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“比特币储蓄信托”骗局策划者被捕,案件涉及70万比特币

小蒙牛 发布在 比特币 2 3600

因运行了一个名为“比特币储蓄信托”(BTCST,Bitcoin Savings and Trust )的骗局,32岁的德州人Trendon Shavers已在他的家乡被捕,此案涉及资金为700,000比特币,根据当前的价格计算,这些比特币价值达到了惊人的2.43亿美元。

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Shavers被审判以有价证券诈骗罪(securities fraud)以及电信诈骗罪(wire fraud)处理,每项罪名最多可以判刑20年,潜在罚款总额为500万美元。

早在今年9月22日,Shavers已被得克萨斯州北部的联邦法官Amos L. Mazzant,判罚4000万美元,美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。

Shavers以“Pirate”和“pirateat40”之名在互联网上匿名运行,提供和出售BTCST投资品,Shavers许诺客户,基于套利活动,该信托基金将有7%的周回报,从2011年9月至2012年9月,整个骗局最终融资超70万个比特币。
SEC调查报告显示,Shavers先生本人也使用客户资金,支付自己的租金、汽车、赌博、和许多其他购买等费用。

 

庞氏骗局

是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

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相关阅读:BTCST比特币庞氏骗局,判罚4000万美元 

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评论:2

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    BTC114
    BTC114 758 天前

    【“比特币储蓄信托”骗局策划者被捕,案件涉及70万比特币】因运行名为“比特币储蓄信托”(BTCST,Bitcoin Savings and Trust )的骗局,32岁的德州人Trendon Shavers已在他的家乡被捕,此案涉及资金为700,000比特币,根据当前价格计算,这些比特币价值达到了惊人的2.43亿美元。http://t.cn/R7EzJRS

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    曲振刚 758 天前

    如何识破骗局,http://www.8btc.com/scammer-mcscammerson 比特币圈子太多坑了

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