BTC-e将面临俄罗斯政府的调查？BTC-e到底在哪个国家？

编译整理：小菜（新浪微博：小菜ZENO）

别恐慌，先看完。
Reddit上几个小时前出现了两个关于BTC-e可能遭到调查的帖子：
① http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1wwvdk/btce_under_serious_investigation_by_bank_of_russia/
② http://www.reddit.com/r/BitcoinMarkets/comments/1wwwnv/btce_under_investigation_by_russia_for_money

主要的讨论BTC-e是否会面临俄罗斯政府的调查。

去年12月的伏尔加格勒爆炸案之后，俄罗斯联邦一些立法委员向杜马（俄立法机构）提交了一份反洗钱法案，内容是针对协助暴动，民族仇恨或者极端主义的网站，检察官有权颁布紧急法令将其屏蔽。这里面包括了给恐怖活动提供资金便利的网站。但没有特别针对比特币或者其它加密货币。该法案目前还没有通过。

而就在今天（2月3日），俄罗斯伏尔加格检察院网站刚刚发布了一篇新闻：③ http://volgoproc.ru/newversion/cgi-bin/run.pl?mod=news.mod&dirmod=mod&func=view&id=2331
大致内容是：出于反洗钱，反欺诈和反恐目的，该部门正在考虑是否要屏蔽btc-e.com和metabank.ru（一家美国银行在俄罗斯的网站，目前该网站已经暂时停止服务）

关于BTC-e的到底是哪个国家的？众说不一。不过BTC-e的管理员已经在官网的聊天频道里声明：“我们不在俄罗斯”，消息来源：④ https://btc.penek.org/chatlog/en/goto/(2014-02-03%2019:46:29)

另外链接①中Reddit网友John_Winklevoss的评论也很值得参考：

1、据CoinDesk的一篇文章⑤ http://www.coindesk.com/btc-e-concerns-russian-criminal-investigation/ 报道：BTC-e的信息实在称不上透明：他们采用第三方银行服务因此在任何官方记录上都无迹可寻。不过他们至少采用的银行中有一家位于捷克。BTC-e的SEO（搜索引擎优化）信息中出现了“保加利亚”。网站的创建者是两位俄罗斯程序员Aleksey和Alenxander，他们在曾经在斯科尔科沃科技园区工作。而BTC-e的管理公司位于塞浦路斯。
2、他们之前的域名注册人是俄罗斯人（或组织）。但现在是INSTRA CORPORATION PTY, LTD——一家代理域名注册公司。
3、他们采用Cloudfare系统，用于抵御DDoS攻击，同时也因此无法确定服务器到底位于哪个国家
4、他们的网站使用条款现在是依照塞浦路斯的法律，而以前依照的是保加利亚的法律。
5、 BTC-e主站有俄英中三语（译者：有误，只是有专门的中文聊天频道，网站的所有界面只有俄英两种语言）。客服支持网站支持俄英两种语言。而beta版的API文档只有俄文版本。

目前没有确凿证据可以证明BTC-e的实体公司或是服务器是在保加利亚、塞浦路斯抑或俄罗斯。也不明确俄罗斯法规和相关调查是否会对他们造成直接影响”