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细数监管比特币最严格的5大国家

Wendy 发布在 比特币 0 1668

比特币已经不再是极客们的专属财产了,其知名度越来越高。然而,随着比特币的普及,各个国家的政府也想出了各种各样方法来对其进行监管。以下是5个对比特币监管最严格的国家,但并不是所有国家都明令禁止比特币的使用。

比特币监管

 

冰岛

 

冰岛是为数不多的几个明令禁止比特币交易的国家之一。冰岛央行曾说:

冰岛外汇交易法禁止民众进行电子货币比特币的外汇交易。

然而,冰岛并没有阻止本国加密货币auroracoin的发展。Auroracoin创始人用的是Baldur Friggjar Óðinsson的化名,源于斯堪的纳维亚神话故事。除此之外,冰岛还是比特币挖矿中心。

 

美国

 

美国素来对比特币很友好,但美国政府总是想要用控制法币的方式控制比特币交易。2013年3月,美国国税局(IRS)定义虚拟货币为财产,需要交税。同时,IRS还指出,专业矿工应缴纳自营职业税。

2015年9月,美国商品期货交易委员会(CFTC)定义比特币为商品,应受现有的法律约束。因此,CFTC表明了其对比特币的立场,并且指控比特币运营商Coinflip涉嫌非法交易(因为Coinflip事先并未在CFTC登记)。这起事件被视为比特币合法化进程中的重要一笔,标志着加密货币与现存的法律框架的融合。而对于执照问题,各州还是没有给出一个统一的解决方案。

2015年6月,纽约州发布了虚拟货币经营管理法案。该法案要求比特币公司遵守纽约金融服务署(DFS)的规定,申请营业执照——BitLicense。而BitLicense则要求比特币公司严格遵守认识你的客户(KYC)和反洗钱(AML)规定。申请截止日期是8月8日。任何公司,如果没有在截止日期之前申请BitLicense,或者申请被拒,都不能在纽约继续经营。比特币社区认为BitLicense严重侵犯了加密货币的自由市场。很多公司在BitLicense推出之后,就立刻离开了纽约,包括ShapeShift、Kraken、Bitfinex、LocalBitcoins等。

 

日本

 

自2016年3月开始,日本就将虚拟货币定义为资产或财产,可用于支付。之后,为了打击洗钱活动、保护数字货币交易所的消费者权益,日本也陆续出台了相应的政策。这些新的监管方式将比特币交易所纳入日本金融服务局(FSA)的管辖之中。比特币交易所上线之前必须在FSA登记,注册资金不能少于1000万日元,并且要提交年度财政报告,还要走审计程序。这一举动主要是为了防止洗钱活动,另外,将小型企业“驱逐”出这一领域也有利于保护消费者的资金安全。

日本律师Motokazu Endo说:

加密货币的价格波动剧烈,属于高度投机行业。很多交易所财政基础弱,一旦他们面临倒闭,消费者的资产安全很难得到保障。

目前,日本民众每次通过交易所购买比特币都需要额外支付8%的消费税,因此,比特币在日本也被视为一种“舶来品”。不过,民众也可以选择在国外交易所购买比特币,然后“走私”到本国来逃税。

 

澳大利亚

 

澳大利亚税务局(ATO)目前定义比特币为“无形资产”而不是货币,因此比特币交易涉及到商品及服务税(GST)。比特币公司若是收入一笔比特币,则也需要交税。同时,2016年3月,澳大利亚政府宣布将引入数字货币立法,并且强调其双重征税问题,欲免除比特币交易的商品及服务税。数字货币立法将于今年年底逐渐完善。另外,澳大利亚比特币公司从2014年开始就必须提交详细的客户信息,还要向执法部门报告可疑的交易。

去年8月,参议院经济委员会(SERC)对比特币及其他加密货币进行了调查,建议将数字货币定义为普通货币。10月,澳大利亚政府报告表明其对待新兴支付系统,比如说比特币,会采取一种“渐进的”监管手段。然而,澳大利亚银行却始终对比特币行业抱有敌意。去年9月,包括西太平洋银行(Westpac)和澳大利亚联邦银行(CBA)在内的多家大型银行对至少17家比特币公司的创始人发出警告,威胁说要关闭他们的银行账户,但并没有作进一步的解释。为了了解这些银行的行为是否符合法律规范,澳洲竞争与消费者公署(ACCC)还曾就这一事件展开调查。

2016年8月初,政府机构澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC)发布了一篇报告。报告中指出,“电子、线上以及新型支付方式”被频繁用于恐怖活动。报告末尾建议对加密货币进行更严格的监管。

 

中国

 

中国政府对比特币的态度不明朗。不过比特币的法律地位和法币大不相同:金融公司不能直接持有比特币。官方也并不将比特币视为一种支付方式:银行不接受比特币,中国金融系统也不会在交易所面临危机时保护比特币用户的权益。但是,中国并不禁止比特币的私人使用。民众可以互相进行比特币交易,也可与外国人进行交易。若有商户接受比特币支付方式,民众也可用比特币购买商品。

2016年7月,中国民法总则草案将比特币定义为与私人物品、财产、银行存款及其它私有财产客体相同的“民事权利客体”。因此,持有者在比特币失窃时也能收到法律保护。不过官方尚未确认该法案的有效性。

最后提一下几个完全禁止比特币的国家,包括玻利维亚(南美洲)、厄瓜多尔(拉丁美洲)、孟加拉国。不过,厄尔多瓜正在计划发行本国加密货币,该国议会已于2014年7月确认支持这一计划。

发文时比特币标准价格 买价:¥3824 卖价:¥3823
原文:http://www.coinfox.info/news/reviews/6163-total-control-top-5-countries-with-strictest-bitcoin-regulation
作者:Lyudmila Brus
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/5-countries-strictest-bitcoin-regulation)
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