以色列法院判定银行有权拒绝为比特币公司提供服务,这家交易所有苦难言

Wendy 发布在 比特币 1 3155

近期,在以色列特拉维夫市的区法院审理的一个案件中,某大型银行拒绝接收比特币交易所作为客户,虽然这家交易所完全遵守了所有反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)规定,而法院却选择支持这家大型银行。

以色列比特币

 

法院支持银行

 

据报道,特拉维夫区法院在上周驳回了以色列比特币交易所Bits of Gold的诉讼申请,转而支持该国资产量排名第二的银行以色列国民银行(Bank Leumi)。

在以色列国民银行拒绝向Bits of Gold提供服务之后,这家交易所选择诉诸法律。诉讼过程开启之前,发生了一起事件,这家银行告诉法院“有黑客入侵了交易所的账户,为了盗取资金购买比特币”。法院获悉,Bits of Gold协助银行进行了调查,但并没有任何证据显示这家交易所参与其中。

尽管如此,国民银行还是告诉法院,其网络安全问题授权中止为这家交易所提供银行服务。

 

害怕加密货币

 

Bits of Gold在法庭上证明了其遵守了所有的AML和KYC流程,包括以色列法律规定的上报所有交易额超过特定大小的交易。然而,国民银行仍然坚持加密货币的本质特点证明了其无法完全遵守AML规则,因为加密货币的接收方身份是未知的。

该银行告诉法院,他们担心犯罪组织会派他们的手下买比特币然后转移到自己能控制的钱包里。Finance Magnates解释道,这些人都是“受他们控制的低阶层的人,不会为其他人作证”。这家媒体转达了银行的担忧:

加密货币钱包不是由任何权威机构发行的,只能通过“一串数字”进行辨认,而同时比特币能在以色列之外部分不受监管的地区转换成法币,因此无法确认其百分百遵守了AML规定。

尽管法院称赞了Bits of Gold的透明度和合规运营,但仍然判决以色列国民银行有权决定不为其提供服务。

 

Bits of Gold和以色列比特币现状

 

自从2013年开始,Bits of Gold就已经提供比特币交易所服务了。用户能够通过银行转账、信用卡或现金购买比特币。截止发稿时,银行转账仍然是该公司网站中一个可选的买币方式。

现金支付是通过GMT转账网络进行的,需要花费大约三分钟的时间。GMT(以色列国际汇款公司)运营着全球大量的银行和货币转账网络。

Bits of Gold首席执行官Yuval Roash解释道,用户可以在他们的网站中挂单,然后进行充值。另外,他们还可以选择使用特拉维夫市比特币大使馆的BTM。

他说他的公司很久之前就开始全面配合监管部门的工作。比如说,监管部门规定,交易金额超过5万舍客勒(14156美元)的客户必须去这家公司的办公室填写表格,旨在遵守反洗钱规定。他详细解释道:

这在比特币市场上并不常见,但是我们仍尽量和监管者合作,并试图融入金融世界。

从一开始,监管对我们来说就是十分重要的。刚开始我们就看到了比特币匿名化特点带来的问题,我们希望能申请货币服务证书,而且我们在2013年8月确实获得了这个证书。

发文时比特币价格 ¥20711
原文:https://news.bitcoin.com/banks-deny-service-bitcoin-businesses-israel/
作者:Kevin Helms
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/banks-deny-service-bitcoin-israel)
版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:1

您需要登录后才可以回复 登录|注册
    Author Image
    reswz 100 天前

    银行显然已经感受到了来自 Bits of Goldde’y的压力,打压是正常的反应。

    +1
    +1
    我要点评