BTC-e 与Mt Gox惨案存在联系?或许真相正在揭开

隔夜的粥 发布在 比特币 3 2630

BTC-e,Mt Gox,Bitcoinica。

对于新接触比特币和区块链技术的人而言,这些于你而言陌生的、许久未进入主流新闻的公司,今天一股脑地出现在头条上,你可能对此感到惊讶。然而,对“老韭菜”来说,这些发展实际上是一个重大的突破,可能会对行业产生重大的影响。

它不仅揭示了大量比特币失窃的臭名昭著的案例,同时它也连接到比特币历史上一起最大的案子(其债权人失去了价值数亿美元的比特币)。

简而言之,由执法部门和独立分析师所作的断言(如果属实),可能会揭开比特币历史上最早发生的一些大事件的真相。

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对于那些没有受到过打击的人来说,我们已经把时间线、牵扯的组织以及未知的一些信息列在了下面。

首先,这里是这次事件的几大主角:

  1. BTC-e:曾是最大的比特币交易所之一,鲜为人知的是,BTC-e并不存放客户信息,而该交易所的办公地点及人员结构却是未知的(尽管它一直被怀疑位于东欧)。
  2. Mt Gox:这个名字你可能会更为熟悉一些,这个已倒闭的日本交易所在2014年遭遇了大规模的黑客攻击,其客户的数亿美元的资金被洗劫而空。从那时起,债权人就开始不断地争取赔偿,其前任首席执行官目前在日本受审。在2013年的某段时期,Mt Gox负责全球绝大部分的比特币交易量。
  3. Wizsec:一家位于日本的独立和非正式调查团队,Wizsec是一个由区块链分析师和 Mt Gox债权人组成的团队,其一直在对 Mt Gox的灭亡做着调查。虽然它已在过去为执法部门提供了信息,但目前这一责任在很大程度上已交给了Chainalysis和Kraken这俩家创业公司。

 

时间线

 

今天早上,媒体报道称一名土生土长的俄国人在希腊被捕,其被指控和比特币洗钱有关。

从那时起,故事便开始迅速地发展。

前奏

7月25日,BTC-e宣布称其正在进行非计划性数据中心维护工作。

在这条推文发布后的两个小时,这家交易所还发布了一条推文,称其工程师仍在检查这一问题。虽然没有给出确切的时间,但是其在当时表示,“我们希望很快重新上线,”该交易所还承诺会有更多的更新信息。

大约五个小时后,BTC-e又发布了一条类似的推文,再次重申了之前的问题。

被捕消息上头条

今天早些时候,包括美联社在内的国际新闻组织报道称,一名俄罗斯男子在希腊被捕,之后的细节信息更是涉及到价值40亿美元的比特币洗钱计划。

媒体接着报道称,这名名为Alexander Vinnik的男子,是通过一家“比特币”平台进行的洗钱活动。

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随着这些细节信息的出现,社交媒体上不少用户猜测BTC-e的关闭可能和 Vinnik 有关,其可能是该交易所的领导之一,早在2014年的一篇媒体采访中,BTC-e的某位领导就用 “Alexander“这一名字回答了记者的问题。

路透社援引知情人士称,Vinnik和BTC-e这家交易所存在联系,虽然后来该媒体修改其文章称,他被怀疑是世界上存在时间最长的加密货币交易所背后的匿名操纵者。

据称,这一消息是来自一份美国通缉令。

这次调查的知情人士后来告诉记者,目前逮捕令仍在保密阶段。

wizsec发布初步调查结果

大约在UTC时间18:00,WizSec 发布了一份报告,强调称目前没有明确的证据能够表明Vinnik就是Mt Gox资金失窃背后的黑客。

该公司在接受采访时表示, 其最新发布的研究报告,并不是针对今天的新闻,而是受到了它的启发。

Wizsec告诉CoinDesk,今天的新闻为Mt Gox失窃案提供了一种调查的思路,即MT GOX被劫案与btc-e.之间的联系。相反,其重点是通过区块链跟踪被盗的Mt Gox比特币。

值得注意的是,这个钱包网络也被发现与 Mt Gox在2011年遭遇的一次黑客事件所丢失的比特币存在联系,此外,Bitcoinica交易所在2012年发生的一次黑客事件也和这个钱包网络有关。这些账户,根据研究,可连接到名为“WME”的在线帐户,而Wizsec团队认为,这一帐户是由一个名为Alexander Vinnik的人所掌控的。

事实上,被盗的Mt Gox比特币当中有部分通过一种独特的方式流入了BTC-e的公共钱包架构。

据Wizsec称,一些失窃的比特币直接流向了一个“第二层的钱包”,这是以前没有探索过的。

这一发现,再加上 Vinnik和BTC-e这家交易所所存在的联系,促使Wizsec公司写了一篇博文。

 

目前为止,有哪些是不清楚的?

 

尽管事件在呈滚雪球般在快速扩大,关于该故事的一些细节目前还并不清晰。

Vinnik在BTC-e的角色是什么?

也许尚未被证实的最大细节,在于Vinnik和BTC-e之间的确切联系。虽然路透社援引知情人士称, Vinnik是这家交易所背后的“掌控者”,但相关的逮捕令目前并没有被公布。

当局也没有公开评论有关Vinnik和BTC-e之间的关系。目前也不清楚Vinnik何时可能会面临法院听证会的指控。

美国当局称其正在引渡Vinnik,但美联社报道称,“希腊法律规定,除非请求得到审查,Vinnik可被希腊当局扣押两个月的时间,”这意味着Vinnik要被带至美国还需要一段时间。

BTC-e在洗钱事件中的角色是什么?

目前还不清楚BTC-e是否会遭遇更多的逮捕行动。

目前还不清楚Vinnik遭遇逮捕,是否会导致Mt Gox及 Bitcoinica被窃事件背后的黑客会浮出水面。

而此刻正在受审当中的Mt Gox前首席执行官Mark Karpeles,其在本月早些时候对于挪用公款及数据操控的指控概不认罪。

BTC-e已经完蛋了吗?

鉴于我们目前还不知道当局是否会关闭BTC-e这家交易所,或没收相关的资产,我们也无法给出确切的答案。

据目前我们所知的是,今天早些时候,BTC-e官方推特发布声明称,其将在未来的5-10天重新上线。

“更新2:目前我们正在努力恢复服务。时间大约为5-10天。感谢您对#btce的理解,”该公司发布的官方推文写道。

鉴于BTC-e代表没有回应置评请求,只有时间会告诉我们这一承诺是否会兑现。

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原文:https://www.coindesk.com/coindesk-explainer-btc-e-arrest-mt-gox-connection-big-news/
作者:Pete Rizzo
编译:隔夜的粥
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/btc-e-arrest-mt-gox-connection-big-news)
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评论:3

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    suckitcry 115 天前

    法胖要脱罪了?

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    鼻涕彼 115 天前

    门头沟的币还能赔吗,这个是最关键的,别又给美国政府拿去拍卖了

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    超速人生 115 天前

    大利好,鼓掌

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