有影响,监管当局还具有发布违规公司名字的权力(通常是自寻死路,尽可能保持或建立银行业务关系的公司)。“

这些措施是为了加强该国的国内反洗钱政策和反恐怖主义融资,是广泛法案的一部分。

评论:这样的监管是好事,比特币要发展,需要扫除一些污迹。

来源:bitcointalk

编译:freee101

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 901 天前

    《加拿大修订法案规范比特币业务》http://t.cn/RvYeecm 加拿大国会通过了一项法案,修订了该国的犯罪所得(洗钱)和2000年的恐怖主义融资法,将延伸到无论是在外国还是在加拿大的比特币和数字货币企业。6月19日获得了批准,从而正式成为法律,现列举修正后的部分法律条文……

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