场外交易陷入监管危机?比利时警方逮捕两名LocalBitcoins交易员

Wendy 发布在 比特币 3 2479

比利时警方日前逮捕了两兄弟。据悉,他们涉及参与了大规模的无证比特币交易运营。这对在LocalBitcoins上运作的兄弟团队名为Zhao Dong 1982,一直以来,他们都在比特币售卖交易中收取高额的手续费。

据报道,警方共没收了40万欧元,其中有10万欧元的现金在逮捕过程中,被发现藏在车库的一个备用轮胎里。更有意思的是,其中一位被捕的嫌疑人的身份是警察。

bitcoin transaction

 

LocalBitcoins在比利时

 

LocalBitcoins交易所已经是一个非常有名的平台,能够将买卖比特币的双方联系起来,比特币目前是世界上第一大数字货币。不过,该交易所受到了多国执法部门的严密监控,因为不断有人用它来进行洗钱活动或者非法交易。

由于高交易额以及高手续费,这对兄弟引起了警方的注意。通常,市场上大额的比特币交易会遭到阻止或引起不满,尤其是单笔资金超过数千欧元的交易。

他们的行为在比利时是不被允许的,因为在没有官方授权的前提下进行大批量资金交易是非法的。这对兄弟还很可能卷入了洗钱活动中。

 

打击暗网市场

 

这对兄弟的落网以及之前执法部门实施的几起逮捕行动都属于世界范围内打击暗网市场运作的一部分。几周之前,AlphaBay和Hansa这两大暗网市场已经被取缔。

执法部门对这些暗网市场以及比特币等加密货币交易的打击力度在未来是否会逐渐加强?这方面的进展是否会影响数字货币市场?这几点是十分值得注意的。

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原文:https://cointelegraph.com/news/belgian-police-arrest-two-unlicensed-bitcoin-exchange-operators
作者:Joshua Althauser
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/belgian-police-arrest-bitcoin-operators)
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评论:3

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    LocalBitcoins交易所已经是一个非常有名的平台,能够将买卖比特币的双方联系起来,比特币目前是世界上第一大数字货币。不过,该交易所受到了多国执法部门的严密监控,因为不断有人用它来进行洗钱活动或者非法交易。

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    范可由
    范可由 76 天前

    左边那家伙是山姆?

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 76 天前

    【场外交易陷入监管危机?比利时警方逮捕两名LocalBitcoins交易员】几周之前,AlphaBay和Hansa这两大暗网市场的消失预示着全球执法部门对暗网市场的打击。最近,监管部门又把手伸向了LocalBitcoins。他们是否可能借着打击暗网市场的名义向比特币等数字货币下手?http://t.cn/R9WUmO7 ​

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