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偷来的比特币,实在不好花掉!

长铗 发布在 比特币 0 10893

作者:黄思俊

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去年 4 月,一个叫 Betcion 的比特币赌博网站损失惨重,该网站的三台电脑同时遭遇入侵,3171 枚比特币被盗取——按照现在的汇率,这笔损失大约价值 40 万美元。

讽刺的是,虽则比特币不翼而飞,但整整一年过去,被偷走的巨款并没有被兑现,这笔电子货币的走向一直曝光在世人的眼皮之下。

比特币的特性就是,交易双方是匿名的,但交易讯息所有细节则是完全公开。简单来说就是,一旦交易其中一方身份被查出,已建立必然联系的另一方也将会被曝光。所以理论上,比特币是安全的。但这个查证的过程,会耗费非常大的人力物力。

于是这造成一个哭笑不得的景象:如果一下子将大量偷来的比特币转移,高调的行为,将导致盗贼身份被顺藤摸瓜找到;但从另一角度来看,适当地花少量赃款,赃款流向将很难被查出,警方只能在网上看到一小撮一小撮的被窃比特币在流动,却无论如何都找不到源头。

就像猫和老鼠一样,老鼠一旦曝光就会死,但在深夜时,偶然偷一块奶酪还是问题不大。

窃贼要将这笔比特币兑现,实在不容易。在潜伏了一年后,今年 3 月 15 日,部分赃款开始转移,它们被分成一小部分,分批从一个账户偷偷转移到另一个账户上面。最终,经过一重重的转手后,其中的 375 比特币(相当于 4万 5000 美元),来到了知名 比特币交易平台 Mt. GOX 头上。

当然,在窃贼精心掩饰下,目前这笔赃款仍未查出真正源头。但是这样的洗钱速度,相比窃贼如此高技术的盗窃手段,花一年时间,小心翼翼才从巨款中挤出 1/10 的牙膏,回报率实在不敢恭维。

得益于比特币账号匿名的特性,到目前为止还未有一人因偷窃比特币被捕,但如果要将偷来的比特币花出去,却不是一件容易的事情。在国土安全局介入比特币交易后,在 Mt. Gox 等比特币交易平台,用户需提交个人身份、IP 地址和银行账号,而这些资料会供有关当局调查时使用,这样导致比特币洗白困难重重。

于是,有人提出比特币是相对安全的:因你可以偷,但要花出去,却不容易。

来自美国加州大学的 Sarah Meiklejohn 就是持该观点的其中一人,她日前在一个针对比特币的研究上得出一个结论,在目前比特币的流通体系中,现金的流通量远远不能够满足大型犯罪集团的洗钱需求,如前面提到如 Mt. Gox 这样的大型比特币交易平台,也经常缺钱周转。

她对媒体表示,如果要兑现大笔犯罪的来的比特币,就必须通过的正规比特币交易平台,鉴于这些平台已相继(被迫)与相关部门合作,这样犯罪分子曝光的机会就会非常之大。

当然,网上还是有不少提供洗币服务的网站,但从目前来看,不靠谱的成分居多。Meiklejohn 在调查中,曾尝试光顾其中两个洗币网站。结果其中一个谎称会帮忙洗币,但收取手续费后,归还的比特币其实还是原来的;而另一个网站则更加恶劣,在服务过程中,Meiklejohn 的钱不翼而飞了。

好吧,至少目前为止,偷比特币还是害人不利己的行为?

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